赛摩智能科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 赛摩智能科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，保护 中小股东及利益相关者的利益。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《赛摩智能科技集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等的有关规定，特制订本工作制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 赛摩智能科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作指引》）等法律、 规章及《赛摩智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求， 结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息报告制度是指当出现、发生或者即将要发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或者事件（以下简称重大信息） 时，重大信息内部报告责任人应当依据本制度的规定将有关信息向公司董事长和 董事会秘书报告；当董事长、董事会等需了解重大事项的情况和进展等有关信息 时，相关部门及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 赛摩智能科技集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为规范赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司）与公司控 股股东、实际控制人及关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及其 它关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及其他有关法律、 行政法规、部门规章和其他规范性文件的规定，结合《赛摩智能科技集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）制定本制度。 第二条 控股股东指其持有的股份占公司股本总额百分之五十以上的股东； 或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权 已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与关联方之间的所有资 金往来均适用本制度。 第四条 公司的关联 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）的 规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会 秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》）（以下简称《创 业板上市公司规范运作》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《赛摩智能科技集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司 章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬， 应当忠实、勤勉地履行职责。 第二章 选任 第三条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 印章管理制度 第二条 定义 本制度所指印章包括公司公章、法定代表人印章、财务印鉴章、董事会印章、 合同专用章等公司其他具有法律效力的印章。 第三条 印章适用范围 公司公章适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函和文件，以 公司/名义出具的证明、函件等资料，下发的各类内部文件以及对外投资、对外 担保等其他具有法律约束力的文件。 法定代表人印章适用于由公司法定代表人签章的法定代表人证书、法定代表 人授权委托书及其他需要由法定代表人签章的文件。 财务印鉴章包括财务专用章及作为银行预留印鉴使用的私章。适用于公司/ 财务部门办理银行收支业务、票据业务等。 董事会印章适用于以公司董事会出具的公告、函件等文件。 赛摩智能科技集团股份有限公司 印章管理制度 第一条 宗旨 为了规范赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司）印章的使用管理， 保障公司印章在使用中的规范性、安全性，避免因印章不当使用给公司带来不良 影响及损失，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关 规定，以及《赛摩智能科技集团股份 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公 司）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和《赛摩智能科技集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会（以下简称薪酬与考核委员会），并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究、 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核及提出建议，负责研究、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的公司董事。高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由《公司章 程》确定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一条 为规范赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司）的内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有 效防范内幕交易等证券违法违规工作，维护广大投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第5号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件和《赛摩智能科技集 团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制 度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，公司董事会应当保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整。董事长为公司内幕信息管理工作的主要负责人， 董事会秘书负责实施办理公司内幕信息知情人登记入档、报送、备案等相关工作。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。 本制度适用于公司、分公司、 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 独立董事现场工作制度 赛摩智能科技集团股份有限公司 独立董事现场工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，保 护中小股东及利益相关者的利益。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《赛摩智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有 关规定，特制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 控股子公司管理制度 赛摩智能科技集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对控股子公司的管理，维护赛摩智能科技集团股份有限公司 （以下简称公司）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》）等法律、法规、 规范性文件、深圳证券交易所规则及《赛摩智能科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第五条 公司对控股子公司主要从公司治理、人事管理、财务、经营决策、 信息管理、重大信息报告、检查与考核等方面进行管理。 第六条 本制度旨在加强对控股子公司的管理，建立有效的控制机制，对公 司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作 效率和抗风险能力。 第二条 全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为百分之百的 公司。 控股子公司是指公司持有其百分之五十以上股份，或者能够决定其董事会半 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 赛摩智能科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司或本公 司）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《赛摩智能科技集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际，特制订 本制度。 第二条 本制度所称"披露"是指公司或者相关信息披露义务人按法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》和深圳证券交易所其他相关规 定在符合条件媒体上公告信息。 本制度所称"信息披露义务人"是指上市公司及其董事、高级管理人员、股东 或存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、 再融资、重 ...