一、被提名人已经通过华自科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 华自科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华自科技股份有限公司董事会现就提名黄明辉为华自科技股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为华自科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2023-081 华自科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 根据中国证监会颁布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司组织编制了《华自科技股份有 限公司 2023 年半年度报告》全文及摘要，具体内容于 2023 年 8 月 29 日刊登于 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，本次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。董事会会议通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2023 年 8 月 25 日在公司欣盛路园区 7 楼会议室召开，采取现场 投票和通讯 ...

华自科技股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 本次拟解除限售的第一类限制性股票的 3 名激励对象符合《公司法》《证券 法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定 的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励 计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授的第一类限制性股票第二个 解除限售期解除限售条件已经成就。 综上，监事会同意公司为符合解除限售条件的 3 名激励对象办理第一类限制 性股票第二个解锁期解除限售事宜。 华自科技股份有限公司监事会 2023 年 8 月 28 日 第二个解锁期解除限售名单的核查意见 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第四届 监事会第三十三次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限 制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。公司监事会根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法 律、法规和规范性文件以及《2021 ...

一、本人已经通过华自科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 华自科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人凌志雄作为华自科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人华自科技股份有限公司董事会提名为华自科技股份有限公司（以 下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项：： 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_______________ ...

修订对照表（2023 年 8 月） 《华自科技股份有限公司章程》 | 原《公司章程》条款 | | | 修订后《公司章程》条款 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 39,419.3274 | 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 万元。 39,621.2074 | | | 第二十条 | 公司股份总数为 39,419.3274 | 万股，均为普通股。 | 第二十条 公司股份总数为 | 39,621.2074 | 万股，均为普通股。 | ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2023-085 华自科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满，根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届 选举，现将相关情况公告如下： 1、黄文宝先生，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教 授级高级工程师，工信部认证的计算机信息系统集成高级项目经理。曾任长沙市 湘南电气设备厂开发工程师、生产部部长，湖南华自控股集团有限公司（以下简 称"华自集团"）董事长、总经理。2009 年 9 月至今任本公司董事长，现兼任湖 南华自控股集团有限公司、华禹投资有限公司董事长，深圳前海华自投资管理有 限公司执行董事，深圳市精实机电科技有限公司、湖南华自能源服务有限公司、 湖南华禹私募股权基金管理有限公司董事。 截 ...

华自科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华自科技股份有限公司董事会现就提名凌志雄为华自科技股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为华自科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华自科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：__________________ ...

华自科技股份有限公司独立董事 2023 年上半年度，除公司对子公司提供的担保及各级子公司之间的担保 外，没有发生其他对外担保事项；公司不存在为控股股东及其他关联方、任何 非法人单位或个人违规提供担保的情况；控股股东、实际控制人及其他关联方 也未强制公司为他人提供担保。 华自科技股份有限公司 独立董事：曾德明、黄珺、黄明辉 2023 年 8 月 28 日 关于控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况的独立意见 作为华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况进行了认真 的核查，发表独立意见如下： 2023 年上半年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用或变相占用公 司资金的情况； ...

编制单位：华自科技股份有限公司 单位：人民币万元 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：华自科技股份有限公司 单位：人民币万元 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 半年度占用 | 2023 | 半年度占用 | 2023 | 半年度偿还 | 2023 半年度期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | | | 累计发生金额 | 资金的利息（如 | | | | | | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | | | 累计发生金额 | | 占用资金余额 | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | | 有） | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | ...

华自科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曾德明作为华自科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人华自科技股份有限公司董事会提名为华自科技股份有限公司（以 下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项：： 一、本人已经通过华自科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_______________ ...