出席本次说明会的人员有：公司董事长王志红先生、总经理阳宇先生、副董 事长兼董事会秘书李鹏程先生、财务总监岳小平先生、独立董事潘鹰先生、证券 事务代表徐华崴女士。 富临精工股份有限公司 关于举行2023年度和2024年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月20日（星期一） 下午16:00－17:00在全景网举行2023年度和2024年第一季度网上业绩说明会。本 次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于本次业绩说明会召开 前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进 行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-029 （问题征集专 ...

Employee Management and Training - The total number of employees at the end of the reporting period was 4,557, with 2,437 in the parent company and 2,120 in major subsidiaries[35]. - The company achieved a training completion rate of 98% in 2023, focusing on employee skill enhancement and development[36]. - The workforce includes 3,953 production personnel, 36 sales personnel, and 454 technical personnel, reflecting a diverse skill set[35]. - The company has a structured training plan that aligns with strategic goals, ensuring targeted development for each professional and managerial position[36]. - The company has implemented a performance and compensation assessment system for its directors and senior management based on annual operational performance targets[25]. - The company has implemented an incentive plan for employees, which includes the release of restricted stock based on individual performance assessments[159]. Corporate Governance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[5]. - The company has revised its corporate governance policies to enhance compliance and operational effectiveness during the reporting period[4]. - The company completed the re-election of directors, supervisors, and senior management during the reporting period[50]. - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period was disclosed, reflecting the performance-based salary adjustments[50]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finance, ensuring autonomous operational capabilities[7]. - The company has established a comprehensive internal control system in accordance with relevant laws and regulations, but it needs to continuously improve this system to adapt to the expanding business scale and changing market environment[81]. Financial Performance and Profit Distribution - The company achieved a positive distributable profit for the year after covering losses and allocating reserves[38]. - The profit distribution policy mandates that cash dividends must account for at least 40% of the distributable profit during the mature development stage[38]. - The company plans to adjust its profit distribution policy as needed, subject to legal and regulatory compliance[40]. - The company maintains a cash dividend policy, distributing at least 10% of the annual distributable profit in cash, subject to profitability and funding needs[61]. - The company did not propose a cash dividend for 2023 due to negative distributable profits, indicating a focus on future growth and investor returns[91]. - The company plans to not distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert reserves into share capital[183]. Environmental Compliance and Sustainability - The company has obtained environmental impact assessment reports and permits for its lithium battery cathode material production base, ensuring compliance with environmental regulations[83]. - The company’s environmental permits for various facilities are valid until 2028, indicating ongoing compliance with environmental standards[84]. - The company has established a contingency plan for environmental emergencies, which has been filed with the Mianyang Ecological Environment Bureau[88]. - The company has implemented a wastewater treatment process that meets the Grade 3 discharge standards as per GB8978-1996, ensuring compliance with environmental regulations[120]. - The company has established a comprehensive waste management system, ensuring proper disposal of solid waste and hazardous materials[122]. - The company has not faced any significant administrative penalties for violations of environmental protection laws and regulations[122]. Risk Management and Internal Control - The company has established a risk warning mechanism to prevent operational risks and ensure sustainable development[106]. - The company’s internal audit department regularly conducts financial checks to improve the quality of accounting information[106]. - The company has established an internal control mechanism, with no significant deficiencies reported during the reporting period[171]. - The company has developed a comprehensive risk management system to monitor business compliance and prevent corruption[147]. - The company emphasizes the importance of internal control education for management to enhance awareness and compliance with regulations[78]. Operational Performance and Market Strategy - The company's overall operating performance declined significantly due to a sharp drop in lithium carbonate prices, leading to a decrease in the selling price of lithium iron phosphate cathode materials[179]. - The gross profit margin of products decreased due to high-cost raw material inventory and unstable operating rates of lithium iron phosphate, alongside a slowdown in market demand and a decline in shipment volumes[179]. - The company is focusing on diversifying its customer base and reducing supply chain costs while controlling production capacity and pace in response to market demand fluctuations[195]. - Continuous upgrades and iterations of technology and products are being pursued to meet the needs of high-end automotive OEM customers, ensuring product quality and delivery[196]. - The company maintains a strong competitive position due to its technological advantages, cost control, and good relationships with leading battery manufacturers and end customers[195]. Community Engagement and Corporate Social Responsibility - The company has engaged in community support initiatives, including donations to cultural events and assistance programs for underprivileged children[127]. - The company has maintained a focus on sustainable development and corporate social responsibility, emphasizing safety, product quality, and environmental protection[124].

