证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-029 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开的第 五届董事会第十次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《公司章 程》等相关规定，董事会提请 2023 年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次授权事宜具体内容 （一）发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《厚普清洁能源（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《工 作细则》"）等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"） 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）成立于 1988 年 6 月，注册地址为泸州市江阳中路 28 号楼 3 单元 2 号，首席合伙人为李武林先生， 拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，具有近 30 年的证 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 （邹寿彬） 本人作为厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规的规范要求，以及《厚普清洁能源（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等相关制度赋予 的权力和义务，积极出席并参与公司的股东大会、董事会和相关专委会议，恪守职责， 参与各议题的讨论，利用个人专长，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将履职情况报告如下： 一、基本情况 邹寿彬，1946年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任电子科技大 学校长、校务委员会主任、教授，成都振芯科技股份有限公司独立董事。现任厚普股 份独立董事。 报告期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其 控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法 ...

Financial Performance - The cost of direct materials for refueling equipment and other components in 2023 amounted to ¥426,852,967.28, accounting for 86.52% of the total operating costs, representing a year-on-year increase of 9.33% from ¥390,416,910.44 in 2022[1]. - The total sales amount from the top five customers reached ¥257,401,333.42, which constitutes 27.49% of the annual total sales[4]. - Research and development expenses decreased by 23.38% to ¥40,565,624.57 in 2023, down from ¥52,940,898.66 in 2022, reflecting a shift towards more mature technologies in traditional business areas[6]. - The R&D investment as a percentage of operating revenue was 4.33% in 2023, down from 7.42% in 2022[9]. - The net increase in cash and cash equivalents rose by 1,405.91% compared to the previous year, primarily due to an increase in net cash from operating activities[10]. - The financial expenses decreased by 7.41% to ¥16,737,327.22, attributed to improved cash flow from operating activities and a reduction in average financing scale[6]. - The net cash flow from operating activities increased by 365.55% compared to the same period last year, primarily due to improved asset turnover and a reduction in inventory by CNY 259.77 million[46]. - The company reported a decrease in inventory scale, with a reduction of CNY 259.77 million compared to the beginning of the year, indicating a significant improvement from previous years[46]. - The company recognized government subsidies amounting to CNY 11,980,626.67, which accounted for a decrease of 23.75% in other income[49]. - The company’s investment income was reported at -CNY 2,027,325.43, representing 4.02% of total profit, indicating a loss in this area[49]. Research and Development - The company plans to develop a PEM electrolysis hydrogen production device, aiming to enhance its market share in the hydrogen production sector[6]. - The alkaline electrolysis hydrogen production device project aims to establish a testing platform and complete a prototype for large-scale hydrogen production[6]. - The dual-pressure hydrogen refueling equipment project is designed to meet various pressure refueling needs, enhancing the company's market competitiveness[6]. - The number of R&D personnel decreased by 12.94% to 148 in 2023, maintaining the same number of master's degree holders at 9[8]. - The company aims to enhance internal R&D capabilities and strengthen external collaborations to develop high-end clients in various sectors[68]. - The company is investing in R&D and technology innovation to address the uncertainties in the emerging hydrogen energy business[103]. Assets and Liabilities - As of the end of 2023, cash and cash equivalents amounted to ¥348,943,397.27, representing 14.58% of total assets, up from 5.82% at the beginning of the year[50]. - Accounts receivable increased to ¥304,254,791.88, accounting for 12.71% of total assets, compared to 10.06% previously[50]. - Inventory decreased significantly to ¥432,754,368.92, now 18.08% of total assets, down from 30.03%, due to improved inventory management and turnover efficiency[50]. - Long-term equity investments rose to ¥42,308,844.34, representing 1.77% of total assets, an increase from 1.50%[50]. - Short-term borrowings were reduced to ¥139,154,242.98, making up 5.81% of total assets, down from 10.74%, as the company repaid part of its bank loans to control debt scale[50]. - The total amount of restricted cash was ¥53,866,110.01, with restrictions due to guarantees and judicial freezes[52]. - The company reported a total asset value of 735,743,869.21 RMB at the end of the reporting period[101]. Investment and Capital Expenditure - The company invested ¥29,500,000 in the reporting period, a substantial increase of 637.50% compared to ¥4,000,000 in the same period last year[53]. - The company has continued to invest in the construction of a hydrogen energy industrial park, contributing to the increase in construction in progress to ¥92,645,589.99, which is 3.87% of total assets[50]. - The total committed investment for projects is 22,000 million, with 10,248.24 million utilized, representing an overall progress rate of 46.5%[61]. Risk Management - The company has established a management system for foreign exchange derivative trading to mitigate potential risks associated with currency fluctuations[58]. - The company emphasizes that all foreign exchange derivative transactions are based on actual operational needs and not for speculative purposes[58]. - The company has implemented measures to monitor market conditions and adjust strategies accordingly to minimize risks from currency fluctuations[58]. - The company faces liquidity and bad debt risks due to long delivery and acceptance cycles for its natural gas and hydrogen refueling equipment products[103]. - To mitigate bad debt risks, the company has implemented a comprehensive accounts receivable management system and enhanced credit management practices[103]. Governance and Compliance - The company has a total of 7 board members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance standards[108]. - The company maintains transparency and communication with stakeholders to protect their rights and interests[112]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure the safety and stability of its operations[172]. - The independent directors have confirmed that the company’s derivative investment and risk control measures are effective and compliant with regulations[58]. Employee Management - The company has a total of 945 employees, with 34 holding postgraduate degrees, 309 holding bachelor's degrees, and 602 with associate degrees or below[163]. - The company has established a performance-based compensation system to enhance employee motivation and align salaries with market conditions and individual performance[163]. - The company has implemented various incentive mechanisms, including super-target rewards and cost-reduction incentives, to boost employee engagement and innovation capabilities[163]. - The company is committed to enhancing its training system in 2024 to support talent development and align with its strategic goals[164]. Future Outlook - The company anticipates a revenue growth rate of 5% for the forecast period from 2024 to 2029, with a discount rate of 17.79% applied[189]. - The company plans to accelerate its development in international markets, marine markets, and hydrogen energy business to improve overall profitability[103].

