证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-054 华图山鼎设计股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第 四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议 案》。其中，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规 定，结合公司实际需要，拟将监事会成员人数由 3 人调整为 7 人，其中职工代表监事 为 4 人，不低于 1/3。 华图山鼎设计股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 28 日 附件：相关人员简历 刘春雷先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 9 月至 2023 年 11 月历任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司河北分校市场部经 理、吉林分校分校校长、山东分校校长、东北大区校长、华北大区校长、内蒙古分校 校长、助理副总 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-055 公司于 2023 年 12 月 28 日召开了 2023 年第一次职工代表大会，经与会职工 代表审议，同意选举刘春雷先生、杨峰先生、袁根东先生为公司第四届监事会职 工代表监事。任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日 止。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事选举情况 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"华图山鼎"或"公司"）监事会于 近日收到监事会主席易晓英女士的书面辞职报告，其因工作变动申请辞去第四届 监事会监事、监事会主席职务，其辞职后仍在公司子公司任职。 公司分别于 2023 年 12 月 12 日、2023 年 12 月 28 日召开了第四届监事会第 十一次会议及 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届监事 会非职工代表监事的议案》，经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，同意 选举肖德伦、张金国担任公司第四届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大 会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 华图山鼎设计股份有限公 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-052 华图山鼎设计股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 第四届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 2、应到监事 7 人，实到监事 7 人。 3、会议由监事肖德伦先生主持，公司高级管理人员列席了本次监事会。 4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及本公司章程 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 鉴于公司原监事会主席易晓英女士因工作变动申请辞去监事会主席职务，为 保证监事会的正常运转，提名肖德伦先生为公司第四届监事会主席候选人，任期 自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于选举第四届监事会主席的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-050 华图山鼎设计股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 公司董事会以公告方式向全体股东发出召开 2023 年第三次临时股东大会的通知，详见 2023 年 12 月 13 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2023 年第三 次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-049）。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长吴正杲先生 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 ...

特此承诺！ 根据华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 次会议决议，本人张少峰被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。 截至股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人张少峰将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训， 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 华图山鼎设计股份有限公司 第四届独立董事候选人 承诺人： 张少峰 2023 年 12 月 12 日 关于参加独立董事培训并取得《独立董事资格证书》的承诺函 ...

除上述条款外，《监事会议事规则》其他内容保持不变。具体内容详同日刊登于中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。 本次修改的《监事会议事规则》尚需提交股东大会审议。 华图山鼎设计股份有限公司 华图山鼎设计股份有限公司 《监事会议事规则修改对照表》 华图山鼎设计股份有限公司于 2023 年 12 月 12 日召开的第四届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的最新规定，并结合公司实 际情况，对《监事会议事规则》中的相关条款修改如下： | 原《监事会议事规则》条款 | 修改后《监事会议事规则》条款 | | --- | --- | | 第十二条 公司设监事会。监事会由三名监事 | 第十二条 公司设监事会。监事会由七名监 | | 组成，监事会设主席一名，由全体监事过半 | 事组成，监事会设主席一名，由全体监事过 | | 数选举产生。 | 半数选举产生。 | 2023 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-046 华图山鼎设计股份有限公司 关于选举第四届董事会非独立董事及独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开 第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的 议案》及《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下： 为了提高公司的科学决策水平，根据公司实际需要情况，拟将董事会成员人 数由 9 人调整为 11 人，其中非独立董事人数由 6 人调整为 7 人，独立董事人数 由 3 人调整为 4 人。 董事会 2023 年 12 月 12 日 附件：第四届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历 易晓英女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 10 月至 2012 年 10 月任华意胶板深圳有限公司财务负责人；2013 年 7 月至 2015 年 8 月任中车石家庄车辆有限公司财务副部长；2015 年 9 月至 2017 年 ...

除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变，修改后的《公司章程》全 文具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。 本次修改的《公司章程》尚需公司股东大会以特别决议的方式审议通过。 华图山鼎设计股份有限公司 2023 年 12 月 12 日 华图山鼎设计股份有限公司 《公司章程修改对照表》 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开 的第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司 章程指引》等有关法律法规的最新规定，并结合公司实际情况，《公司章程》修改 内容对照如下： | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一百零三条 公司设董事会，对股东大会 | 第一百零三条 公司设董事会，对股东大 | | 负责。 | 会负责。 | | 董事会设立审计委员会、战略委员 | 董事 ...

华图山鼎设计股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（如无特别说明均不含独立董事，下 同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 和《华图山鼎设计股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，特设立 董事会薪酬与考核委员会（下称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人 员是指《公司章程》中明确的高级管理人员、以及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由七名董事组成，由董事会任命。其中独 立董事四名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-049 华图山鼎设计股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十三次会议审议 并通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年第三次临时股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议决定于 ...