浙江田中精机股份有限公司 董事会秘书工作制度 浙江田中精机股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书 更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）等有关法律、 法规以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所和证券监管机 构之间的指定联络人。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 （一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件， 包括符合本规则任职条件、职务、工作表现及个人品德等； （二）董事会秘书、证券事务代表个人简历、学历证明（复印件）； （三）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传 真、 ...

浙江田中精机股份有限公司 浙江田中精机股份有限公司 投资者关系管理制度 第三条 公司投资者关系管理工作的宗旨是客观、真实、准确、完整地介绍和 反映公司的实际情况，通过加强与投资者的沟通，促进投资者了解、认同和支持公 司的发展战略和经营理念，树立公司良好的市场形象，通过有效沟通，营造良好的 资本市场发展环境，实现公司价值最大化和股东利益最大化。 第四条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江田中精机股份有限公司（简称"公司"）与投资者和 潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，倡导理性投资，促进公司治理 结构的改善，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、 ...

第一章 总则 浙江田中精机股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 浙江田中精机股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为了进一步完善浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文 件和《浙江田中精机股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员， 包括内部董事、外部董事及独立董事。本制度所称内部董事，是指与公司之间签订 聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。本制度所称外部董事， 是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。本制度所称独立董事，是指 公司按照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定聘请的，与公司及其主要股东 不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 本制度所称高级管理人员，是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第三条 董事和 ...

浙江田中精机股份有限公司 董事会议事规则 浙江田中精机股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第五条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决议，向股东 会负责并报告工作。 第六条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 1 浙江田中精机股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为保障浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会有 效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监 管指引第 2 号》）等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合 公司实际情况，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责。维护公司和全体股东的利益， 在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。董事会会议 是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责 ...

浙江田中精机股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 浙江田中精机股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为完善浙江田中精机股份有限公司的（以下简称"公司"）治理，规 范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者 的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"） 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本制度。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本办 法。 第二条 本制度所指募集资金是指上市公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。 第二章 募集资金使用和管理原则 浙江田中精机股份有限公司 募集资金专项存储及使 ...

南财智讯10月23日电，田中精机公告，公司股东竹田享司和竹田周司（一致行动人）因公司回购注销限 制性股票、限制性股票激励计划及询价转让方式减持股份，导致其持股比例从16.89%减少至12.21%， 持股数量由27,021,018股减少至19,171,018股。本次变动不会影响公司控制权，且在未来12个月内没有明 确的增减持计划。 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-064 浙江田中精机股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东权益变 动触及 5%整数倍的提示性公告 股东竹田享司、竹田周司保证向浙江田中精机股份有限公司提供的信息内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 1、本次权益变动主体为持有浙江田中精机股份有限公司（以下简称"田中 精机"、"公司"）5%以上股份的股东竹田享司、竹田周司（以下简称"出让 方"）。 2、出让方不属于公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员， 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结 构及持续经营产生重大影响。 3、本次询价转让为非公开转让的询价转让方式，不会通过集中竞价交易方 式进行，不触及要约收购。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内 不得转让。 4、出让方通过询价转让股份数量 7,850,000 股，占公司总股本的 4.998%； 询价转让的价格为 15.5 ...

浙江田中精机股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江田中精机股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：田中精机 股票代码：300461 信息披露义务人1：竹田享司 住所及通讯地址：日本东京都国分寺市 股份变动性质：持股比例增加（回购注销），持股比例减少（限制性股票激 励），股份数量减少（询价转让） 签署日期：2025年10月23日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司收购管理办法》、《证券期货法律适用意见第19号—— 第十三条、第十四条的适用意见》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第15号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关 规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《证 券期货法律适用意见第19号——第十三条、第十四条的适用意见》和《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全 ...

中国国际金融股份有限公司 关于浙江田中精机股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司""组织券商"）受浙江田中精 机股份有限公司（以下简称"田中精机""上市公司"）股东竹田享司、竹田周司（以 下简称"出让方"）委托，组织实施本次田中精机股东向特定机构投资者询价转让（以 下简称"本次询价转让"）。 经核查，中金公司就本次询价转让的出让方、受让方是否符合《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 16 号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份（2025 年修订）》（以下简称"《指引第 16 号》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与 结果是否公平、公正，是否符合《指引第 16 号》的规定作出如下报告说明。 （二）本次询价转让数量 本次拟询价转让股数上限为 7,850,000 股，受让方获配后，本次询价转让情况如下： | 股东名称 | 转让股份数量（股） | 占总股本比例 | 占截至 2025 10 | 年 | 月 | 17 | 转让股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

Core Viewpoint - The company, Tianzhong Precision Machinery, announced on October 22 that it will publish the number of shareholders at the end of each month in the "Company Voice" section on the interactive platform, i.e., "Interactive Yi" [2] Summary by Relevant Categories - **Company Communication** - The company will provide monthly updates on the number of shareholders through its official communication channel [2]