浙江田中精机股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规的要求，本着客观、审慎的原则，结合浙江田中 精机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的内部控制制度和评价方 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，内审部对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范 ...

浙江田中精机股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和浙江田中精机股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务 ...

浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公 司<2025 年第一季度报告>的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营情况和财务状况，公司《2025 年第一季度 报告》已于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-026 浙江田中精机股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-022 浙江田中精机股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿 元，同行业上市公司审计客户 62 家。 2、投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开了 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于聘 任立信会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-028 浙江田中精机股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 3:00 召开公司 2024 年年度股东大会，本次大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关 规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：浙江田中精机股份有限公司2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关 于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年5月15日（星期四）下午3:00 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-016 浙江田中精机股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及电话通知方式送达给全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席宋志 萍女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会根据 2024 年监事会工作情况，组织编写了《2024 年度监事会工 作报告》，对 2024 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结，并提出了公 司监事会 2025 年度工作计划。 具 体 内 容 详 见 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 ...

浙江田中精机股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的要 求，公司对 2024 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2024 年度内部控 制自我评价报告》。监事会经过认真阅读报告内容，现发表审核意见如下： 公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及 公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司 生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项 业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的 利益。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控 制制度的建设及运行情况。 浙江田中精机股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 22 日 1 ...

一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理 人员。 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-015 浙江田中精机股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了总经理肖永富先生汇报的《2024 年度总经理工作报 告》，该报告客观地反映了 2024 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执 行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 ...

公司董事会拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本，该利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度不进行利润分配的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》规定：上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利 润为依据。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年母公司净利润为 -157,023,325.36 元，母公司报表年初未分配利润为-147,237,146.75 元，母公 司报表年末未分配利润为-304,260,472.11 元。 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-020 浙江田中精机股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 的第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的 议案》，现将该分配方案的专项说明 ...

2、本计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东，也不包括 实际控制人及其配偶、父母、子女。 二、第二类限制性股票 本激励计划授予的第二类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所 示： 浙江田中精机股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、第一类限制性股票 本激励计划拟授予的第一类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表 所示： | 职务 | 获授的第一类 | 占本激励计 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | | | 限制性股票数 | 划授予权益 | 公告日总股本 | | | 量（万股） | 总量的比例 | 的比例 | | 中层管理人员、核心骨干员工 （共【21】人） | 131.50 | 42.28% | 0.84% | | 合计 | 131.50 | 42.28% | 0.84% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%； 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东，也不包括 实际控制人及其配偶、父母 ...