内部控制审计报告 立中四通轻合金集团股份有限公司 容诚审字[2025]251Z0088 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | 1-2 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 1o 层 1001-1 至 1001 26(100037) TeL:010 66001391FAX:010 66001392 E-mail.bjarsmchina.com.cn https://www.rs m. global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]251Z0088 号 立中四通轻合金集团股份有限公司全体股东： 1 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是立中 集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...

募集资金存放与使用鉴证报告 立中四通轻合金集团股份有限公司 容诚专字[2025]251Z0028 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-4 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL: 010 6600 1391 FAX 6600 1392 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]251Z0028 号 立中四通轻合金集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称立中集团）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供立中集团年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为立中集团年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （唐炫） 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》《公司章程》等有 关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 在 2024 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2024 年度相关 会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的审查意见，忠实履行职责，充分发 挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的基本情况报告如下： | 姓名 | 唐炫 | | --- | --- | | 应参加的董事会次数 | 13 | | 现场出席董事会次数 | 13 | | 出席股东大会次数 | 3 | | 是否连续两次未亲自参加会议 | 否 | （二）出席董事会专门委员会情况 本人作为第五届 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张建行） 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》《公司章程》等有 关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 在 2024 年度任职期间，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立 董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履行职责的基本情况报告如下： 报告期内，本人认真参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的 讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人对公司董 事会审议的各项议案及公司的其他事项认真审议后，均投了同意票。本年度出席董事会和 股东大会的情况如下： | ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》《公司章程》等有 关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 在 2024 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2024 年度相关 会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独 立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人路达，美国雪城大学法学院法律博士，现任北京志霖律师事务所高级合伙人、保 定东利机械制造股份有限公司独立董事。2023 年 5 月至今担任公司独立董事，本人担任公 司第五届董事会提名委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员。 报告期内，本人任职 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 关于开展商品期货套期保值和远期结售汇业务的 可行性分析报告 公司及控股子公司拟开展商品期货套期保值和远期结售汇业务。具体情况如 下： 一、公司开展商品期货套期保值和远期结售汇业务的目的 公司及控股子公司主要原材料为铝和铝合金、铜、硅、碳酸锂等相关产品， 其价格受市场波动的影响较大。公司及控股子公司拟继续开展套期保值业务，充 分利用期货市场功能，合理应对原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业 经营水平，保障企业健康持续运行。 公司及子公司日常经营中的进出口业务主要采用美元、欧元、日元、韩元等 外币进行结算，为防止汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩及利润 造成不利影响，公司及子公司拟开展远期结售汇业务。公司及子公司开展远期结 售汇是以正常生产经营为前提，使用自有资金开展远期结售汇业务有利于降低人 民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全 体股东利益的情况。 二、公司开展商品期货套期保值和远期结售汇业务的基本情况 公司及控股子公司拟继续开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，合理 应对原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 4 月 立中四通轻合金集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]251Z0081 号 | | 注册会计师姓名 | 吴强 顾庆刚 杜石 | 审计报告正文 审 计 报 告 容诚审字[2025]251Z0081 号 立中四通轻合金集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称立中集团）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了立中集团 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和立中四通轻合金集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事 务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、 风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公 司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计 ...

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2025-037 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（简称"立中集团"、"公司"）积极践行 党中央、国务院关于活跃资本市场、提振投资者信心、持续推进新型工业化、加 快形成企业新质生产力、大力提升上市公司质量和投资价值等指导要求，以维护 公司全体股东利益、增强投资者信心、促进公司高质量发展为目标，围绕公司核 心竞争力，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，制定了公司《质量回报双 提升行动方案》（以下简称"《行动方案》"），具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》（公告编 号：2024-102）。自制定并披露《行动方案》以来，公司多措并举积极落实方案内 容，现将方案进展情况公告如下： 一、聚焦核心主业，深耕铝 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 立中四通轻合金集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（ 以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对 ...