关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 | 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者遗漏。 公司 2024 年 4 月 18 日召开了职工代表大会，与会职工代表经认真讨论，同 意选举许淑娥女士出任公司第五届监事会职工代表监事，与公司 2023 年年度股 东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。 2024 年 5 月 27 日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选 举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会 委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代 表的议案》，选举产生公司第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘 任公司高级管理人员及证券事务代表等人员。 公司董事会、监事会的换届选举工作已经完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 | 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3. 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的日期、时间： （1）现场会议的召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 14:00。 1 6.本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文 件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 ...

北京德恒律师事务所 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20230475-02 号 致：西安蓝晓科技新材料股份有限公司 北京德恒律师事务所受西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"蓝晓 科技"或"公司"）委托，由本所律师出席蓝晓科技 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意 见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（以下简称"《深交所网络投票细则》"）等现行有效的法律、法规和规范 性文件，以及《西安蓝晓科技新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《西安蓝晓科技新材料股份有限 ...

本次会议应出席董事 9 人，实际到会 9 人，公司部分监事和相关人员参加了 会议。会议由半数以上董事共同推选田晓军先生主持。会议符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规定。会议审议 通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 | 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议在 2023 年年度股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁 免会议通知时间要求，于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室召开。 董事会同意选举高月静为公司第五届董事会董事长，任期三年，任期自本 次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决 ...

证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 债券代码：123195 债券简称：蓝晓转 02 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关 □ 媒体采访 ☑ 业绩说明会 系活动类 □ 新闻发布会 □ 路演活动 别 □ 现场参观 □其他 参与单位 蓝晓科技 2023 年度网上业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全 名称及人 体投资者 员姓名 时间 2024 年5月22日 (周三) 下午 15:00~17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台” （https://ir.p5w.net）采用网络远 地点 程的方式召开业绩说明会 上市公司 董事长高月静、董事会秘书于洋、财务总监安源、独立董事李静、保 接待人员 荐代表人雒晓伟 姓名 1.您好，请问既然公司有 6 个亿的闲置资金，为什么还要通过低 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通 知》（公告编号：2024-029）。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开，为方便公司股东行使股东大会表决权，现将本次会议相关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，决 定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4.会议 ...

关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 向特定对象发行股票的申请文件反馈意见中 有关财务事项的说明 天健函〔2020〕1277 号 深圳证券交易所; 由西安蓝晓科技新材料股份有限公司(以下简称蓝晓科技公司或公司)转来 的《关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询 函》(审核函〔2020〕020174 号,以下简称审核函)奉悉。我们已对审核函所提 及的蓝晓科技公司财务事项进行了审慎核查,现汇报如下。 一、本次向特定对象发行股票预计募集资金不超过人民币 1.5 亿元,全部 用于补充流动资金。截至 2020年 6月 30日,公司货币资金为 54,515.75 万元。 银行存款 50,160.5 万元,短期借款 9,005.42 万元,长期借款 3,273.27 万元。 最近一年及一期公司经营性现金流量净额分别为-4,699.6万元、4,173.36万元。 与同期归属于母公司股东的净利润(2.51 亿元、1.16 亿元)存在较大差异。请 发行人补充说明或披露:(1)结合最近一期货币资金、银行存款情况、经营性 现金流与净利润匹配情况等,说明公司货币资金存放地点、存放类型、利率水 平,是否存在抵押、 ...

Q1. 请概括一下您的从业经历，包括与本次访谈主题相关的经历。 专家: 我是从 2011 年开始做水处理行业，也是从 2011 年开始加入到我们现在这个公司。我们这个行 业基本的业务就是水处理为主，这几年也衍生出一些，包括提锂、食品发酵、新能源、有色金属。我 这么多年主要一个是开发树脂的技术，还有主要是负责市场应用、工艺方面。 Q2. 今年以来锂价备受关注，因为没有前几年走得那么好了。您认为锂资源价格的波动对于蓝晓科技 这类承接盐湖提锂相关业务的公司的提锂业务有怎样的影响？ 专家: 锂价因为现在主要还是竞争，还有技术也有更新之后，导致一个是开发成本，还有最直接就导致 碳酸锂价格确实较去年有下降。但是因为我们也是做这个行业，据我们了解，包括跟很多业主、用户 沟通下来，虽然价格是在下行，但是目前这个价格对行业来说利润空间、前景还是比较乐观的，我们 认为这个价格肯定越往后会有一个平衡。现在最新的这些技术，包括提锂的技术，它的成本什么都是 比较有优势的，所以这个行业我们还是比较看好。 RC: 您刚刚说不管是业主方，还是蓝晓科技及您现任这类从事提锂业务的公司，都觉得后续盐湖提锂相 关的发展前景比较乐观，是吧？这算是行业 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转02 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报 告》全文及其摘要已于 2024 年 4 月 22 日在中国证监会指定的信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与 广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根 据中国证券监督管理委员会陕西监管局工作部署，联合深圳市全景网络有限公 司举办"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明 会"。 届时，公司董事长高月静女士、董事及财务总监安源女士、董事会秘书于 洋先生、独立董事李静女士、保荐代表人雒晓伟 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转02 | | 1.本次质押展期及质押的基本情况 | | 是否 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 为第 | 本次 | | 占公 | | 是否 | | | | | | | 股东 | 一大 | 质押 | 占其所 | 司总 | 是否 | 为补 | 质押 | 质押 | 展期后 | | 质押 | | | 股东 | 数量 | 持股份 | | 为限 | | | | 质押 | 质权人 | | | 名称 | | | | 股本 | | 充质 | 起始日 | 到期日 | | | 用途 | | | 及一 | （万 | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | 到期日 | | | | | 致行 | 股） | | | | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | ...