| 股票代码：300428 | 股票简称：立中集团 | 公告编号：2025-027 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于申请 2025 年度银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十二次会议，会议审 议并通过了《关于申请 2025 年度银行综合授信额度的议案》，具体内容如下： 三、已履行的审议程序 本议案已经公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第二十七次会议、 第五届监事会第二十二次会议审议并通过，本议案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 四、备查文件 1、第五届董事会第二十七次会议决议； 2、第五届监事会第二十二次会议决议。 一、申请 2025 年度银行授信额度情况 为了满足公司融资和生产经营的需要，提高公司决策效率，在确保运作规范 和风 ...

证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2025-034 号 证券代码：123212 债券简称：立中转债 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本事项需提交公司 2024 年度股东大会审 议。现将相关情况公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首 ...

| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于开展 2025 年度商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十二次会议，会议审 议并通过了《关于开展 2025 年度商品期货套期保值业务的议案》，具体内容如下： 一、商品期货套期保值业务概述 （一）投资目的和必要性 公司及控股子公司主要原材料为铝和铝合金、铜、硅、碳酸锂等相关产品， 根据公司生产经营情况，为避免原材料价格变动带来的影响，公司及控股子公司 拟开展商品期货套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动 造成的产品成本波动，保证公司利润的相对稳定。公司及控股子公司开展套期保 值业务以正常生产经营为目的，而非以盈利为目的进行的投机或套利交易，不会 影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。 （二）交易品种及场所 公司及控股子公司期货套期保值业务相关会计政策及核算披露原则将严格 按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 | | | 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日（星期一）9:15-15:00 期 间的任意时间。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经立中四通轻合金集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第二十七次会议审议通 过，决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）召开 2024 年年度股东大会。现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十七次会议审议 通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）上午 10:00； 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 （ ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三 个归属期及预留授予（第二批次）第二个归属期归属名单 的核查意见 特此公告。 立中四通轻合金集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 18 日 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 有关法律法规和规范性文件以及《立中四通轻合金集团股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）、《立中四通轻合金 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对 2022 年限 制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予（第二批次）第二个归 属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次可归属限制性股票的首次授予激励对象符合《公司法》《证券法》等法 律法规和规范性文件以及《公司章程》、公司 2022 年限制性股票激励计划规定 的任职资格 ...

此次会议由监事会主席赵清华先生主持，与会监事经认真讨论审议通过了如 下议案： 一、审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 | 股票代码：300428 | 股票简称：立中集团 公告编号：2025-022 号 | | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | 立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式向全体监事传达召开第五届监事会第二十二次会议的通知，本次会 议于 2025 年 4 月 18 日以现场会议方式召开。此次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书李志国先生、中原证券股份有限公司保荐代表人刘军锋和 王剑敏先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，会议合法、有效。 2024 年度，公司监事会依法对公司运作 ...

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议于 2025 年 4 月 8 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董事 会第二十七次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场和视频方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 人。本次会议由 董事长臧永兴先生主持，公司全体监事、高级管理人员及中原证券股份有限公司 保荐代表人刘军锋、王剑敏先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《立中四通轻合金集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 与会董事经认真讨论审议通过了如下议案： 一、审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 董事会认真审议了公司《2024 年度董事会工作报告》，认为该报 ...

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2025-023 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案：以现有总股本 633,352,960 股扣除回购专 户持有股份 2,688,558 股后的股本 630,664,402 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 3.37 元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。公 司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配，以此测算拟派 发的现金红利共计 212,533,903.47 元人民币（含税）。 2、本次分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、 股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的， 公司将以未来实施 2024 年度利润分配方案时股权登记日的总股本（为扣除公司 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人臧永兴、主管会计工作负责人杨国勇及会计机构负责人(会计 主管人员)王少琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司主要存在的风险具体请见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "十一 公司未来发展的展望"中"可能面临的风险及应对措施"部分的内容 描述，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司主要存在的风险具体请见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "十一 公司未来发展的展望"中"可能面临的风险及应对措施"部分的内容 描述，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以 现 有 总 股 本 633,352,960 股扣除回购专户持有股份 2,688,558 股后的股本 630,664,402 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.3 ...

| | | 公司主营功能中间合金新材料、再生铸造铝合金材料和铝合金车轮产品三大 业务，其中再生铸造铝合金材料、功能中间合金新材料产品因没有或有极少的美 国出口业务，不受本次美国关税调整的影响；部分铝合金车轮产品出口至美国， 公司密切关注相关政策变化，结合全球化产业布局，积极通过供应链调整以及客 户协商等方式主动应对，此次美国关税调整对公司的生产经营不会产生较大的影 响，具体分析如下： 1、中国出口至美国：公司由中国工厂生产出口至美国的铝合金车轮产品较 少，且为 DDU 贸易方式，公司不承担关税，因此对公司暂无影响。 2、泰国出口至美国：公司由泰国工厂生产出口至美国的大部分铝合金车轮 产品为 FCA 贸易方式，即客户从工厂提货即完成交付，关税由客户承担，对公 司暂无影响；少部分铝合金车轮产品因贸易方式由公司承担关税，鉴于近期的国 际贸易政策变化，公司已积极制定供应链调整策略，并与客户持续沟通，该部分 业务对公司的直接影响有限。 3、墨西哥出口至美国：公司由墨西哥工厂生产出口至美国的铝合金车轮产 品，因符合《美墨加贸易协定》（USMCA）可豁免本次关税调整，因此对公司暂 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于美国关 ...