证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-045 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；表决结果为通过。 1、发出监事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届监事会第九次会议通知于 2024 年 6 月 24 日以邮件、短信或专人送达方 式送达给全体监事。 2、召开监事会会议的时间和方式：本次监事会会议于 2024 年 6 月 26 日以通讯方式召 开。 3、会议的参加人数：本次监事会会议应参加表决监事 3 名，实际参会监事 3 名。 4、会议的主持人：本次监事会会议由公司监事会主席廖倩女士主持。 5、会议召开的合法合规性：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次募集资金投资项目延期是根 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-044 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第十三次会议通知于 2024 年 6 月 24 日以邮件、短信或专人送达 方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。 2、召开董事会会议的时间和方式：本次董事会会议于 2024 年 6 月 26 日以通讯方式召 开。 3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参会董事 7 名。 4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议。 5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案： 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 基于审慎性原则，结合当前募投项目实际建设情况和投资进度，同意公司在 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 募投项目延期的核查意见 上述募集资金已于 2023 年 8 月 28 日全部到位，已经四川华信（集团）会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具川华信验（2023）第 0054 号《验资报 告》。 二、募投项目投入金额及实施主体调整情况 公司于 2024 年 1 月 29 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第 六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投入金额及实施主体的 议案》，同意调整部分募投项目募集资金投入金额，同意调整募集资金投资项目 "氢能核心零部件和集成车间建设项目"的实施主体。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为厚普 清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"厚普股份"或"公司"）以简易程序向 特定对象发行股票的的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进 行了统计，现将有关情况公告如下： 一、累计诉讼仲裁事项的基本情况 自2023年11月28日至本公告日，公司及控股子公司累计新增诉讼、仲裁案件共计43件， 涉案金额合计约13,512.84万元，占公司最近一期经审计净资产的11.07%，达到披露标准。 上述案件中，公司及控股子公司主动提起起诉、仲裁的案件共计30件，金额合计约 1,504.58万元，其中债权本金约1,451.82万元。公司或控股子公司作为被告/第三人的诉讼 案件13件，金额合计约12,008.27万元，其中债权本金约11,879.72万元。本次披露的诉讼、 仲裁案件中，不存在单项涉金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额 超过1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。公司及控股子公司超过1,000万元的大额诉讼、仲裁 事项具体情况详见附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。 证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-043 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-042 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次工商变更登记主要事项 6、注册资本：肆亿零肆佰壹拾陆万伍仟捌佰伍拾陆元整 7、成立日期：2005年1月7日 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开了第 五届董事会第十次会议，于2024年5月15日召开了2023年度股东大会，会议审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，同意公司对《公司章程》的"公司住所"进行变更，并根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的有关规定，对公司《公司章程》的相关 条款进行修订。 二、本次变更后公司工商登记主要信息如下 1、统一社会信用代码：91510100768641294J 2、名称：厚普清洁能源（集团）股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、住所：成都高新区康隆路555号102栋1层1号 5、法定代表人：王季文 8、经营范围：压缩、液化天然气、 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-040 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于四川省嘉绮瑞航空装备有限公司2021-2023年度业绩承诺实现情 况的议案》 表决情况：7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权；本议案获得通过。 根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川省嘉绮瑞航空 装备有限公司 2021-2023 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》，四川省嘉绮瑞航空装备 有限公司（以下简称"嘉绮瑞公司"）承诺期累计业绩实现金额为 44,432,818.13 元，与业 绩承诺金额 45,000,000.00 元差异-567,181.87 元。由于嘉绮瑞公司业绩承诺期已届满且未实 现累计业绩承诺净利润数，公 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-041 关于四川省嘉绮瑞航空装备有限公司 2021-2023 年度业绩承诺实现情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"厚普股份"或"公司"）于 2020 年 5 月 15 日召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于拟收购四川省嘉绮瑞航空装 备有限公司 60%股权的议案》，会议同意公司以自有资金及依法筹措的资金共计 6,000 万元人 民币，向四川省嘉绮瑞航空装备有限公司(以下简称"嘉绮瑞公司")增加注册资本，并受让 张可所持有的嘉绮瑞公司部分股权，公司合计取得嘉绮瑞公司 60%的股权。收购完成后，嘉 绮瑞公司成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围；根据相关股权收购协议，厚普股 份与嘉绮瑞公司的原股东（张可、罗鸣、林小琴、彭勇）约定了嘉绮瑞公司 2021-2023 年度 的业绩目标，并约定了未完成业绩目标时应当承担相应的业绩补偿责任。根据深圳证券交易 所相关规定，厚普股份对嘉绮瑞公司 2021-2023 年度业绩目标的 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于四川省嘉绮瑞航空装备有限公司 2021-2023 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 川华信专（2024）第 0615 号 目录： 1、专项审核报告 2、关于四川省嘉绮瑞航空装备有限公司 2021-2023 年度业绩承诺实现情况的 专项说明 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 专项审核报告 关于四川省嘉绮瑞航空装备有限公司 2021-2023 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 川华信专（2024）第 0615 号 厚普清洁能源（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"厚普股份"）编制 的《关于四川省嘉绮瑞航空装备有限公司 2021-2023 年度业绩承诺实现情况的专 ...

泰和泰（重庆）律师事务所 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会之 法律意见书 （2024）泰律意字（厚普股份）第 002 号 2024 年 5 月 15 日 www.tahota.com 致：厚普清洁能源（集团）股份有限公司 泰和泰（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受厚普清洁能源（集 团）股份有限公司（以下简称"厚普股份""公司"）委托，指派律师参加公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）及《厚普清洁 能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生 或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。 在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次 股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-039 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开的时间、地点和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）2023年度股东大会现场会议于2024年5月15日（星期三）下午14:40在四川省成都 市高新区康隆路555号公司八楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表 决方式，网络投票时间为2024年5月15日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年5月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。 （2）会议召集人：公司董事会。 （3）会议主持人：公司董 ...