| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 本次可归属限制性股票的首次授予激励对象符合《公司法》《证券法》等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司 2022 年限制性股票激励计划 规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件 规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激 励计划激励对象的主体资格合法、有效，首次授予激励对象获授限制性股票的 第二个归属期归属条件已经成就。 综上，监事会认为，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期的归属条件已经成就，列入本激励计划首次授予部分第二个归属期归属 名单的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为公 司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。 本次可归属限制性股票的预留授予（第二批次）激励对象符合《公司法》 《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司 2022 年限制性 股票激励计划规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件 规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象 ...

| 股票代码：300428 | 股票简称：立中集团 公告编号：2024-058 号 | | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未归 属限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过《关 于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议 案》。根据公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的规 定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司将 46 名首次授予 激励对象已获授但尚未归属的 390,024 股限制性股票予以作废处理，将 9 名预留 授予（第二批次）激励对象已获授但尚未归属的 85,185 股限制性股票予以作废处 理，具体如下： 一、本激励计划的决策程序和批准情况 1. 2022 年 2 月 ...

| 股票简称：立中集团 公告编号：2024-056 号 债券简称：立中转债 | | | --- | --- | | | 股票代码：300428 债券代码：123212 | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第二批 次）第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属股票数量：472,615 股。 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟 向激励对象授予权益总计不超过 2,855.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司 股本总额 61,695.6965 万股的 4.63%。其中首次授予限制性股票 2,300.00 万股，占 本激励计划草案公告时公司股本总额的 3.73%，占本次授予权益总额的 80.56%； 预留授予限制性股票 555.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.90%，占本次授予权益总额的 19.44%。 3、授予价格（调整后）：10.94 元/股。 4、归 ...

ิSM | 容 诚 审计报告 立中四通轻合金集团股份有限公司 容诚审字|2024|251Z0162 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.com.cn】"进行在线 "这可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.mov.net/ 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 154 | 审计报告 容诚审字[2024]2512 立中四通轻合金集团股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了立中四通轻合金集 ...

Appreciation Innovation Hard-working Concentration Released by Lizhong Sitong Light Alloys Group Co., Ltd. Environmental, Social and Governance (ESG) Report Stock code：300428 2023 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 2 Registered address: No. 359, Fazhan West Street, Qingyuan District, Baoding City, Hebei Province, China Postal code: 071000 Phone: 0312-5997688 Table of Contents | Chairman's Message | | --- | | About Lizhong Group | | Competitive Advantages Across the Entire | | Industrial Chain ...

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2024-052 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善和健全立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，引导投资者 树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据中国证券监督管理委员会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—— 上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，制定了公司《未来三年（2024 年-2026年）股东回报规划》。 一、制定股东回报规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、 银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制， ...

| 5 | 2023/3/28 | 第四届监事会 第三十三次会 | 关于调整 2022 年限制性股票激励计划个人层面绩效考核要 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 求的议案 | | | | 议决议 | 关于监事会 2022 年度工作报告的议案、关于 2022 年年度 | | | | | 财务决算报告的议案、公司 2022 年度报告全文及其摘要的 议案、2022 年度利润分配预案议案、公司 2022 年度内部控 制评价报告的议案、关于续聘 2023 年度财务审计机构的议 | | | | | 案、关于 2023 年度公司对子公司及子公司之间相互提供担 | | | | | 保的议案、关于 2023 年开展期货套期保值业务的议案、关 | | | | | 于 2023 年开展远期结售汇业务的议案、关于申请 2023 年 | | | | 第四届监事会 | 度银行综合授信额度的议案、关于公司 2023 年度开展应收 | | 6 | 2023/4/24 | 第三十四次会 | 账款保理业务的议案、关于使用闲置自有资金进行现金管 | | | | 议决议 | 理的议案、关于公司 2022 年限制 ...

| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董事会 第十六次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场和通讯方式召开。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 人。本次会议由董 事长臧永兴先生主持，公司全体监事、高级管理人员及中原证券股份有限公司保 荐代表人刘军锋、王剑敏先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《立中四通轻合金集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 与会董事经认真讨论审议通过了如下议案： 一、审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 董事会认真审议了公司《2023 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确 地反映了公司董事会 2023 年度的工作情况，离任独立董事赵立三、李量、杨世 忠和现 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十六会议审议并通过了《关于 2024 年度开展应收账款 保理业务的议案》，为加速公司流动资金周转，进一步盘活存量资产，拓宽融资 渠道，优化融资结构，根据公司业务发展情况，同意公司及子公司开展应收账款 保理业务。本次拟授权转让的应收账款金额总计不超过 15 亿元，期限为董事会 审议通过本议案之日起至下一年度公司董事会审议批准新额度止，单笔业务金额 及期限以具体合同约定为准。 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于 2024 年度开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次保理业务在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。本次 保理业务不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。现将具体情况公告如下： 一、保理业务的主要内容 1、业务概述：公司及子公司作为转让方，将应收账款转让给合作机构，合 作机构根据受让的应收账款向公司或子公司支付保理款； 2、合作机构：国内外金融机构、类金 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李量） 各位股东及股东代表： 本人作为立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》《公司章程》等有 关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 在 2023 年度任职期间，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立 董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履行职责的基本情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年度公司共召开董事会会议 19 次，股东大会 6 次，本人出席会议情况如下： | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 出席股东大会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- ...