证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-037 赛摩智能科技集团股份有限公司 关于2024年1-9月份计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销资产概况 （一）本次计提资产减值准备概况 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，对合并财务报表范围内 的 2024 年 9 月 30 日存货、应收款项、其他应收款、应收票据、无形资产、固定 资产、无形资产、长期股权投资、商誉等各类资产进行了全面清查，认为其中部 分资产存在一定的减值损失迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损 失的资产计提了减值准备。 2、计提资产减值准备的范围和金额 公司对截至 2024 年 9 月 30 日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产 进行减值测试后，计提资产减值准备合计 10,475,540.9 元。具体情况如下： （二）本次核销资产概况 2024 年 1-9 月份，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 公司拟对无法收回的应收账款进行清理，并予以核 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-036 赛摩智能科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 赛摩智能科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--- ...

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-035 赛摩智能科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 一、会议召开和出席情况： 1、会议召开的日期及时间 （1）现场会议时间、地点：赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"赛 摩智能"或"公司"）2024年第一次临时股东大会的现场会议于2024年9月13日（星 期五）下午2:30在公司（江苏省徐州市经济技术开发区螺山路2号）会议室召开。 （2）网络投票时间：本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系 统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。股东通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为：2024年9月13日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年9月13日上午9 ...

国浩律师（深圳）事务所 1 赛摩智能科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 关于 赛摩智能科技集团股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 之 法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405，邮编：518034 42、41、31DE、2403、2405, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China 电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 国浩律师（深圳）事务所 关于赛摩智能科技集团股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会之 法律意见书 编号：GLG/SZ/A5470/FY/2024-889 号 致：赛摩智能科技集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称本所）接受赛摩智能科技集团股份有限 公司（以下简称公司、贵公司）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称本 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 赛摩智能科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告 （公告编号：2024-031） 2024 年 8 月 1 赛摩智能科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人黄小宁、主管会计工作负责人刘飞及会计机构负责人(会计主 管人员)仲彦梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告中第三节"管理层讨论与分析"中"公司面临的风险和应 对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相 关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 赛摩智能科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |--------------------------------|-------| | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | ...

第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"赛摩智能"或"公司"）第五 届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式送达给全体董事及监事。本次会议应参加会议 董事 9 人，实际出席董事 9 名，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长黄小宁先 生召集和主持，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《赛 摩智能科技集团股份有限公司章程》的规定。 证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-028 赛摩智能科技集团股份有限公司 本议案表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 三、《关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案》 为保证公司审计工作的稳定性、持续性，公司董事会同意续聘中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计的会计师事务所。本议案已经 公司董事会审计委员会 ...

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-034 赛摩智能科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经赛摩智能科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议审议通过，公司董事会决定 于2024年9月13日（星期五）召开公司2024年第一次临时股东大会，现就本次会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过， 决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）下午2:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年9月13日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午1 ...

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-032 赛摩智能科技集团股份有限公司 关于与同一关联人发生关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"赛摩智能"或"公司"）第五 届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议分别审议通过了《关于与同一关 联人发生关联交易的议案》。因日常经营业务需要，公司与洛阳万基宏远电力有 限公司(以下简称"宏远电力") 发生销售业务。截至本公告披露日，公司与同 一关联人宏远电力连续 12 个月内已签订合同 333.5 万元；自本公告披露日起至 本年度末，预计拟签订合同 200 万元，预计 2024 年度累计签订合同金额 533.5 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 0.65%。 本次关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部 门批准。 二、关联方及关联关系情况 1.关联方基本情况 公司名称：宏远电力 法定代表人：杨小峰 注册资本：100 ...

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-029 赛摩智能科技集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"赛摩智能"或"公司"）第五 届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王城先生主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定。 二、《关于与同一关联人发生关联交易的议案》 监事会认为公司与洛阳万基宏远电力有限公司发生的关联交易主要是为了 满足公司日常生产经营的需要，属于正常的、必要的交易行为，交易定价公允合 理，对公司的独立性不会产生影响。同时，该事项的审议程序符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和中小股 东利益的行为。 本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 ...

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-027 赛摩智能科技集团股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足日常经营需求及促进公司发展，赛摩智能科技集团股份有限公司（以 下简称"赛摩智能"或"公司"）拟向南京银行股份有限公司徐州分行（以下简 称"南京银行徐州分行"）申请最高不超过人民币 5,000 万元融资业务授信额度， 期限自 2024 年 5 月 13 日起至 2026 年 9 月 3 日止。公司全资子公司南京赛摩三 埃工控设备有限公司（以下简称"南京三埃"）与南京银行徐州分行签订了《最 高额保证合同》，就该授信为公司提供连带责任保证。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关规定，南京三埃此次为公 司提供担保事项属于上市公司全资子公司为上市公司并表范围内的法人提供担 保，南京三埃已履行内部审议程序，无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 经营范围：许可项目 ...