赛摩智能科技集团股份有限公司 总经理工作细则 赛摩智能科技集团股份有限公司 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》认定的其 他高级管理人员为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： 第一章 总则 第一条 为进一步完善赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职责，勤勉高效 地工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《赛摩智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等的有关规定，特制订本工作细则。 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工 作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责，通过总经理办公会形式行使相 关职权。 公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，协助总经 理工作。 （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； 总经理工作细则 第四条 有下列情形之一的，不得 ...

证券简称：赛摩智能 证券代码：300466 赛摩智能科技集团股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一节 | 股份发行 3 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 18 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 20 | | | 第六节 | 股东会的召开 21 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | | 第三节 | 独立董事 38 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 40 | | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | | 第二节 | 内部审计 49 | | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 49 | | | 第一节 | 通知 | 50 | | 第二节 | 公告 | 50 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 51 | | | 第二节 | 解散和 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 独立董事制度 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司 或本公司）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《创业板规范运作指引》）等法律、法规、规范性文件以及《赛 摩智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司兼任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司、本公司） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳 健，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《创业板股票上市规则》）等法律、行政法规、规范性文件及《赛摩智能科技集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 制度所称对外提供财务资助，是指公司及公司控股子公司有偿或者无 偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： 赛摩智能科技集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （五）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 第四条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 第五条 公司对外提供财务资助，须报经董事会或股东会审议通过，并及时 （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 赛摩智能科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 赛摩智能科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司）的募集 资金的管理，提高公司规范运作水平，提高募集资金使用效率，保护公司和投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范 运作》）、《上市公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《赛摩智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 内部审计工作制度 赛摩智能科技集团股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为了规范赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司）内部 审计工作，独立监督和评价公司的财务收支、经济活动的真实、合法和效益，加 强经济管理和实现经济目标，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在 强化内部控制、保障公司资产安全完整，改善经营管理和提高经济效益方面的作 用，进一步促进公司的自我完善和发展，维护公司和全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国内部审计条例》《审计署关于内部 审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及国家有关法律法规 和《赛摩智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计的宗旨是通过开展独立、客观的保证性与咨询性活动， 运用系统化和规范化的方法，评价和改进公司风险管理、控制和治理过程的效果。 其目的是为了建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得到有效的贯彻 和执行；不断完善内 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 股东会议事规则 赛摩智能科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上 市公司规范运作》）以及《赛摩智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 赛摩智能科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司或本公司） 对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风 险，合理、有效的使用资金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）等法律、法规、规范性 文件以及《赛摩智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公 司制度的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称投资，是指以现金、实物、股权、有价证券或无形资产 等实施投资的行为，包括股（产）权投资和固定资产投资。 公司制定投资项目负面清单（见附件），明确禁止类和特别监管类投资项目， 实行分类监管。列入负面清单禁止类的投资项目，不得投资；列入负面清单特别 监管类的投资项目，应报国资委履行相应审核程序，同时按照《公司章程》及深 圳证券交易所相关规定履行相应审议程序后实施。公司投资项目负面清单的内容 保持相对稳定，并将适时动态调整。 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会议事规则 赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《赛摩智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 公司聘任董事会秘书，任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室 印章，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理， 办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行 职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董 事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 董事会秘书、证券事务代 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 赛摩智能科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、 法规、规范性文件及《赛摩智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）必要时可聘请独立财 ...