赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件以及《赛摩智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称审计 委员会），并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，向董事会报告工作。 审计委员会主要负责财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制、行使《公司法》规定的监事会的职权等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事和 经理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《赛 摩智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称提名委员会），并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，向董事会报告工作。 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召 集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 ...

格隆汇12月29日丨赛摩智能(300466.SZ)在投资者互动平台表示，公司直接出口国家不涉及欧盟成员 国。 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2025-052 关于控股子公司投资设立孙公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 成立日期：2025年12月7日 住所：河南省洛阳市洛龙区乐天街66号 二、进展情况 近日，中赛航空完成了工商注册登记手续，并取得了洛阳市市场监督管理局 颁发的营业执照，相关登记信息如下： 名称：中赛航空科技（河南）有限公司 统一社会信用代码：91410311MAK3UL1B3C 注册资本：伍仟万圆整 类型：有限责任公司 法定代表人：杨景卓 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月28日召 开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司投资设立孙公司的 议案》，同意公司控股子公司洛阳赛摩科创有限公司以自有资金设立中赛航空科 技（河南）有限公司（以下简称"中赛航空"），具体内容详见公司于2025年11 月29日在巨潮资讯网发布的《关于控股子公司投资设立孙公司的公告》（公告编 号：2025-051）。 经营范围：一般项目：技术服 ...

格隆汇11月28日丨赛摩智能(300466.SZ)公布，公司的控股子公司洛阳赛摩科创有限公司（简称"赛摩科 创"）拟以自有资金设立全资子公司中赛航空科技（河南）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部 门核准登记为准，简称"中赛航空"或"孙公司"），注册资本金5000万元。本次设立中赛航空是基于公司 《十五五战略发展规划》，积极融入地方低空经济的第一步，将专注于无人机监视与反制技术产业化， 主要从事无人机侦测反制解决方案、处置设备以及低空飞行管控平台的研发、生产及销售业务。基于前 期沟通，技术依托于河南省某军工科研院所。 ...

格隆汇11月28日丨赛摩智能(300466.SZ)公布，公司控股子公司上海赛摩电气有限公司（简称"上海赛摩 电气"）少数股东上海向点信息科技有限公司（简称"上海向点"）、上海向敬信息科技合伙企业（有限 合伙）（简称"上海向敬"）之间拟进行股权转让，转让完成后，上海向点对上海赛摩电气的持股比例由 30%增至51%，为上海赛摩电气第一大股东，上海赛摩电气将不再纳入公司合并报表范围。 ...

Core Viewpoint - The company, Saimo Intelligent, announced the establishment of a wholly-owned subsidiary, ZhongSai Aviation Technology (Henan) Co., Ltd., focusing on drone detection and countermeasure solutions, with an investment of 50 million yuan [1] Group 1: Company Developments - The subsidiary will engage in the research, production, and sales of drone detection countermeasure solutions, disposal equipment, and low-altitude flight control platforms [1] - The technology for the new subsidiary is based on prior communications and will rely on a military research institute in Henan Province [1] - The establishment of ZhongSai Aviation will be included in the company's consolidated financial statements, which is expected to optimize and enhance the company's business structure [1] Group 2: Financial and Operational Aspects - The investment of 50 million yuan does not require shareholder approval as it falls within the board's review scope and does not constitute a related party transaction or a major asset reorganization [1] - There are uncertainties regarding the specific business operations of the new subsidiary, which may face risks related to market environment, regulatory policies, and operational management [1]

Core Viewpoint - The company announced the establishment of a wholly-owned subsidiary, ZhongSai Aviation Technology (Henan) Co., Ltd., with an investment of 50 million yuan to focus on the industrialization of drone monitoring and countermeasure technologies [1] Group 1: Investment and Subsidiary Establishment - The investment of 50 million yuan is made using the company's own funds and falls within the board's review scope, not constituting a related party transaction or a major asset restructuring [1] - The purpose of establishing ZhongSai Aviation is to specialize in drone monitoring and countermeasure technology, relying on a military research institute in Henan Province [1] Group 2: Financial Impact and Strategic Implementation - The newly established subsidiary will be included in the consolidated financial statements, but it is expected to have no significant short-term impact on financial and operational results [1] - Long-term, the establishment of the subsidiary is beneficial for the company's strategic implementation [1] Group 3: Risk Management - The company acknowledges uncertainties in business development and plans to improve governance structures to mitigate risks while ensuring timely disclosure of progress [1]

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2025-050 赛摩智能科技集团股份有限公司 关于控股子公司不再纳入合并报表范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、出表后，上海赛摩电气将成为公司的关联法人；根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易（2025年修订）》规定，上市公 司因合并报表范围发生变更等情形导致新增关联人的，在相关情形发生前与该关 联人已签订协议且正在履行的交易事项，免于履行《股票上市规则》规定的关联 交易相关审议程序。截至目前，公司与上海赛摩电气之间存在经营业务合同尚在 履行中，除此之外公司不存在对其提供财务资助及担保情形。 一、上海赛摩电气不再纳入公司合并报表的说明 公司为进一步聚焦主业，持续优化现有资产结构，合理配置资源，提升公司 核心竞争力，公司拟与上海赛摩电气少数股东上海向点、上海向敬签署《股东协 议》，主要内容如下： 甲方：赛摩智能 乙方：上海向点 丙方：上海向敬 丁方：上海赛摩电气 重要内容提示： 1、赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"赛摩智能"或"公司"） 控股子公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"赛摩智能"或"公司"）的控 股子公司洛阳赛摩科创有限公司（以下简称"赛摩科创"）拟以自有资金设立全 资子公司中赛航空科技（河南）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核 准登记为准，以下简称"中赛航空"或"孙公司"），注册资本金5000万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定， 本次投资属于公司董事会审议范围，无需提交股东会审议；不构成关联交易和《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、设立孙公司的目的及对公司的影响 证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2025-051 赛摩智能科技集团股份有限公司 关于控股子公司投资设立孙公司的公告 1、设立孙公司的目的 随着近年来无人机数量的快速增长，"黑飞"干扰机场、关键基础设施、大 型活动等的安全事件频发，随着推动空域管理、基础设施与产业应用发展等相关 政策的出台，配套的安全 ...