证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-044 华图山鼎设计股份有限公司 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及本公司章程 的有关规定，合法有效。 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议于 2023 年 12 月 8 日以口头或邮件方式临时通知全体董事，会议通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2023 年 12 月 12 日上午 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方 式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由董事长吴正杲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范 ...

华图山鼎设计股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张少峰作为华图山鼎设计股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华图山鼎设计股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本 人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明：_ ...

关于监事会主席辞职暨选举第四届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会主席 易晓英女士的书面辞职报告，其因工作变动申请辞去第四届监事会监事、监事会主席 职务，其辞职后仍在公司子公司任职。易晓英女士原定任期为 2021 年 11 月 17 日至 2024 年 11 月 16 日。易晓英女士的辞职申请将自公司选举产生新任监事填补其空缺 后生效。截至本公告披露日，易晓英女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。公司及监事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 同时，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定 ，结合公司实际需要，拟将监事会成员人数由 3 人调整为 7 人，其中职工代表监事为 4 人，不低于 1/3。 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-047 华图山鼎设计股份有限公司 为保证监事会的人员和结构符 ...

华图山鼎设计股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-048 重要内容提示： 一、购买理财产品或结构性存款的目的 1、投资种类：拟使用自有资金购买理财产品或结构性存款。 2、投资金额：最高额度不超过 120,000.00 万元人民币（含本数）。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开 了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在 2024 年度拟使用最高额度不超过 120,000.00 万元人民币（含本数）的自有资金购买 安全性高、流动性好、中短期的稳健型、低风险理财产品或结构性存款。若前次 现金管理尚在有效期，则本次闲置自有资金现金管理额度已包含该部分金额，上 述购买理财产品或结构性存款的额度，在 12 个月内可以灵活滚动使用。本事项 尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现将相关 ...

华图山鼎设计股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事程序，提高监事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《华图山鼎设计股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本议事规 则。 第二条 监事会是公司常设监督机构，依据《公司法》、《公司章程》及本议事 规则的规定履行职责，对全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总经理及其 他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第二章 监事 第三条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得 少于监事人数的三分之一。 1 第四条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，也不得担 任公司监事。 监事会人员和结构应当确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员 以及上市公司财务进行监督和检查等职责。 董事、总经理和其他高级管理人员在任职期间，其本人及其配偶和直系亲属 不得兼任监事。 第五条 监事应当遵守法律 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-045 华图山鼎设计股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议于 2023 年 12 月 8 日以口头或邮件方式临时通知全体监事，会议通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并以特别决议形式 审议通过。 2、审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 易晓英女士因工作变动申请辞去第四届监事会监事、监事会主席职务。同时， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定， 结合公司实际需要，拟将监事会成员人数由 3 人调整为 7 人，其中职工代表监事 为 4 人，不低于 1/3。 3、应到监事 3 人，实到监事 3 人。 4、会议由监事会主席易晓英女士主 ...

华图山鼎设计股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 任职资格 第四条 独立董事原则上最多在3家公司兼任独立董事，并确保有足够的时间 和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，独立董事中至少 包括一名会计专业人士。 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件 和《华图山鼎设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本工作制度。 第二条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及公司主要股东、实 际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影 ...

董事会审计委员会工作规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，实现对公 司财务收支和各项经营活动的有效监督，确保董事会对经理层的有效监督，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件和《华图山鼎设计股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，特 设立董事会审计委员会（下称"审计委员会"），并制定本工作规则。 华图山鼎设计股份有限公司 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，根据《公 司章程》和董事会议事规则等的规定对公司审计、内控体系等方面监督并提供专 业咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由七名董事组成，由董事会任命。其中独立董事四 名，独立董事中至少有一名为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履 ...

（2023 年 12 月） 第一章 总则 华图山鼎设计股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，优化公司的人员组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件和《华图山鼎设计股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的规定，特设立董事会提名委员会（下称"提名委员会"），并制定本 工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟拟订公司 董事和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由七名董事组成，由董事会任命。其中独立董事 四名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员一名，主任委员担任审计委员会召集人。 主任委员由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， 并报请董事会备 ...

如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 华图山鼎设计股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华图山鼎设计股份有限公司董事会现就提名张少峰先生为华图山 鼎设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为华图山鼎设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华图山鼎设计股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得 ...