杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙万科中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江田中精机股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书 致：浙江田中精机股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《监管指南第 1 号》）等中国（为本法律意见书适用法律之目的，不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区和台湾地区）现行法律、法规、规范性文件和《浙江田中精机股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，北京君合（杭州）律师事务所（以 下简称本所或君合）接受浙江田中精机股份有限公司（以下简称公司或田中精机） 的委托，就公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称本激 ...

浙江田中精机股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称"《自律监管指南》"）等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授 予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、列入公司本激励计划首次授予激励对象名单的人员均为公司 2024 年年度 股东大会审议通过的公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"）中确定的激励对象，具备《公司法》等相关法律、 行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。 2、本激励计划首次授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激 励对象的情形： ...

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙国际中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江田中精机股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致: 浙江田中精机股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受浙江田中精机股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国（以下简称中国，为本 法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台 湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《浙江田 中精机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席 了公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-033 浙江田中精机股份有限公司 2024 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外 的其他股东。 2、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。 4、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、公司持股5%以上股东竹田享司先生和竹田周司先生已经放弃其分别持有 的17,225,262股股份和9,795,756股股份的表决权，直至其不再持有上市公司股 份。 一、会议召开和出席情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日发布了 《关于召开2024年年度股东大会的通知》，2025年5月12日发布了《关于召开2024 年年度股东大会提示性公告》，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披 露网站巨潮资讯网（ht ...

浙江田中精机股份有限公司 证券简称：田中精机 证券代码：300461 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项之 独立财务顾问报告 二零二五年五月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本激励计划的审批程序 6 | | （二）关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的股权激励计划是否存在 | | 差异的说明 7 | | （三）本激励计划权益授予条件成就情况的说明 7 | | （四）本次限制性股票的授予情况 8 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 12 | | （六）结论性意见 12 | | 五、备查文件及咨询方式 13 | | （一）备查文件 13 | | （二）咨询方式 13 | | 田中精机、公司、 | 指 | 浙江田中精机股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划、本计 | | | | 划、限制性股票激 | 指 | 浙江田中精机股份有限公司 年限制性股票激励计划 2025 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-037 浙江田中精机股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 登公司"）查询，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公开披露前 6 个月内（即 2024 年 10 月 23 日——2025 年 4 月 23 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况 进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人（以下简称"核查对象"）。 2、本激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中登公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确 认，并由中登公司出具了查询证明。 二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况说明 根据中登公司出具的《股东股份变更明细清单》、《信息披露义务人持股及 股份变更查询证明》，在本激励计划自查期间，核查对象 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-036 浙江田中精机股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《浙江田中精机股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限制性股票首次授 予条件已成就，根据浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"或"田中精 机"）2024 年年度股东大会的授权，公司于 2025 年 5 月 15 日召开第五届董事会 第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票 激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2025 年 5 月 15 日为本 激励计划的首次授予日，向 57 名激励对象授予 255.00 万股限制性股票。现将有 关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会 议，审议通 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-034 浙江田中精机股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 三、备查文件 1、第五届董事会第八次会议决议； 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人 员。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》 根据《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、公司《2025 年限 制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2024 年年度股东大会的授权，公司 2025 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，董事会同意 2025 年 5 月 15 日为首次授予日，向符合授予 ...

浙江田中精机股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-035 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件及电话通知方式送达给全体监事。 监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范 性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格； 首次授予的激励对象均为公司公示的激励对象名单中的人员，符合《上市公司股 权激励管理办法》及《2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条 件，符合公司股东大会批准的本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激 励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。因此本激励计划的首次授予条 件已成就。 具 体 内 容 详 见 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （h ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、借款事项概述 2022 年 12 月 19 日，浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于向控股子公司提供借款的议案》，公司以自有资金向控股子公司深圳市佑富智 能装备有限公司（以下简称"佑富智能"）提供借款，借款总额不超过 1 亿元人 民币，借款利率参照同期银行贷款利率水平确定，到期一次性还本付息。借款额 度可循环使用，单笔借款金额的期限不得超过 1 年，单笔借款金额授权公司经营 管理层决定，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。 前述借款额度及授权期限自公司董事会通过之日起 1 年。 2023 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事 会第二十次会议，分别审议通过了《关于向控股子公司提供借款展期的议案》， 为支持控股子公司佑富智能生产经营和项目建设，满足流动资金需求，公司为上 述借款业务展期一年。 2024 年 12 月 15 日，佑富智能未及时归还借款本金 1,300 万元 ...