广州航新航空科技股份有限公司 舆情管理制度 广州航新航空科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，构建迅速响应及应急处理机制，确保及时、适当地处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常经营活动可能产生的影响，切实维护投资者合法权 益，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定及《广 州航新航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），现结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的信息。 第三条 本制度适用于公司及各分子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司设立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长、总经理担任组长，董事会秘书担任副组长，成员包括公司其他高级管 理人员和各部门负责人。 第六条 舆情工作组作为公司应对各类舆情处理工 ...

广州航新航空科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙振萍） 各位股东、股东代表： 本人孙振萍为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，报告期内本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的有关 要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极出席董事会、股东大会， 认真审议了各项议案。现将2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业 于中央财经大学基建财务信用专业，取得注册会计师、注册税务师、注册评 估师、国际内部审计师执业资格，高级审计师职称。曾任广东审计师事务所 业务部门副主任、主任，广东源审会计师事务所副所长，广东康元会计师事 务所高级经理，2005年1月至今任职广东源瑞会计师事务所总经理、所长、 法人代表。2021年10月起兼任广州开发区集团控股有限公司外部董事，2022 年5月起兼任广东好太太科技集团 ...

广州航新航空科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 广州航新航空科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为规范广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息知情人登记管理，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关规定和《广州航新航 空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息知情人登记制度的管理机构,公司董事长为 内幕信息知情人登记制度的第一责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情 人的登记入档和报送事宜。监事会负责对内幕信息知情人登记制度实施情况进行 监督。 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。当董事会秘书不 能履行职责时，由证券事务 ...

一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6298.02万股，累计占流通股比： 25.71%，较上期变化： -259.37万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.3963 | 0.1002 | -495.51 | 0.1127 | | 每股净资产（元） | 2.94 | 3.07 | -4.23 | 2.96 | | 每股公积金(元) | 1.22 | 0.89 | 37.08 | 0.89 | | 每股未分配利润(元) | 0.53 | 0.95 | -44.21 | 0.87 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 17.03 | 15.79 | 7.85 | 13.97 | | 净利润(亿元) | -0.95 | 0.24 | -495.83 | 0.27 | | 净资产收益率(%) | -12.82 ...

广州航新航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年4月28日召开的第六届董事会第五次会议决议，公司决定于2025年6 月3日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-054 1. 会议届次：2024年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月3日（星期二）下午14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2025年6月3日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 ...

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主 席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 10 日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第六届监事会第四次会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。 应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，张启 辉先生、段海军先生以通讯形式出席本次会议。会议由监事会主席张 启辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-042 广州航新航空科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 1.审议通过《关于 2024 年 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-041 广州航新航空科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长王 磊先生召集，并于本次会议召开前 10 日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第六届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席 本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人（无代为出席会 议并行使表决权），董事田慧颖女士与独立董事柴广先生以通讯形式 出席本次会议，监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长 王磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 20 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-048 广州航新航空科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司 2024 年度不分配现金红利，不送红股，不以资本公积转 增股本，未分配利润结转至下一年度。上述预案已经董事会、监事会 审议通过，尚需提交股东大会审议。 2. 本次预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、本次利润分配预案的审批程序 1. 董事会审议情况 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 2. 监事会审议情况 2025 年 4 月 28 日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。经核查，监事会 认为：2024 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况和全体 ...

关于广州航新航空科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项核查意见 华兴专字[2025]24014450071 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 华兴专字[2025]24014450071 号 广州航新航空科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了广州航新航空科技 股份有限公司股份有限公司(以下简称航新科技) 2024年度财务报表，包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注，并于2025年4月28日出具了华兴审字[2025]24014450021号无 保留意见的审计报告。在此基础上，对后附的航新科技管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项 核查。 一、管理层的责任 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《及深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称上市规则）相关规定，航新科技编制 了营业收入扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报营业收入扣除情况 表有关的内部控 ...

三、关键审计事项 广州航新航空科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"航新股份"）财务报 表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了航新股份2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流 量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于航新股份，并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 基础。 审 计 报 告 华兴审字[2025]24014450021号 1 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些 事项单独发表意见 ...