证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-028 浙江田中精机股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 3:00 召开公司 2024 年年度股东大会，本次大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关 规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：浙江田中精机股份有限公司2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关 于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年5月15日（星期四）下午3:00 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-016 浙江田中精机股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及电话通知方式送达给全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席宋志 萍女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会根据 2024 年监事会工作情况，组织编写了《2024 年度监事会工 作报告》，对 2024 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结，并提出了公 司监事会 2025 年度工作计划。 具 体 内 容 详 见 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 ...

浙江田中精机股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的要 求，公司对 2024 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2024 年度内部控 制自我评价报告》。监事会经过认真阅读报告内容，现发表审核意见如下： 公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及 公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司 生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项 业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的 利益。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控 制制度的建设及运行情况。 浙江田中精机股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 22 日 1 ...

一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理 人员。 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-015 浙江田中精机股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了总经理肖永富先生汇报的《2024 年度总经理工作报 告》，该报告客观地反映了 2024 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执 行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 ...

公司董事会拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本，该利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度不进行利润分配的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》规定：上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利 润为依据。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年母公司净利润为 -157,023,325.36 元，母公司报表年初未分配利润为-147,237,146.75 元，母公 司报表年末未分配利润为-304,260,472.11 元。 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-020 浙江田中精机股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 的第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的 议案》，现将该分配方案的专项说明 ...

2、本计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东，也不包括 实际控制人及其配偶、父母、子女。 二、第二类限制性股票 本激励计划授予的第二类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所 示： 浙江田中精机股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、第一类限制性股票 本激励计划拟授予的第一类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表 所示： | 职务 | 获授的第一类 | 占本激励计 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | | | 限制性股票数 | 划授予权益 | 公告日总股本 | | | 量（万股） | 总量的比例 | 的比例 | | 中层管理人员、核心骨干员工 （共【21】人） | 131.50 | 42.28% | 0.84% | | 合计 | 131.50 | 42.28% | 0.84% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%； 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东，也不包括 实际控制人及其配偶、父母 ...

证券简称：田中精机 证券代码：300461 浙江田中精机股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二五年四月 浙江田中精机股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象 应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后， 将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法规、规范性文件，以及《浙江田中精机股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二类 限制性股票）。股票来源为浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司" ...

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 浙江田中精机股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规及规范性文件和 《浙江田中精机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本 激励计划"）及其他相关资料进行核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形， ...

2025 年限制性股票激励计划自查表 浙江田中精机股份有限公司 公司简称：田中精机 股票代码：300461 | | 期激励计划公司业绩指标如低于前期激励计划，应当充分说明原 | | | --- | --- | --- | | | 因及合理性 | | | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应当明 | | | | 确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益的 | 是 | | | 期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和 | 是 | | | 程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允价 | | | | 值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股权激 | 是 | | | 励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务变 | | | | 更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | 是 | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠 ...

证券简称：田中精机 证券代码：300461 浙江田中精机股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二五年四月 浙江田中精机股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象 应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后， 将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法规、规范性文件，以及《浙江田中精机股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二类 限制性股票）。股票来源为浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"或"本 ...