西安蓝晓科技新材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会和经营管理层的组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《西安蓝晓科技新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有 关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作，主要负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人 1 名，由 董事会选举 1 名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有法律、行政法规、中国证监会或《公司章程》规定的不得担任 公司董事、监事、高级管理人员的情形； （二）最近三年内不 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司以货币资金出资，或将权益、股权、 技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本制度第 三条规定的形式进行投资的行为。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公 司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于本制度。 第三条 依据本管理制度进行的投资事项包括但不限于： （一）收购、出售、置换股权、实物资产或其他资产； 第六条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外投资，严格控制对 外投资可能产生的风险。 第七条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公 司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，保护投资者合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《西安蓝晓科技新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定本工作细则。 第二章 董事会秘书的地位及任职资格 第二条 公司董事会设立 1 名董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人 员，为公司与深圳证券交易所、证券监管机构的指定联系人。 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高 级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书受董事会委派开展本规则项下的工作，公司应当为董事 会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、 配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》）"等法律、法规、 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司关联交易必须遵循：诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公 允的原则，不得损害公司和非关联股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交 易非关联化。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，并遵循平等自愿、 等价有偿的原则，协议内容应明确交易双方的权利义务及法律责任。 第四条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第五条 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。子公司董事会 （或执行董事）、股东会（或股东）审议后再提交至公司董事会或股东会审议通 过。 第二章 关联关系、关联人及关联交易 第六条 关联关系 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员和有关人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《西安蓝晓科技新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第九条规定的自然 人、法人或其他组织持有及买卖公司股票的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下的所有 本公司股份和利用他人账户 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）等有关的法律法规、规范性文件以及《公司章程》制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，在切实维护公司和全体股东利 益的前提下，在公司章程和股东会授权范围内，负责公司战略发展目标和重大经 营活动的决策。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务，负责公司股东会和董事 会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，处理董事会的日常事务。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳 健，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作 指引》")等相关法律、法规、规范性文件和《西安蓝晓科技新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本 制度执行。 第三条 公司应当充分保护股 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的 科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董事会特决定下设战略委员会，作为 研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、 法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由 3 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。 战略委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，负责主持战略委员会工作，由董事会在 委员中任命。 第六条 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会 主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主 任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出一名 委员代行 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 章程 二〇二五年八月 1 / 54 | 第一章 | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股 份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | 股东会的召集 18 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | | 第六节 | 股东会的召开 21 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 23 | | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | | 第六章 | 公司高级管理人员 | 40 | | 第一节 | 一般规定 | 40 | | 第二 ...

第一章 总则 第一条 为规范西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，确保投资者的合法权益，保护公司财产安全，降低经营风险，根 据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司及控股子公司以第三人身份为 他人提供的保证、抵押、质押及其他方式的担保，具体种类包括但不限于借款担 保、银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状 况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外担保，严格控制对 外担保可能产生的风险。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审 ...