监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实准确完整，提高经营效率和效果，促进实现 发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况变化可能导致内部控制变得不恰当， 富临精工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 富临精工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管的要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）结合富临精 工股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(以下简称"内部控制评价报告基准日")的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，公司建立、健全和有效实施 内部控制制度，评价其有效性，并如实 ...

关于富临精工股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于富临精工股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11538号 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入 扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号— —业务办理》的相关规定编制，如实反映富临精工2023年度营业收入 扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询 问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工 作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 富临精工股份有限公司全体股东： 我们审计了富临精工股份有限公司(以下简称"富临精工")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2 ...

富临精工股份有限公司 二〇二三年度财务决算报告 公司按会计准则相关要求编制了 2023 年度合并财务报表，立信会计师事务 所（特殊普通合伙）审计并出具了信会师报字[2024]第 ZA11535 号审计报告。审 计意见认为，公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了富临精工 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 一、主要财务数据和指标 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）财务状况分析 1、资产变动情况 单位:万元 | 资 产 | | 2023 年 | | | 2022 年 | | 增减额 | 同比± | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 12 | 月 31 | 日 | 12 | 月 31 | 日 | | | | 货币资金 | | 178,033 | | | 82,805 | | 95,228 | 115% | | 交易性金融资产 | | 121 | | | 123 | | -2 | -1% | | 应收票据 | | ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-023 富临精工股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司申请授信情况 为满足公司经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，优化融资结构，提升运营 能力，公司及公司全资、控股子公司、孙公司拟向银行申请总额不超过人民币 220,000.00 万元（含）的综合授信，授信产品包括但不限于本外币借款、信用 证、银行承兑、国内外保函及贸易融资、远期结售汇等。以上综合授信额度不等 于公司的实际融资金额，具体使用授信额度以公司在上述申请授信总额内根据运 营需要实际申请和各家银行实际审批的授信额度为准。 上述授信事项尚需提交公司股东大会审议，综合授信额度及期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度相关股东大会召开之日止， 授信期限内授信额度可循环使用，在上述授信额度和期限内，提请股东大会授权 公司董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件，并提请股东 大会授权董事长或其授权代表人全权办理相关业务，不再对单一银行出具相关决 议。 ...

中德证券有限责任公司 关于富临精工股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为富 临精工股份有限公司（以下简称"富临精工"或"公司"）2021年度向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号— —保荐业务》《企业内部控制基本规范》等相关规定，对《富临精工股份有限 公司2023年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，核查情况如下： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，公司建立、健全和有效实施内部控制 制度，评价其有效性，并如实披露内部控制评价 ...

富临精工股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 ...

富临精工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （步丹璐） 各位股东及股东代表: 本人作为富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和 要求，积极履行独立董事职责，发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 2023 年度任期内，公司共召开 10 次董事会和 2 次股东大会，本人均亲自出 席上述会议。本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议材料，积极参与各项议案 的讨论，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或 连续两次未亲自出席会议的情况。 2023 年度任期内，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对提交董 事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小 1 一、基本情况 本人步 ...

富临精工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈立宝） 各位股东及股东代表: 本人作为富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和 要求，积极履行独立董事职责，发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的利益。报告期内，因公司第四届董事会任期届满，本人离任公司 独立董事及董事会专门委员会相关职务，离任后不担任公司任何职务，现将本人 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 本人陈立宝，中国国籍，1979 年出生，博士学位，研究员。湖南省"杰出青 年"基金获得者，中国有色金属学会创新发展工作委员会委员，已取得独立董事 资格证书。2007 年 7 月至 2009 年 6 月任湖南大学物理与微电子科学学院讲师， 2009 年 7 月至 2014 年 6 月任湖南大学物理与微电子科学学院副教授；2014 年 7 月至今任中南大学粉末冶金研究院特聘 ...