赛摩智能科技集团股份有限公司 独立董事现场工作制度 赛摩智能科技集团股份有限公司 独立董事现场工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，保 护中小股东及利益相关者的利益。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《赛摩智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有 关规定，特制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 控股子公司管理制度 赛摩智能科技集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对控股子公司的管理，维护赛摩智能科技集团股份有限公司 （以下简称公司）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》）等法律、法规、 规范性文件、深圳证券交易所规则及《赛摩智能科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第五条 公司对控股子公司主要从公司治理、人事管理、财务、经营决策、 信息管理、重大信息报告、检查与考核等方面进行管理。 第六条 本制度旨在加强对控股子公司的管理，建立有效的控制机制，对公 司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作 效率和抗风险能力。 第二条 全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为百分之百的 公司。 控股子公司是指公司持有其百分之五十以上股份，或者能够决定其董事会半 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 赛摩智能科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司或本公 司）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《赛摩智能科技集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际，特制订 本制度。 第二条 本制度所称"披露"是指公司或者相关信息披露义务人按法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》和深圳证券交易所其他相关规 定在符合条件媒体上公告信息。 本制度所称"信息披露义务人"是指上市公司及其董事、高级管理人员、股东 或存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、 再融资、重 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件以及《赛摩智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称审计 委员会），并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，向董事会报告工作。 审计委员会主要负责财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制、行使《公司法》规定的监事会的职权等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事和 经理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《赛 摩智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称提名委员会），并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，向董事会报告工作。 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召 集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 ...

格隆汇12月29日丨赛摩智能(300466.SZ)在投资者互动平台表示，公司直接出口国家不涉及欧盟成员 国。 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2025-052 关于控股子公司投资设立孙公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 成立日期：2025年12月7日 住所：河南省洛阳市洛龙区乐天街66号 二、进展情况 近日，中赛航空完成了工商注册登记手续，并取得了洛阳市市场监督管理局 颁发的营业执照，相关登记信息如下： 名称：中赛航空科技（河南）有限公司 统一社会信用代码：91410311MAK3UL1B3C 注册资本：伍仟万圆整 类型：有限责任公司 法定代表人：杨景卓 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月28日召 开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司投资设立孙公司的 议案》，同意公司控股子公司洛阳赛摩科创有限公司以自有资金设立中赛航空科 技（河南）有限公司（以下简称"中赛航空"），具体内容详见公司于2025年11 月29日在巨潮资讯网发布的《关于控股子公司投资设立孙公司的公告》（公告编 号：2025-051）。 经营范围：一般项目：技术服 ...

Group 1 - The core point of the article is that Saimo Intelligent (300466.SZ) announced the establishment of a wholly-owned subsidiary, ZhongSai Aviation Technology (Henan) Co., Ltd., with a registered capital of 50 million yuan [1] - The establishment of ZhongSai Aviation is a step towards integrating into the local low-altitude economy, in line with the company's "14th Five-Year Plan" for strategic development [1] - The new subsidiary will focus on the industrialization of drone monitoring and countermeasure technologies, engaging in the research, production, and sales of drone detection and countermeasure solutions, disposal equipment, and low-altitude flight control platforms [1]

格隆汇11月28日丨赛摩智能(300466.SZ)公布，公司控股子公司上海赛摩电气有限公司（简称"上海赛摩 电气"）少数股东上海向点信息科技有限公司（简称"上海向点"）、上海向敬信息科技合伙企业（有限 合伙）（简称"上海向敬"）之间拟进行股权转让，转让完成后，上海向点对上海赛摩电气的持股比例由 30%增至51%，为上海赛摩电气第一大股东，上海赛摩电气将不再纳入公司合并报表范围。 ...

Core Viewpoint - The company, Saimo Intelligent, announced the establishment of a wholly-owned subsidiary, ZhongSai Aviation Technology (Henan) Co., Ltd., focusing on drone detection and countermeasure solutions, with an investment of 50 million yuan [1] Group 1: Company Developments - The subsidiary will engage in the research, production, and sales of drone detection countermeasure solutions, disposal equipment, and low-altitude flight control platforms [1] - The technology for the new subsidiary is based on prior communications and will rely on a military research institute in Henan Province [1] - The establishment of ZhongSai Aviation will be included in the company's consolidated financial statements, which is expected to optimize and enhance the company's business structure [1] Group 2: Financial and Operational Aspects - The investment of 50 million yuan does not require shareholder approval as it falls within the board's review scope and does not constitute a related party transaction or a major asset reorganization [1] - There are uncertainties regarding the specific business operations of the new subsidiary, which may face risks related to market environment, regulatory policies, and operational management [1]