华自科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，华自科技股份有限公司监事会按照《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）《公司 章程》以及《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对公司及全体股东负责 的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司生产经 营活动、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的情况进行了有效检查和监 督，维护了公司及股东的合法权益，保障了公司的规范性运作。现将 2024 年监 事会的工作情况汇报如下： 2024 年度，监事会对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督、检查和 审核，监事会认为：公司财务制度健全，内控制度完善，财务状况良好，2024 年度各期财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，其审计意见是 客观、真实、公正的。 一、监事会会议情况 2024 年度，公司共召开 4 次监事会会议，会议的召集、召开程序符合《公 司法》《公司章程》及《 ...

华自科技股份有限公司 关于继续使用自有资金开展期货、期权套期保值业务的 可行性分析报告 一、套期保值的目的和必要性 新能源、环保等相关领域智能控制软硬件是华自科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的重要产品，钢材、铜材和储能电芯是该等产品的重要原材料，占公司 产品成本比重较高。钢材、铜、储能电芯的价格波动比较频繁，原材料价格的变动 对公司产品成本、产品毛利率有较大影响。为了规避原材料价格波动对公司生产销 售造成的不利影响，控制经营风险，充分利用期货市场和场外期权的套期保值功能， 公司拟以自有资金开展原材料相关期货、期权套期保值业务。 二、套期保值的品种 公司开展的期货、期权套期保值业务仅限于与公司原材料钢材、铜材、储能电 芯相关的境内期货交易所挂牌交易的热扎卷板、铜和碳酸锂期货合约。 三、投入资金及业务期限 公司在期货、期权套期保值业务中投入的资金全部为自有资金，投入的保证金 余额在任意时点规模不超过人民币 3,000 万元，业务期限自本次董事会审议通过后 一年内有效。 四、开展期货、期权套期保值业务的会计核算原则 公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工 ...

《华自科技股份有限公司章程》 修订对照表（2025 年 4 月） | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第二条 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照 | 第二条 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 | | 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | | 公司由湖南华自科技有限公司整体变更股份有限公司，在湖 | 公司由湖南华自科技有限公司整体变更股份有限公司。公司在 | | 南省市场监督管理局注册登记并取得证号为430193000024057的 | 湖南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 | | 营业执照。发起人为湖南华自科技有限公司的全体股东，包括长 | 码 914300006940434345。 | | 沙华能自控集团有限公司、广州诚信创业投资有限公司、湖南华 | | | 鸿景甫创业投资企业（有限合伙）、上海乐洋创业投资中心（有 | | | 限合伙）、长沙华自投资管理有限公司、黄文宝、汪晓兵、郭旭 | | | 东、邓海军、喻江南、张为民、胡浩、周艾、刘利国、熊兰 ...

华自科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文及摘要将于 2025 年 4 月 21 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，让投资者进一步了解 公司的生产经营情况，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 15:00 至 17:00 在 全景网举行 2024 年度业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举 行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与互动交 流。届时，公司董事长黄文宝先生、总经理佘朋鲋先生、独立董事凌志雄先生、保 荐代表人房子龙先生、财务总监陈红飞先生、董事会秘书宋辉先生将出席本次业绩 说明会。 为充分尊重投资者，提升业绩说明会的交流效果，公司特向投资者公开征集问 题，广泛听取投资者的意见和建议，欢迎投资者在 2025 年 5 月 7 日（星期三）17:00 前 ...

二、2024 年度经营成果 单位：人民币元 2024 年 2023 年 本年比上年增减 2022 年 营业收入（元） 1,909,235,670.05 2,368,606,133.08 -19.39% 1,679,958,227.03 归属于上市公司股东的净利 润（元） -393,106,390.23 -179,822,925.23 -118.61% -428,891,080.60 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元） -419,141,071.62 -195,371,913.59 -114.53% -442,837,420.62 经营活动产生的现金流量净 额（元） -459,976,955.55 82,777,056.98 -655.68% -213,659,903.21 基本每股收益（元/股） -1.01 -0.47 -114.89% -1.31 稀释每股收益（元/股） -1.01 -0.47 -114.89% -1.30 加权平均净资产收益率 -15.27% -6.60% -8.67% -18.78% 2024 年末 2023 年末 本年末比上年末增减 2022 年末 资产总额（元） ...

关于华自科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 众环专字（2025）1100099号 关于华自科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）1100099 号 华自科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的华自科技股份有限公司（以下简称"华自科技公司"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据，是华自科技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证 ...

关于继续使用自有资金开展期货、期权套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为了规避原材料价格波动对公司生产销售造成的不利影响，控制经营风险， 充分利用期货市场和场外期权的套期保值功能，公司拟以自有资金开展原材料相关 期货、期权套期保值业务，仅限于与公司原材料钢材、铜材、储能电芯相关的境内 期货交易所挂牌交易的热扎卷板、铜、碳酸锂期货合约。 2、已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十次会议 和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用自有资金开展期货、期权 套期保值业务的议案》。保荐机构国泰海通证券股份有限公司发表了同意的核查意 见。 3、风险提示：公司开展原材料相关的期货、期权套期保值业务是为了规避原 材料价格风险，不做投机性、套利性的交易操作，因此在买入套期保值期货合约或 场外期权及平仓时进行严格的风险控制。期货、期权套期保值操作可以降低材料价 格波动对公司的不利影响，但也会存在一定的价格波动风险、资金风险、技术风险、 操作风险等风险因素。 证券代码：300490 证 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-025 华自科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2974 号文同意注册，华自科技股份 有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股 64,493,267 股，每股面 值人民币 1 元，发行价格为 14.11 元/股，共募集资金人民币 909,999,997.37 元，扣 除承销保荐费用人民币不含税金额 14,594,339.58 元，实际收到募集资金净额 895,405,657.79 元，扣除律师服务费 1,509,433.96 元、审计及验资费 1,273,584.91 元、 股权登记费 60,842.71 元、材料制作及软件服务费 94,339.62 元、印花税 223,116.86 元，发行费合计 3,161,318.06 元，募集资金净额为人民币 892,244,339.73 元，募集资 金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验 ...

关于华自科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）1100098号 关于华自科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 众环专字（2025）1100098 号 华自科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了华自科技股份有限公司（以下简称"华自科技公司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是华自科技公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划 ...

华自科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 一、对内部控制报告真实性的声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是： 合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和 效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效 性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制， 内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：财政部《企业内部控制基本规 范》规定的控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素和《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通及反 馈、监督等五要素。 二、内部控制评价工作的总体情况 1、内部控制评价的依据 （6）随外部环境的变化、单位业务职能的调整和管理要求的 ...