证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-049 华自科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2025 年 8 月 26 日在公司欣盛路园区 7 楼会议室以现场投票和通 讯表决相结合的方式召开。 3、会议应到 9 人，实际出席会议的人数 9 人。 4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，部分高管列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的 决议合法有效。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—— 半年度报告的内容与格式》和深 ...

华自科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 华自科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-051 2025 年 8 月 华自科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人黄文宝、主管会计工作负责人陈红飞及会计机构负责人(会计 主管人员)罗召声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预 测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够 的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投 资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司面临的风险和应对措 施"部分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | . | 4 | | --- | --- | | œ | ...

华自科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 （四）《创业板股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 等法律、法规、规范性文件规定的其他情形。 第一条 为规范华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法、合规地履行信息披露义务， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市 公司规范运作指引》"）等相关法律、法规、规范性文件及《华自科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《信息披露管理办法》的有关规定， 制定本制度。 （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第二条 公司和其他信息披露义 ...

华自科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《华自科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。董事、高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公 司将在 2 个交易日内披露有关情况。 第四条 出现以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但相关法律法规另有 规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人 ...

华自科技股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开第五 届董事会第九次会议，2025 年 3 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担 保额度预计的议案》，同意 2025 年度公司及公司全资子公司、控股子公司及其 下属公司向相关金融机构及类金融企业申请合计不超过 40 亿元人民币的综合授 信额度，同时，为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司及公司全资子公司、 控股子公司在 2025 年度拟为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下 属公司的上述综合授信额度，提供不超过 10 亿元人民币的担保额度。具体授信 及担保金额以公司与相关金融机构及类金融企业签订的协议为准。具体内容详 见公司于 2025 年 2 月 26 日、2025 年 3 月 13 日在中国证监会指定信息披露媒体 巨潮资讯网发布的公告（公告编号：2 ...

Core Viewpoint - The company, Huazi Technology (300490), has authorized a simplified procedure for a private placement at the 2024 annual shareholders' meeting, with the implementation and specific progress depending on future circumstances [1] Group 1 - The company will fulfill its information disclosure obligations in a timely manner if there are any developments regarding the private placement [1]

Core Viewpoint - The company Huazi Technology (300490) is expanding its European market presence through its subsidiary Jingshi Electromechanical, which has successfully secured production line orders from European battery companies [1] Group 1 - The subsidiary Jingshi Electromechanical is using Hungary as a hub for its European operations [1] - The company is actively working to expand its market share in Europe [1] - The successful acquisition of orders from European battery enterprises indicates a positive growth trajectory for the company in the European market [1]

Core Viewpoint - Huazi Technology (300490) has announced that its subsidiary, Jing Shi Electric, has developed a high-voltage direct current water-cooled integrated machine, primarily used in the post-segment capacity testing process of lithium batteries [1] Group 1: Product Features - The integrated machine features a modular design that combines power supply and cooling systems [1] - This design significantly reduces the footprint and lowers energy consumption [1] - The machine effectively enhances the production efficiency and yield rate of lithium batteries [1]

证券日报网讯华自科技（300490）8月25日在互动平台回答投资者提问时表示，具体业绩情况请以公司 届时披露的定期报告为准。 ...

Group 1 - The company has core advantages focused on "intelligent control equipment and systems" [2] - In the rail transit sector, the company can provide a complete solution including environmental control electric cabinets, intelligent distribution cabinets, and monitoring systems [2] - The company has successfully participated in the construction of Changsha Metro, maglev, and certain sections of the Hukun High-speed Railway [2]