证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2025-040 赛摩智能科技集团股份有限公司 关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销资产概况 （一）本次计提资产减值准备概况 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，对合并财务报表范围内 的 2025 年 6 月 30 日存货、应收款项、其他应收款、应收票据、无形资产、固定 资产、无形资产、长期股权投资、商誉等各类资产进行了全面清查，认为其中部 分资产存在一定的减值损失迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损 失的资产计提了减值准备。 2、计提资产减值准备的范围和金额 公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产 进行减值测试后，计提资产减值准备合计 16,449,500.97 元。具体情况如下： 单位：元 | 类别 | 项目 | 本期增加 | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | 应收票据坏账损失 | 254,479.2 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人田伟作为赛摩智能科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人洛阳国宏投资控股集团有限公司提名为赛 摩智能科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过赛摩智能科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本 表非经营性占用部分。 赛摩智能科技集团股份有限公司 2025 年 8 月 26 日 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2025 | 年期初占用资 | 2025 年 1-6 月占用累 | 2025年1-6月占用 | 2025 年 1-6 月 | 2025 年 1-6 月期 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | | | 计发生金额（不含利 | 资金的利息（如 | 偿还累计发生 | | | 占用性质 | | 用 | | | | | 金余额 | | | | 末占用资金余额 | 因 | | | | | 系 | 目 | | | 息） | 有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 章程修订对照表 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"赛摩智能"）治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司 治理水平，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，结合公司治理实际需求，进一步优化公司 治理结构，赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"赛摩智能"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 主要修订内容包括："股东大会"调整为"股东会"；由"审计委员会"行使监事会职 权，并废止《监事会议事规则》；增加设立公司职工董事的规定以及选举程序；明确规定控 股股东与实际控制人以及董事、高级管理人员对上市公司的责任和义务；修订独立董事、董 事会专门委员会章节，明确独立董事专门会议及董事会专门委员会职权等。 《公司章程》具体修订前后内容对照如下： | 序号 | 修订前的《公司章程》 | 修订后的《公司章程》 | | --- | --- | --- | | | 整体修订内容： ...

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2025-041 赛摩智能科技集团股份有限公司 刘森先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董 事会的正常运作。公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选人，并提交公司股 东大会选举审定。刘森先生原定任期为2024年5月13日起至公司第五届董事会届 满为止。截至本公告日，刘森先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 刘森先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对刘森 先生任职期间的工作表示充分认可,对其为公司发展所做出的贡献给予高度的评 价，并向其表示衷心感谢。 二、增补非独立董事、独立董事的情况 公司于2025年8月26日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于增 补公司第五届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东推荐，公司董事会提 名委员会审查，董事会同意王城先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立 董事候选人并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第 五届董事会届满时止。届时，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 鉴于 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：议案1《关于修订<公司章程>的议案》的表决通过是议案 3《关 于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》及议案4《关于增补公司第五届董 事会独立董事的议案》表决结果生效的前提条件。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经赛摩智能科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定 于2025年9月18日（星期四）召开公司2025年第二次临时股东大会，现就本次会议 有关事项通知如下： 证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2025-042 赛摩智能科技集团股份有限公司 2、股东大会召集人：公司董事会 （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开2025年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 ...

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2025-037 一、《关于审议<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会对董事会编制的 2025 年半年度报告及半年度报告摘要进行了认 真严格的审核,并发表如下审核意见：经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要的程序符合法律、法规和《公司章程》的 规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、《关于修订<公司章程>的议案》 修订后的《公司章程》及《公司章程》修订对照表详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。基于相关法律法规规定，公司拟不再设置监事会，由董事会 审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，《监事会议事规则》同步废止。 赛摩智能科技集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"赛摩智能"或"公司"）第五 届监事会第六次会议于 2025 年 8 ...

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2025-036 赛摩智能科技集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《关于审议<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 与会董事经审核认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要所载内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、《关于修订<公司章程>的议案》 根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《<上市公司章 程指引>（2025 年）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，监事会的职 权由董事会审计委员会行使；董事会成员由九人增至十一人，其中独立董事四名， 职工代表董事一名。公司董事会同意对《公司章程》有关条款进行修订，并授权 公司相关人员办理工商备案登记事宜。《公司章程》及修正案具体内容详见同日 刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本议案表决结果：8 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 总经理工作细则 赛摩智能科技集团股份有限公司 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》认定的其 他高级管理人员为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： 第一章 总则 第一条 为进一步完善赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职责，勤勉高效 地工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《赛摩智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等的有关规定，特制订本工作细则。 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工 作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责，通过总经理办公会形式行使相 关职权。 公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，协助总经 理工作。 （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； 总经理工作细则 第四条 有下列情形之一的，不得 ...

证券简称：赛摩智能 证券代码：300466 赛摩智能科技集团股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一节 | 股份发行 3 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 18 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 20 | | | 第六节 | 股东会的召开 21 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | | 第三节 | 独立董事 38 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 40 | | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | | 第二节 | 内部审计 49 | | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 49 | | | 第一节 | 通知 | 50 | | 第二节 | 公告 | 50 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 51 | | | 第二节 | 解散和 ...