华图山鼎设计股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （孟国碧） 各位股东、股东代表： 本人作为华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 第四届、第五届董事会独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和 规章制度的规定、要求，认真地履行了独立董事的职责，主动了解公司的生产经 营运作情况，积极参加公司各项相关会议，认真审议董事会各项议案，忠实履行 独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职期间的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人孟国碧，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1994 年 6 月至 2002 年 12 月历任广东商学院（现广东财经大学）法律系助教、讲师； 2003 年 1 月至 2008 年 12 月任广东商学院（现广东财经大学）法学院副教授； 2009 年 1 月至今任广东财经大学法学院教授；2017 年 5 月至 2021 年 7 月任广东 财经大学法学院副院长；2017 年 ...

董事会 华图山鼎设计股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独 立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事谭巧云女士、李兴敏先生、孟国碧 女士、张少峰先生在任职期间的独立性情况进行评估并出具如下专项评估意见： 经核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》中对独立董事独立性的要 求。 华图山鼎设计股份有限公司 2025 年 4 月 29 日 ...

独立董事 2024 年度述职报告 华图山鼎设计股份有限公司 （张少峰） 各位股东、股东代表： 本人作为华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 第四届、第五届董事会独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和 规章制度的规定、要求，认真地履行了独立董事的职责，主动了解公司的生产经 营运作情况，积极参加公司各项相关会议，认真审议董事会各项议案，忠实履行 独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职期间的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人张少峰，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。1988 年 7 月至 1993 年 9 月在新疆石河子农学院担任教师；1996 年 9 月至今 在广东财经大学法学院任职教师，为中国经济法学会会员；2011 年 12 月至今任 广东法学会经济法学研究会常务理事；2023 年 12 月至今任华图山鼎设计股份有 限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任 ...

华图山鼎设计股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司第五届董事会第三次会议决定于 2025 年 5 月 30 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会，现将会议有关安排通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第三次会议审议并 通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-026 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年年度股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 30 日交易时间，即 9:15-9:25，9: ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-016 华图山鼎设计股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 公司独立董事孟国碧保证向公司提供信息内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人孟国碧符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，华图山鼎设计股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事孟国碧受其他独立董事委托作为征集人， 就公司拟于2025年5月30日召开的2024年年度股东大会审议的2025年限制性股票 激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。 一、征集人基本情况 1、征集人基本信息 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事孟国碧，其基本信息如下： 孟国碧，1969年出生，中国国籍 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-015 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议于 2025 年 4 月 17 日以邮件的方式通知全体监事。 2、会议于 2025 年 4 月 27 日下午 15:00 以现场表决与通讯表决相结合的方 式在公司会议室召开。 3、本次监事会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名，会议由张金国主持， 公司高级管理人员列席了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会 赋予的职权，公司监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章 程》的要求。 华图山鼎设计股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公 ...

华图山鼎设计股份有限公司监事会 关于公司2025年员工持股计划相关事项的核查意见 华图山鼎设计股份有限公司（以下称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"） 等相关法律法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分 全面的讨论与分析，现就公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"） 相关事项发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律法规及规范性 文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施员工持股计划的主体资 格。 5、实施本持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有 利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工 的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司可持续发展。 综上，公司监事会认为公司实施本持股计划不会损害公司及全体股东的利 益，符合公司长远发展的需要。 华 ...

1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议通知已于 2025 年 4 月 17 日以邮件的方式通知全体董事，会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2025 年 4 月 27 日下午 14:00 以现场表决与通讯表决相结合的方 式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长吴正杲 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-014 华图山鼎设计股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并通过如下议案，并决议如下： (一)审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见 公 司 2025 年 4 月 29 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.c ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，现将该预案的基本情况公告如下： 一、审议程序 （一）董事会意见 公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案> 的议案》。根据公司实际发展需要，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地 维护全体股东的长远利益，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟 定 2024 年度利润分配方案如下：以截至 2024 年 12 月 31 日公司的总股本 140,486,470 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.55 元 （含税），合计派发现金股利人民币 7,726,755.85 元（含税），以资本公积金向 全体股东每 10 股转增 1.8 股，以未分配利润向全体股东每 10 股送 2.2 股红股， 本次转增和送红股后公司总股本将增至 196,681,058 股（不足 1 股的部分按照 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-025 华图山鼎设计股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 相关风险提示： 1、本次回购可能存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限， 1 1、 回购资金总额：本次回购股份资金总额为不低于人民币 2.25 亿元，不超过 人民币 4.50 亿元（均包含本数），最终具体回购资金总额以回购期限届满时 实际回购的资金总额为准。 2、 回购股份的用途：实施股权激励或员工持股计划。 3、 回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 4、 回购价格：不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股 票交易均价的 150%，回购价格上限为 127.91 元/股。 5、 回购数量：按回购资金总额下限人民币 2.25 亿元、回购价格上限 127.91 元 /股进行测算，预计回购股份总数约为 1,759,049 股，占公司当前总股本的 1.25%；按回购资金总额上限人民币 4.50 亿元、回购价格上限人民币 12 ...