本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司" 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-034 广州航新航空科技股份有限公司 全资子公司广州航新电子有限公司（以下简称"航新电子"）拟 向中国农业银行股份有限公司广州开发区分行申请授信额度总计不 超过1,000万元，授信有效期1年。公司为航新电子上述融资事项提供 担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务履行 期限届满之日起三年。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 保的议案》 ）监事会 主席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第六届监事会第三次会 议于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。应当出 席本次会议的监事 3 人， 实际出席本次会议的监事 3 人，张启辉先生、 段海军先生以通讯形式出席本次会议。会议由监事会主席张启辉先生 主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 、《公司 章程》和 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-036 广州航新航空科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、"航新科 技"）于 2025 年 4 月 1 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过 了《关于为子公司天弘航空申请北京银行授信提供担保的议案》、《关 于为子公司航新电子申请农业银行授信提供担保的议案》、《关于为 子公司航新电子申请华夏银行授信提供担保的议案》等议案。 控股子公司天弘航空科技有限公司（以下简称"天弘航空"）拟 向北京银行股份有限公司天津分行申请总计不超过 1,000 万元的综合 授信额度，额度最长占用期间（授信期间）为自综合授信合同订立日 起 2 年，每笔贷款的贷款期限最长不超过 12 个月，提款期为自授信 合同订立日起 12 个月。公司为天弘航空上述融资事项提供担保，担 保方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满日 起三年。天弘航空其他股东未提供同比例担保。 全资子公司广州航新电子有限公 ...

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授 信额度内以银行与公司实际发生为准。董事会授权董事长全权代表公 司签署上述授信额度内的全部文书。 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月一日 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-037 广州航新航空科技股份有限公司 关于申请银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月1日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于申请中信 银行授信的议案》，同意公司根据生产经营需要向中信银行股份有限 公司广州分行申请授信额度。具体情况如下： | 银行名称 | 申请授信额度 | 期限 | 融资方式 | | --- | --- | --- | --- | | 中信银行股份有限公司广州分行 | 6,000万元 | 一年 | 综合授信 | 1 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-038 广州航新航空科技股份有限公司 关于为子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 财务资助事项概述 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、"航新科 技"）于2025年4月1日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关 于为子公司天弘航空提供财务资助的议案》，为支持控股子公司天弘 航空科技有限公司（以下简称"天弘航空"）开展航空资产管理业务， 补充天弘航空日常经营资金，公司拟以借款形式向天弘航空提供财务 资助。公司本次向天弘航空提供借款4,500万元，借款利率为年利率 6.5%（含税），其中借款金额50%使用期限为四个月，剩余50%使用 期限为六个月，自借款到达天弘航空指定账户之日起算。天弘航空其 他股东未提供同比例借款或担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等 相关规定，该议案无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、 财务资助具体情况 1. 财务资助 ...

广州航新航空科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-033 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第六届董事会第四次会议于 2025年4月1日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次 会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并行 使表决权），董事田慧颖女士与独立董事柴广先生以通讯形式出席本 次会议，监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先 生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 经公司董事会提名委员会审查及本次会议与会董事审议与表决， 同意聘任张文虎先生为公司董事会秘书，任期自 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-034 广州航新航空科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 主席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第六届监事会第三次会 议于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。应当出 席本次会议的监事3 人，实际出席本次会议的监事3 人，张启辉先生、 段海军先生以通讯形式出席本次会议。会议由监事会主席张启辉先生 主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于为子公司天弘航空申请北京银行授信提供担 保的议案》 控股子公司天弘航空科技有限公司（以下简称"天弘航空"）拟 向北京银行股份有限公司天津分行申请总计不超过1,00 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-035 广州航新航空科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任董 事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会审查及本次会议审议， 同意聘任张文虎先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会届满之日止。张文虎先生简历详见附件。 张文虎先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备任 职董事会秘书所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任上市公 张文虎先生联系方式如下： 地址：广州市经济技术开发区科学城光宝路 1 号 电话：020-66350978 传真：020-66354007 1 邮箱：securities@hangxin.com 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-039 债券代码：123061 债券简称：航新转债 广州航新航空科技股份有限公司 2025 年第一季度可转债转股情况的公告 1. "航新转债"（债券代码：123061）转股期为 2021 年 1 月 28 日至 2026 年 7 月 21 日；最新有效的转股价格为 14.82 元/股。 2. 2025 年第一季度，共有 271 张"航新转债"完成转股（票面 金额共计 27,100.00 元人民币），合计转成 1,826 股"航新科技"股票 （股票代码：300424）。 3. 截至 2025 年第一季度末，公司剩余可转债为 1,675,728 张，剩 余可转债票面总金额为 167,572,800.00 元人民币。 一、 可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020] 1277 号"文核准， 公司于 2020 年 7 月 22 日公开发行了 250 万张可转换公司债券，每张 面值 10 ...

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-032 广州航新航空科技股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 21 日（星期五）下午 14： 00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2025年3月21日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为2025年3月21日9:15-15:00期间任意时间。 2. 现场会议召开地点：广州市经济技术开发区科学城光宝路1号 航新科技大厦二楼会议室。 3. 会议召集人：公司董事会。 4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 1 式。 5. 会议主持人：董事长王磊先生为本次股 ...

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