证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-092 富临精工股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议通知 于 2023 年 11 月 6 日以通讯方式向各位监事发出，并于 2023 年 11 月 10 日以现场 方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由监事会主 席胡国英女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。 一、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 为降低原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳 定，公司子公司拟根据生产经营计划择机开展最高保证金额度不超过人民币 6,000 万元的商品期货套期保值业务，商品期货套期保值品种仅限于与公司生产经营有 直接关系的碳酸锂期货品种。 经核查，监事会认为：子公司开展商品期货套期保值业务，有利于充分利用 期货等衍生产品市场功能，合理降低生产经营所需原材料价格波动给公司经营带 来的不利影响，且公司已制定了《期货 ...

富临精工股份有限公司独立董事 对第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见 我们作为富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定， 本着审慎的原则，基于独立判断的立场，在充分了解相关信息的基础上，对公司 第五届董事会第六次会议相关议案发表如下意见： 一、关于开展商品期货套期保值业务的独立意见 经核查，我们认为：子公司开展商品套期保值业务是以风险防范为目的，有 利于降低原材料价格波动风险，符合公司业务发展及日常经营需要。公司已制定 了《期货套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，并制定了可行的、有 针对性的风险控制措施，子公司开展商品期货套期保值业务的相关决策程序符合 国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情况。 因此，我们一致同意子公司开展商品期货套期保值业务。 - 1 - （本页无正文，为《富临精工股份有限公司独立董事对第五届董事会第六次 会议相关事项发表的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 富临精工股份有限公司 2023 年 11 月 10 日 - 2 - ...

第一条 为规范富临精工股份有限公司（以下简称"公司"） 期货套期保值业务，有效防范和化解风险，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号—交易与关联交易》《上市公司信息披露管理办法》及 《公司章程》等的有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司、全资子公司 （以下合称"子公司"）。子公司的套期保值业务由公司进行统 一管理，未经公司审批同意，子公司不得操作该业务。 第三条 公司进行套期保值业务只能以规避生产经营所需原材 料及生产产品价格波动等风险为目的，不得进行投机和套利交易。 富临精工股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第四条 公司进行期货套期保值业务，应遵循以下原则： （一）公司在期货市场，仅限于从事套期保值业务，不得进 行投机和套利交易。 （二）公司从事期货套期保值业务，只限于在中国境内期货 交易所进行场内市场交易，不得进行场外市场交易。 （三）公司从事期货套期保值业务的品种，只限于在 ...

证券代码： 300432 证券简称：富临精工 富临精工股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 UBS AG、北京泽铭投资有限公司、大家人寿保险股份有限公司、东北 证券股份有限公司、东兴基金管理有限公司、光大证券股份有限公司、 广发证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国泰君安证券股份 有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、鸿运私 募基金管理(海南)有限公司、华创证券有限责任公司、华泰证券股份 有限公司、华西证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、开源证 券股份有限公司、昆仑健康保险股份有限公司、民生证券股份有限公 司、摩根大通集团、青岛金光紫金股权投资基金企业、三星資產運用 参与单位名称 (香港)有限公司、上海递归私募基金管理有限公司、上海贵源投资有 限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、上海新传奇私募基金 管理有限公司、上海证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、天 堂硅谷资产管理集团有限公司、西部证券股份有限公司、新活力资本 投资有限公司、兴业 ...

