| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设进度，并在有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第五届董事会第九次会议 审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及有效期内，可循环滚动使用，并 授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部及相关部门负责组织实施和管 理。公司监事会对该事项发表了意见，保荐机构出具了核查意见。现将相关情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安蓝晓科技新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司 章程》进行修订。具体修订如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | | 法》）和其他有关法律法规、规范性文件的规 | | 券法》）和其他有关法律法规的规定，制订 | 定，制定本章程。 | | 本章程。 | | | 第二条 西安蓝晓科技新材料股份有限公 | 第二条 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 | | 司（以下简称公司）系依照《公司法》和其 | （以下简称公司）系依照《公司法》和其他 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2025 年半年度财务报告 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 20 日 1 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 2,324,442,880.34 | 2,262,370,665.64 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 320,829,460.27 | 91,383,166.67 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 401,427.79 | 7,647,741.13 | | 应收账款 | 740,632,486.34 | 746,091,113.75 | | 应收款项融资 | 63, ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于拟购买土地使用权并投资 建设生命科学高端材料产业园的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第五次董事会第九次会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建 设生命科学高端材料产业园的议案》。近年来公司生命科学业务发展迅速，为满 足产能升级需求、以及公司长期发展战略，公司拟在蒲城高新技术产业开发区选 址建设生命科学高端材料产业园，项目预计总投资 11.5 亿元，具体投资金额以 正式投资方案为准。 根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议。 二、拟购买土地使用权情况 1.交易对方基本情况 本次拟购买的土地为国有建设用地，出让方为蒲城县自 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、审计费、资信评级费等发 行费用（不含增值税进项税额）合计人民币6,197,245.75元，上述募集资金总额扣除 不含税发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币539,867,254.25元。 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2025年半年度募集资 金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安蓝晓科技新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕628号）核准，并经 深圳证券交易所同意，本公司于2023年4月17日向不特定对象发行了546.0645万张可 转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金546,064,500.00元，扣除承销及保荐 费用4,914,580.50元后的募集 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司董事会提交 书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。公司将在 2 个交易日内披露有 关情况。 第四条 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代 表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 第五条 董事任期届满进行董事改选时未获连任的，自股东会决议通过选举 出新一届董事会董事之日自动离职。 第六条 股东会根据法律规定或《公司章程》依法决议解任董事的，自决议 作出之日起解任生效。 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件、深圳证券 交易所监管规则以及《西安蓝晓科技新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程"》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、退休、罢免或解任等离职情形。 第二 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《西安蓝晓科 技新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定《独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...

| 控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 及其附属企业 | 蒲城蓝晓科 技新材料有 | 全资子公司 | 其他应收款 | 30.81 | 49.64 | 49.64 | 30.81 | 资金往来 | 非经营性 往来 | | | 限公司 高陵蓝晓科 技新材料有 限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 816.36 | 816.36 | 0 | 资金往来 | 非经营性 往来 | | | 鹤壁蓝赛环 | | | | | | | | | | | 保技术有限 | 控股子公司 | 其他应收款 | 17,223.28 | 3.57 | 500.00 | 16,726.85 | 资金往来 | 非经营性 往来 | | | 公司 | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其 | 苏州蓝晓生 | | | | | | | | 非经营性 | | 附属企业 | 物科技有限 | 全资子公司 | 其他应收款 | 449.57 | 7.80 | | 457. ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日 召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订公司部分治理制度的议案》《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制 度>的议案》，其中《关于修订<公司章程>的议案》以及《关于修订公司部分治 理制度的议案》中的部分制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的 职权 ...

一、开展外汇套期保值业务的目的 公司国际贸易业务采用外币结算，伴随着公司海外业务的增加，汇率波动对 公司经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险，进一步提高公司应对外 汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，更好维护公司及 全体股东的利益。公司（含子公司）将与银行等金融机构开展外汇套期保值业务， 主动应对外汇汇率波动的风险，增强财务稳健性。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 本次授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在董事会授权期 限内，公司（含子公司）可以与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。单笔交 易的存续期不得超过 12 个月，如单笔交易的存续期超过了董事会授权期限，则 董事会授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。鉴于外汇套期保值业务与公司的 经营密切相关，公司董事会授权董事长及其授权人士审批日常外汇套期保值业务 的相关文件。 三、外汇套期保值业务的风险分析 公司（含子公司）开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目 的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范 ...