立中四通轻合金集团股份有限公司 内部控制制度 | 第一章 | 内部控制的基础 1 | | --- | --- | | 第二章 | 会计基础工作内部控制制度 10 | | 第三章 | 资金管理制度 16 | | 第四章 | 存货内部管理制度 20 | | 第五章 | 固定资产管理制度 24 | | 第六章 | 往来款项内部控制制度 29 | | 第七章 | 在建工程、无形资产管理制度 32 | | 第八章 | 长、短期借款内部控制制度 35 | | 第九章 | 收入管理制度 38 | | 第十章 | 成本费用控制制度 41 | | 第十一章 | 利润分配管理制度 45 | | 第十二章 | 财务报告管理制度 47 | | 第十三章 | 投资管理制度 50 | | 第十四章 | 应收、应付票据管理制度 52 | | 第十五章 | 发票及财务票据的管理制度 54 | | 第十六章 | 预算管理制度 56 | | 第十七章 | 对外担保管理制度 60 | | 第十八章 | 会计电算化管理制度 62 | | 第十九章 | 员工管理制度 65 | | 第二十章 | 工资管理制度 73 | | 第二十一章 | 绩效考核管理 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 总裁工作细则 1 立中四通轻合金集团股份有限公司 总裁工作细则 立中四通轻合金集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为促进立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构规范化，提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《立中四通轻合金集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制订本细则。 第二条 公司总裁、副总裁（以下称"总裁、副总裁"）及其他高级管理人 员除应按《公司法》、公司章程的规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使 管理职权并承担管理责任。 第三条 公司应与总裁、副总裁及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确 彼此间的权利义务关系。 第四条 公司总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总裁机构 第五条 公司总裁机构设总裁一名，副总裁若干名。公司可以根据生产经营 发展的需要，设其他高级管理人员。 总裁由董事长提名，董事会聘任或者解聘；公司副总裁、财务负责人等高级 管理人员，由总裁提名，董事会聘任或者解聘。 董事可受聘兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员，但兼任 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 立中四通轻合金集团股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 - 1 - 立中四通轻合金集团股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 立中四通轻合金集团股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）可转 换公司债券持有人会议（以下简称"可转换公司债券持有人会议"）的组织和行 为，界定可转换公司债券持有人的权利和义务，保障可转换公司债券持有人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《可转换公司 债券管理办法》等法律、法规及其他规范性文件的有关规定和《立中四通轻合金 集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情 况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《立中四通轻合金集团股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转换 公司债券募集说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转换公 司债券" ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为进一步完善立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和 潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认 同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞 争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《立中四通轻合金集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规、规范性文件和 业务规则，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司以及董事、高级管理 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 第一条 为加强立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称 "《管理规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股 份变动管理》（以下简称"《股份变动管理指引》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简 称"《减持股份指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《立中四通轻合金集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原 则，保护广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称 "《指引 5 号》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管 理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司信息披露管理办 法的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间 接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司、以及公司能够 对其实施重大影响的参股公司）。 第三条 公司 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，提高年报信息披露的质量和水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的年度报告重大差错责任追究制度是指信息披露工作中有 关人员或外部中介机构不履行或者不正确履行职责、义务或其它个人原因，造成年 报披露信息出现重大差错，并使投资者遭受可确认的重大损失、对公司造成重大经 济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、财 务负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 公司有关 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 市值管理制度 1 立中四通轻合金集团股份有限公司 市值管理制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 市值管理制度 - 1 - 第一章 总则 第一条 为加强立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理工作，进一步规范公司市值管理行为，提升公司投资价值，维护公司与投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务 院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关规定及《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司 投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、改进经 营管理、可持续地创造公司价值，引导公司的市场价值与内在价值趋同 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的证券投资及衍生品交易行为，有效防范投资风险，保 证投资资金安全和有效增值，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法 律、法规和规范性文件及《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的证券投资及衍生品交易行为。 第三条 本制度所述的证券投资，包括新股配售或申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、证券投资基金、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行 为。 第四条 本制度所述的衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远 期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。衍生品的 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 立中四通轻合金集团股份有限公司 信息披露管理制度 信息披露管理制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 公司其他相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，正 确履行信息披露义务，确保信息披露的公平性，以维护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理（2025 年修订）》等法律、 法规、规章、规范性文件以及《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制定本制度。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 第四条 公司及公司董事、高级管理人员应当忠实 ...