证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-038 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第十次会议审议通过，公司于 2024 年 4 月 19 日发布了《关 于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。为方便作为公司股东的投资者 行使表决权，本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式，现将公司 2023 年度股 东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：第五届董事会第十次会议已审议通过《关于召开 2023 年 度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开日 ...

证券代码：300471 证券简称:厚普股份 记录编号：2024-001 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2023年度业绩说明会记录表 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司厚普股份 2023 年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 05 月 07 日 下午 15:00-17:00 | | 地点 | "约调研"微信小程序 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长：王季文先生 | | | 独立董事：王仁平先生 | | | 董事会秘书：胡莞苓女士 | | | 财务总监：罗娟女士 | | | 1、问：在氢能行业有哪些具体的技术储备和市场拓展计划？ | | | 答：投资者您好，基于氢能行业的先发优势和集成能力，在氢能制备领域， | | | 公司要继续推进碱水制氢技术研发项目，并探索 PEM 制氢产品化，丰富固态储 | | | 氢技术，拓展更多应用场景；在氢能工程领域，公 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-033 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 49,639,396.20 | 156,284,637.98 | -68.24% | | 归属于上市公司股东的净利 | -20,850,020.37 | -10,860,215.15 | -91.99% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | -24,972,579.60 | -11,285,888.14 | -121.27% | | （元） | | | | | 经营活 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了 第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为适应公 司业务发展和产业战略布局的需要，进一步提高公司运营效率，优化管理流程，公司对组织 架构进行优化调整，调整后的组织架构图如下： 证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-035 特此公告。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二零二四年四月二十六日 1 ...

四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 电话:(028) 85560449 (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 邮编:610041 SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn 厚普清洁能源(集团)股份有限公司 2023 年度审计报告 川华信审(2024) 第 0017 号 目录: 5、合并所有者权益变动表 6、母公司资产负债表 7、母公司利润表 8、母公司现金流量表 9、母公司所有者权益变动表 10、财务报表附注。 1、审计报告 2、合并资产负债表 3、合并利润表 4、合并现金流量表 二、形成审计意见的基础 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn 厚普清洁能源(集团)股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于厚普股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 号金茂礼都南 楼 18 28 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项专项核查报告 川华信专（2024）第 0346 号 目录： 1、2023 年度营业收入扣除事项专项核查报告 2、2023 年度营业收入扣除情况表 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 营业收入扣除事项专项核查报告 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项专项核查报告 川华信专（2024）第 0346 号 我们接受委托，审计了厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-032 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：第五届董事会第十次会议已审议通过《关于召开 2023 年 度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:40； （2）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间：2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13：00 至 15：00； （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：厚普股份 保荐代表人姓名：杨光远 联系电话：021-61118978 保荐代表人姓名：丁梓 联系电话：021-61118978 现场检查人员姓名：丁梓 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 9 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：（1）查阅公司章程及各项规章制度；（2）查阅"三会"文件，包括会议通 知、签到表、会议决议、会议记录、公告等；（3）实地查看公司主要生产经营场所，了解 公司治理及独立性情况；（5）访谈公司相关人员，了解公司基本制度的执行情况，了解公 司董事、监事和高级管理人员履行职务勤勉尽责情况及变动情况，了解控股股东、实际控制 人遵守相关承诺的情况。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、发出监事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届监事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件、短信或专人送达方 式送达给全体监事。 证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-019 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 2、召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2024 年 4 月 17 日在成都 市高新区康隆路 555 号 8 楼会议室以现场方式召开。 3、会议的参加人数：本次监事会会议应参加表决监事 3 名，实际参会监事 3 名。 4、会议的主持人：本次监事会会议由公司监事会主席廖倩女士主持。 5、会议召开的合法合规性：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：3 票赞成、0 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-018 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 6 名，实际参会董事 6 名。 4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议。 5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 表决情况： 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公 司2023年度股东大会审议通过。 2023年度公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，认真行使《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。 一、董事会会 ...