证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-044 华图山鼎设计股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议通知于 2024 年 12 月 19 日以邮件的方式通知全体董事，会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2024 年 12 月 23 日 11:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在 公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长吴正杲 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》 为加强公司市值管理，切实推动公司提升投资价值，根据中国证监会《上市 公司监管指引第 10 号——市值管理》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运 ...

华图山鼎设计股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-045 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于<公司 2024 年前三季度利润分配预案>的议案》 为回报广大股东对公司的支持，贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推 动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）及中国证监会《上市 公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关精神和要求，根据《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司股东分红回报规划（ 2024 年-2026 年）》等相关规定，综合考虑业务发展、财务状况、资金规划等因 素，公司拟定 2024 年前三季度利润预案，具体如下： 根据公司 2024 年第三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年前三季度合 并 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-046 华图山鼎设计股份有限公司 关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开 的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于<公 司 2024 年前三季度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次 临时股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 为回报广大股东对公司的支持，贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推 动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）及中国证监会《上市 公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关精神和要求，根据《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》等相关规定，综合考虑业务发展、财务状况、资金规划等因 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议决定 于 2025 年 1 月 9 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有 关安排通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二次会议审议并通过 了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司 2025 年第一次临时股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）14：00 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 9 日 华图山鼎设计股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 ...

华图山鼎设计股份有限公司 特定股东减持股份预披露公告 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-043 信息披露义务人张鹏保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 持有本公司股份 4,475,457 股（占本公司总股本比例 3.19%）的股东张鹏计 划于本公告披露之日起三个交易日后的三个月内(2024 年 11 月 25 日至 2025 年 2 月 24 日)以集中竞价方式、大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 4,214,593 股（占本公司总股本比例 3.00%）。 (一) 股东名称：张鹏 (二)股东持有股份的总数量 4,475,457 股，占公司总股本的比例为 3.19%。 (一)本次拟减持的原因、股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例、 减持期间、价格区间等具体安排。 1、减持的原因：个人资金需求。 2、股份来源: 公司首次公开发行前取得的股份以及以资本公积金转增股 本取得的股份。 3、减持股份数量及比例: 减持本公司股份合计不超过 4,214,593 股（占 本公司总 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-042 华图山鼎设计股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会及第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会 议，完成了公司董事会、监事会换届选举及高级管理人员的聘任工作。现将相关情 况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 非独立董事：吴正杲、易晓英、林升、郑文照、李曼卿、易定友、李品友 独立董事：谭巧云、李兴敏、孟国碧、张少峰 董事长：吴正杲 公司第五届董事会任期为三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过 之日起至第五届董事会届满之日止。公司第五届董事会董事兼任公司高级管理人 员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会 成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。 上述董事的简历详见公司于 2024 年 10 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-038 华图山鼎设计股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会以公告方式向全体股东发出召开 2024 年第二次临时股东大会的 通知，详见 2024 年 10 月 30 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-037）。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长吴正杲先生 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14:00 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 11 月 14 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-039 华图山鼎设计股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会成员。经第五届 董事会全体董事同意豁免会议提前通知的时间要求，以口头方式临时通知后于同 日以现场方式召开公司第五届董事会第一次会议。 2、本次董事会会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由董事长吴 正杲先生主持，公司监事和拟聘任的高级管理人员列席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并通过如下议案，并决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举吴正杲为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次公司董事会审 议通过之日起至公司第五届董事会任职届满时止。 表决结果：同意 11 票 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-040 华图山鼎设计股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议并通过如下议案，并决议如下： 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举张金国为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次公司监事会审议 通过之日起至公司第五届监事会任职届满时止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董 事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 一、监事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届监事会非职工代表监事 成员，与职工代表监事共同组成第五届监事会。经第五届监事会全体监事同意豁免 会议提前通知的时间要求，以口头方式临时通知后于同日以现场与通讯相结合方 式召 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于华图山鼎设计股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：华图山鼎设计股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受华图山鼎设计股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据和参照《中华人民共和国公司法》（以下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证 券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称"《规则》"）等 有关规定，就公司召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"） 的有关事宜，出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东大会的如下 文件的原件或复印件： 1、现场出席本次股东大会的有关股东、股东授权代表、董事、监事及其他 有关人员的身份证明及/或授权委托书； 2、公司董事会向本次股东大会提出的提案； 3、本次股东大会通过的决议；及 4、公司的《公司章程》。 中国 北京 二○二四年十一月十四日 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10 ...