证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2025-041 赛摩智能科技集团股份有限公司 刘森先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董 事会的正常运作。公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选人，并提交公司股 东大会选举审定。刘森先生原定任期为2024年5月13日起至公司第五届董事会届 满为止。截至本公告日，刘森先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 刘森先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对刘森 先生任职期间的工作表示充分认可,对其为公司发展所做出的贡献给予高度的评 价，并向其表示衷心感谢。 二、增补非独立董事、独立董事的情况 公司于2025年8月26日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于增 补公司第五届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东推荐，公司董事会提 名委员会审查，董事会同意王城先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立 董事候选人并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第 五届董事会届满时止。届时，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 鉴于 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：议案1《关于修订<公司章程>的议案》的表决通过是议案 3《关 于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》及议案4《关于增补公司第五届董 事会独立董事的议案》表决结果生效的前提条件。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经赛摩智能科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定 于2025年9月18日（星期四）召开公司2025年第二次临时股东大会，现就本次会议 有关事项通知如下： 证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2025-042 赛摩智能科技集团股份有限公司 2、股东大会召集人：公司董事会 （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开2025年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 ...

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2025-037 一、《关于审议<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会对董事会编制的 2025 年半年度报告及半年度报告摘要进行了认 真严格的审核,并发表如下审核意见：经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要的程序符合法律、法规和《公司章程》的 规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、《关于修订<公司章程>的议案》 修订后的《公司章程》及《公司章程》修订对照表详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。基于相关法律法规规定，公司拟不再设置监事会，由董事会 审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，《监事会议事规则》同步废止。 赛摩智能科技集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"赛摩智能"或"公司"）第五 届监事会第六次会议于 2025 年 8 ...

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2025-036 赛摩智能科技集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《关于审议<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 与会董事经审核认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要所载内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、《关于修订<公司章程>的议案》 根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《<上市公司章 程指引>（2025 年）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，监事会的职 权由董事会审计委员会行使；董事会成员由九人增至十一人，其中独立董事四名， 职工代表董事一名。公司董事会同意对《公司章程》有关条款进行修订，并授权 公司相关人员办理工商备案登记事宜。《公司章程》及修正案具体内容详见同日 刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本议案表决结果：8 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 总经理工作细则 赛摩智能科技集团股份有限公司 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》认定的其 他高级管理人员为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： 第一章 总则 第一条 为进一步完善赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职责，勤勉高效 地工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《赛摩智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等的有关规定，特制订本工作细则。 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工 作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责，通过总经理办公会形式行使相 关职权。 公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，协助总经 理工作。 （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； 总经理工作细则 第四条 有下列情形之一的，不得 ...

证券简称：赛摩智能 证券代码：300466 赛摩智能科技集团股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一节 | 股份发行 3 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 18 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 20 | | | 第六节 | 股东会的召开 21 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | | 第三节 | 独立董事 38 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 40 | | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | | 第二节 | 内部审计 49 | | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 49 | | | 第一节 | 通知 | 50 | | 第二节 | 公告 | 50 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 51 | | | 第二节 | 解散和 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司、本公司） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳 健，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《创业板股票上市规则》）等法律、行政法规、规范性文件及《赛摩智能科技集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 制度所称对外提供财务资助，是指公司及公司控股子公司有偿或者无 偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： 赛摩智能科技集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （五）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 第四条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 第五条 公司对外提供财务资助，须报经董事会或股东会审议通过，并及时 （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 独立董事制度 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司 或本公司）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《创业板规范运作指引》）等法律、法规、规范性文件以及《赛 摩智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司兼任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 内部审计工作制度 赛摩智能科技集团股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为了规范赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司）内部 审计工作，独立监督和评价公司的财务收支、经济活动的真实、合法和效益，加 强经济管理和实现经济目标，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在 强化内部控制、保障公司资产安全完整，改善经营管理和提高经济效益方面的作 用，进一步促进公司的自我完善和发展，维护公司和全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国内部审计条例》《审计署关于内部 审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及国家有关法律法规 和《赛摩智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计的宗旨是通过开展独立、客观的保证性与咨询性活动， 运用系统化和规范化的方法，评价和改进公司风险管理、控制和治理过程的效果。 其目的是为了建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得到有效的贯彻 和执行；不断完善内 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 赛摩智能科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 赛摩智能科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司）的募集 资金的管理，提高公司规范运作水平，提高募集资金使用效率，保护公司和投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范 运作》）、《上市公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《赛摩智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持 ...