证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-078 董 事 会 2025 年 11 月 14 日 附件：职工董事简历 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开了第五届董事会第十一次会议，于 2025 年 11 月 14 日召开了 2025 年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于不再设立监事会及修改<公司章程>的议案》，对 《公司章程》的部分条款进行修改和完善。根据修订后的《公司章程》，公司不 设监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并新增 1 名职工董 事，由公司职工代表大会选举产生。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 11 月 10 日召开 职工代表大会，经与会职工代表表决通过，并于公司公告栏公示 3 天，同意选举 宋志萍女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工董事，任期自公司职工代 表大会决议生效（公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过《关于不再设立监 事会及修改<公司章程>的议案》）之日起至第五届董事会届满之日止。 宋志萍女士符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-077 浙江田中精机股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、高级管理人 员。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中张后勤先生、乔凯先生、 胡世华先生、陈贺梅女士、万刚先生以通讯方式出席），公司高级管理人员列席 了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》 为了适应公司治理需要，提高公司治理水平，根据新修订的《公司法》和《公 司章程》的有关规定，公司选举董事长肖永富先生为代表公司执行公司事务的董 事，并担任公司的法定代表 ...

Core Points - The Shanghai Composite Index is at 4008.92 points, above the annual line, with a change of 0.22% [1] - A total trading volume of A-shares reached 894.89 billion yuan today [1] - 39 A-shares have surpassed the annual line, with notable stocks including Hangxin Technology, Liwang Co., and Chuanfa Longmang, showing significant deviation rates [1] Summary by Category Market Performance - The Shanghai Composite Index is currently at 4008.92 points, reflecting a 0.22% increase [1] - The total trading volume for A-shares today is 894.89 billion yuan [1] Stocks Surpassing Annual Line - 39 A-shares have crossed the annual line, with the highest deviation rates recorded for: - Hangxin Technology: 4.59% - Liwang Co.: 3.56% - Chuanfa Longmang: 3.27% [1] - Other stocks with smaller deviation rates include: - Jiuzhou Group - Dali Kaipu - Tiens Wind Power [1] Detailed Stock Data - Notable stocks and their performance: - Hangxin Technology: +4.52%, turnover rate 5.95%, latest price 17.34 yuan, deviation rate 4.59% [1] - Liwang Co.: +5.42%, turnover rate 5.46%, latest price 28.02 yuan, deviation rate 3.56% [1] - Chuanfa Longmang: +3.57%, turnover rate 3.12%, latest price 13.07 yuan, deviation rate 3.27% [1]

浙江田中精机股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会提示性公告 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年10 月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2025 年第三次临时股东大会的通知》。现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：浙江田中精机股份有限公司2025年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了 《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年11月14日（星期五）下午3:00 （2）网络投票日期、时间：2025年11月14日（星期五）,其中 ①通过深圳证券交易所系统进行网络 ...

Core Points - The company Tanaka Precision Machinery announced on November 3 that it received a written resignation letter from director Lai Xiaohong, who is resigning from all positions within the company for personal reasons [1] Group 1 - Lai Xiaohong's resignation is effective immediately upon delivery to the board of directors [1]

Core Points - The company announced the resignation of director Lai Xiaohong due to personal reasons, effective immediately upon delivery of the resignation report to the board [1] - Lai Xiaohong's original term was set from May 17, 2024, to May 16, 2027, but he will not hold any position in the company after his resignation [1] - The resignation does not reduce the number of board members below the legal minimum, and the company will proceed with the necessary procedures for board member replacement [1] - Lai Xiaohong did not hold any shares in the company and has no outstanding commitments [1] - The company and the board expressed gratitude for Lai Xiaohong's contributions during his tenure [1]

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-074 浙江田中精机股份有限公司 关于董事辞职的公告 浙江田中精机股份有限公司 董 事 会 2025 年 11 月 3 日 赖小鸿先生的董事原定任期为 2024 年 5 月 17 日至 2027 年 5 月 16 日。根据 相关法律法规及《公司章程》的规定，赖小鸿先生的辞职报告自送达董事会之日 起生效。赖小鸿先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公 司日常生产经营和管理产生不利影响。公司将按照法律法规以及《公司章程》的 规定，尽快完成董事补选等相关后续工作。 截至本公告披露日，赖小鸿先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 公司及董事会对赖小鸿先生在担任公司董事期间为公司做出的贡献表示衷 心感谢。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事赖小鸿先 生的书面辞职报告，赖小鸿先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、战 略发展及投资委员会委员的职务，辞职后不在公司担任任何职务。 ...

浙江田中精机股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江田中精机股份有限公司 信息披露义务人：蔷薇资本有限公司 通信地址：北京市朝阳区骏豪中央公园 A1 座 23 层 股份变动性质：股份减少 签署日期：2025 年 10 月 30 日 1 第一节 释义 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称： 田中精机 股票代码： 300461 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》 及其他相关法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定编写本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在浙江田中精机股份有限公司中拥有权益 的股份的情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息义务 披露人没有通过任何其他方式在浙江田中精机股份有限公司拥有权益。截至本报 告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其 他方式增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-073 浙江田中精机股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划实施完成、减持至 5%以下 暨权益变动的提示性公告 信息披露义务人蔷薇资本有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动为股东减持股份，不触及要约收购，不会导致浙江田中精 机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的控股股东和实际控制人发 生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 2、本次权益变动后，公司持股 5%以上股东蔷薇资本持有公司股份 7,852,831 股，占公司总股本的 4.99999%，不再是公司持股 5%以上股东。 根据公司 2025 年 7 月 21 日披露的《关于公司持股 5%以上股东减持股份的 预披露公告》（公告编号：2025-051）,持股 5%以上股东蔷薇资本有限公司（以 下简称"蔷薇资本"或"信息披露义务人"）持有公司股份 8,310,731 股，计划 在减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内通过集中竞价 ...

Core Viewpoint - Tianzhong Precision Machinery (300461) emphasizes its commitment to strict compliance with information disclosure regulations, stating that all relevant information should be based on the company's official announcements [1] Group 1 - The company responded to investor inquiries on October 30, indicating its adherence to information disclosure obligations [1] - The company reassured investors that all pertinent information will be disclosed in accordance with regulatory requirements [1]