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （高晋康） 本人作为厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规的规范要求，以及《厚普清洁能源（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等相关制度赋予 的权力和义务，积极出席并参与公司的股东大会、董事会和相关专委会议，恪守职责， 参与各议题的讨论，利用个人专长，对公司的经营与发展提供有益的建议。现将2023 年度本人作为独立董事的履职情况汇报如下： 一、基本情况 高晋康，1963年4月出生，中国国籍，无境外居住权，经济学博士，教授，博士生 导师。2001年4月至2018年8月，任西南财经大学法学院院长；现任西南财经大学四川 省哲学社会科学重点研究基地中国金融法研究中心学术主任。任厚普股份第四届董事 会独立董事，任期截止2023年5月15日届满离任。 2023年度任职期间，作为公司的独立董事，本人未在公司担 ...

2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：厚普股份（300471） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨光远 | 联系电话：021-61118978 | | 保荐代表人姓名：丁梓 | 联系电话：021-61118978 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 3 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会 ...

第一章 总 则 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的行为，提高财务信息的质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及国家有关 法律、法规和《厚普清洁能源（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所（含新聘、续聘、改聘），是指公司 根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其 他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或者解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公 司不得在董事会和股东大会审议批准前聘任会计师事务所开展审计工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的有关规定，并 结合公司实际情况，现对《公司章程》的相关条款进行了修订，具体修订内容 对照如下： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第五条 公司住所：成都市高新区康 | 第五条 公司住所：成都市高新区康 | | 隆路 | 555 号 | 隆路 555 号 102 栋 1 层 1 号 | | | 邮政编码：611731 | 邮政编码：611731 | 除以上条款外，《公司章程》其他条款不变。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会 二零二四年四月十九日 ...

1、基本信息 事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-024 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于聘请会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024年4月17日，厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）召开了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议 案》，同意聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"） 为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交至2023年度股东大会审议，现将相关事项公 告如下： 一、拟聘请会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：李武林 截至2023年12月31日，四川华信共有合伙人51人，注册会计师141人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数108人。 四川华信2023年度未经审计的收入总额16,386.49万元、审计业务收入16,386.49万元(包 括证券业务收入 13,195.35 万元) ...

一、原自愿性披露标准 公司签署的单个销售合同涉及销售金额达到10,000万元人民币以上，或销售金额虽未达 到10,000万元人民币但公司认为所签合同对公司产生重要影响的，公司将按照《创业板信息 披露业务备忘录第2号—上市公司信息披露公告格式》进行对外披露。对于达到上述标准， 公司已经以其他形式披露过的合同将不再重复进行披露。 二、取消后的披露标准 证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-030 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于取消公司自愿性披露标准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年9月21日召开的第 三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司确定自愿性披露标准的议案》，制定了重大合 同自愿性披露标准，并严格履行审批程序及披露要求。结合公司当前的经营管理情况，公司 于2024年4月17日召开了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于取消公司自愿性 披露标准的议案》，具体情况如下： 本次取消自愿性披露标准后，公司不再执行原日常经营重大合同的自愿性披 ...