（一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意华自科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可[2022]2974 号）核准，2023 年 2 月，公司非公开发行人民币普通股（A 股） 股票 64,493,267 股，发行价格为 14.11 元/股，募集资金总额为人民币 909,999,997.37 元，扣除 承销及保荐等发行费用人民币 17,755,657.64 元后，实际募集资金净额为人民币 892,244,339.73 元。 该次非公开发行的募集资金到账时间为 2023 年 2 月 15 日，募集资金到位情况已经天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 2 月 16 日出具天职业字[2023]7081 号《华 自科技股份有限公司验资报告》。 （二）本年度使用金额及年末余额 华自科技股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所颁布的 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-020 近几年，公司大项目增多，部分项目周期长，短期内尚无法验收确认，导致 营业收入较上年同期有所下降。同时，由于新能源（光伏、锂电设备等）产能增 加，行业竞争激烈，毛利率不同程度下降。且自 2021 年起，公司率先响应政府 号召在湖南省内投建储能电站，后因储能电芯价格变动，建设成本高，叠加当前 湖南省内新型储能电站供给增长，容量租赁竞争激烈，导致公司投建的储能电站 亏损。根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎原则，公司对储能电站及子 公司商誉资产组计提减值准备。综合上述因素，截至 2024 年 12 月 31 日经审计 的合并财务报表未分配利润为-61,689.75 万元，未弥补亏损超过公司实收股本总 额三分之一。 华自科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第五 届监事会第十次会议和第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司未弥补 亏损超 ...

华自科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 华自科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 华自科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 众环审字(2025)1100063 号 | | 注册会计师姓名 | 胡芍、唐慧芳 | 审计报告正文 华自科技股份有限公司全体股东： 审计意见 我们审计了华自科技股份有限公司（以下简称"华自科技公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华自科技公 司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 形成审计意见的基 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于华自科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为华自科技 股份有限公司（以下简称"华自科技"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的要求，对华自科技2024年度内部控制自我评价报告进行了审慎核 查，具体情况及核查意见如下： 一、保荐人核查工作 保荐代表人认真审阅了华自科技出具的《华自科技股份有限公司 2024 年度内 部控制自我评价报告》，通过查阅公司内控相关制度、访谈公司相关人员，从华自 科技内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制执行情况等方面对其内部控制的 完整性、合理性、有效性和《华自科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价 报告》（以下简称"评价报告"）的真实性、客观性进行了核查。 二、内部控制评价工作的总体情况 1、内部控制评价的依据 （3）承担内部控制监督检查的部门，独立于公司其他部门，并拥有直接向董事 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-019 华自科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届 监事会第十次会议和第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资 产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次计提减值准备的资产范围和金额 公司对合并报表范围内 2024 年度计提资产减值准备的资产项目主要为坏账准 备、存货跌价准备、固定资产减值准备、使用权资产减值准备、商誉减值准备。根 据减值测试结果，公司计提 2024 年度各项资产减值准备共计 183,131,338.71 元，计 提 2024 年度资产减值准备详情如下表： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期减少 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、坏账准备 | 298,046,813.18 | 52,737,74 ...

华自科技股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划 为进一步规划华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配及现金分 红有关事项，进一步细化《华自科技股份有限公司章程》中关于利润分配政策的 条款，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行 监督，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，结合公 司的实际情况，公司董事会制定了《华自科技股份有限公司未来三年（2025 年 -2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），并经第五届董事会第十次会 议审议通过，该规划尚需提交公司股东会审议通过后生效。规划具体如下： 1、本规划应严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。 2、本规划应充分考虑独立董事及中小股东的意见。 3、本规划应充分考虑投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则， 处理好短期利益及长远发展的关系，公司进行利润分配不得超过累计可分配的利 润总额，不得损害公司持续经营能 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-028 华自科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 召开 2024 年年度股东会，现就本次股东 会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、股东会的召集人：华自科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第十次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统 ...

华自科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-013 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议为年度会议，由监事会主席胡兰芳女士召集，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位监事。监事会会议通知中 包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，采取现场投票方式进行表决。 3、本次会议由监事会主席胡兰芳女士召集主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人。 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司《2024 年度监事会工作报告》具体内容同日刊登于中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 表决情况 ...

华自科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，本次会议为年度会议，会议通 知于 2025 年 4 月 7 日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。董事会会议及 补充通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表 决。 3、会议应到 9 人，实际出席会议的人数 9 人。 证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-014 4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，监事和部分高管列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 经审议，全体董事一致认为总经理工作报告内容真实、客观地反映了总经理在 2024 年度的工作 ...

华自科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会根据《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和《公司章程》等有关规定，就公司拟实施的《2025年限制性股票激 励计划激励（草案）》（以下简称"激励计划"、"《激励计划（草案）》"）及 摘要等文件进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，对公司2025年限制性股票激 励计划相关事项审核意见如下： 1、公司实施本激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和 留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心 团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，有利于公司的稳健发 展，不会损害公司及全体股东的利益。 2、公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不存在《管理办法》等法律、 法规规定的禁止实施股权激励计划的下列情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计 ...