Financial Performance - The net profit for the third quarter was -430,792,956.82 CNY, a decrease of 171.82% compared to the previous period, primarily due to the volatility in the lithium battery anode material industry and significant price drops in upstream lithium carbonate, leading to inventory impairment provisions[7] - The company reported a net loss of ¥430,792,956.82, compared to a net profit of ¥599,804,992.91 in the same period last year[29] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥79,024,133.16, representing a decline of 132.14% year-on-year[14] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥110,598,156.05, down 146.40% from the previous year[14] - The total profit for the period was -¥509,628,508.74, compared to a profit of ¥669,462,803.86 in the prior period[29] - The basic earnings per share for the current period is -0.3309, compared to 0.5052 in the previous period[52] Cash Flow and Liquidity - Cash and cash equivalents increased by 128.35% to 1,890,879,129.70 CNY, mainly due to an increase in bank acceptance bill guarantees[6] - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥505,156,643.19, an increase of 240.60% compared to the same period last year[14] - The net cash flow from operating activities was $505,156,643.19, a significant improvement compared to a negative cash flow of $-359,294,980.31 in the previous period, indicating a turnaround in operational performance[56] - Total cash inflow from operating activities reached $4,522,970,331.44, up from $3,401,301,890.00, reflecting a growth of approximately 33%[56] - Cash outflow for operating activities was $4,017,813,688.25, compared to $3,760,596,870.31, representing an increase of about 7%[56] Assets and Liabilities - The total assets impairment loss was -623,928,322.48 CNY, a staggering increase of 25,841.72%, mainly due to inventory impairment provisions in the lithium battery anode material sector[7] - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥9,780,434,447.02, reflecting a growth of 17.36% from the end of the previous year[14] - Total liabilities amount to CNY 5,590,736,504.08, compared to CNY 3,503,372,438.07 in the previous period, indicating a significant increase[52] - The company’s total liabilities increased significantly, with accounts payable rising by 184.21% to 1,514,409,169.97 CNY, primarily due to increased payments for equipment and materials[6] Revenue and Operating Costs - The company's operating revenue for the third quarter was ¥1,856,031,630.20, a decrease of 8.37% compared to the same period last year[14] - The total operating revenue for the current period is CNY 4,178,189,526.43, a decrease of 11.5% compared to CNY 4,723,501,779.55 in the previous period[52] - Total operating costs for the period amounted to ¥4,129,390,653.82, slightly up from ¥4,120,272,896.19 in the previous period[29] Government Subsidies and Other Income - The company received government subsidies amounting to ¥10,948,841.17 during the reporting period[14] - The company’s other income decreased by 35.30% to 33,580,696.11 CNY, primarily due to a reduction in government subsidies[7] - The company received government subsidies amounting to ¥31,492,226.41, which are closely related to its normal business operations[37] Shareholder Information - The equity attributable to shareholders of the listed company decreased to ¥4,163,552,070.34, down 13.04% from the previous year-end[14] - The company had a total of 78,397 common shareholders at the end of the reporting period[8] - The total number of restricted shares released during the period was 11,944,185, reducing the total restricted shares to 20,284,461, which represents 0.8163% of the total share capital[21] Financial Management and Governance - The company provided a guarantee for a bank loan application by its subsidiary, with a maximum guarantee amount not exceeding RMB 800 million, to support the construction of lithium iron phosphate project[23] - The company’s board and supervisory board completed their re-election, ensuring continuity in governance[22] - The company completed the second unlock period for the first category of restricted stock under the 2021 stock incentive plan[22] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥155,191,744.40 from ¥123,615,369.66, reflecting a growth of approximately 25.6%[29] Investment Activities - The company plans to transfer intangible assets related to electronic water pumps and thermal management systems to its subsidiary for ¥74,950,000, aiming to enhance market competitiveness[46] - The company provided a guarantee for a total loan amount of up to ¥800,000,000 for its subsidiary, indicating ongoing financial support for expansion[45] Financial Reporting - The company’s third-quarter report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[57]

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-088 富临精工股份有限公司 全体监事认为，公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议通知 于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式向各位监事发出，并于 2023 年 10 月 30 日以现 场方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由监事会 主席胡国英女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 富临精工股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 30 日 - 1 - 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 ...

（本页无正文，为《富临精工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会 议相关事项的独立意见》之签署页） 富临精工股份有限公司独立董事 对第五届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见 我们作为富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定， 本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第五次会议相关 议案发表如下意见： 本次选举王明睿先生为公司第五届董事会副董事长，程序符合《公司法》等 有关法律、法规以及《公司章程》的规定，其不存在《公司法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》不得担任公司副 董事长的情形，其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 综上，我们同意选举王明睿先生为公司第五届董事会副董事长。 （以下无正文） - 1 - - 2 - 独立董事签字： 潘 鹰（签字） 步丹璐（签字） 肖世德（签字） 富临精工股份有限公司 2023 年 10 月 30 日 ...

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 富临精工股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议通知于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式向各位董事发出，并于 2023 年 10 月 30 日以通讯表 决方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及高 级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》规定。 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 全体董事认为，公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-087 二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 公司董事会同意选举王明睿先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至本届董 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-090 富临精工股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开第五届 董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意选举王 明睿先生（简历附后）为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满时止。 截止本公告披露日，王明睿先生未持有公司股份，在公司控股股东四川富临 实业集团有限公司担任副总经理、投融部总监职务，与其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚， 不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 规定之情形，符合《公司法》和《公 司章程》规定的任职条件。 特此公告。 富临精工股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 30 日 附: 王明睿先生简历 王明睿先生：生于 1984 年 7 月，西南科技大学本科，中欧 ...

富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 15 日、 2023 年 5 月 31 日召开第四届董事会第三十三会议、第四届监事会第二十五次会 议、2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于为控股子公司申请项目贷款提 供担保暨关联交易的议案》，同意公司按持有的控股子公司四川芯智热控技术有 限公司（以下简称"芯智热控"）股权比例 70%为芯智热控申请银行项目贷款提 供连带责任担保，即公司最高担保额不超过 21,000 万元，芯智热控的其他股东 拟按其股权比例向公司提供反担保。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日、 2023 年 6 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司申请项目贷款提供担 保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-041）、《2023 年第二次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2023-045）等相关公告。 二、担保进展情况 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-086 富临精工股份有限公司 关于为控股子公司申请项目贷款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈 ...