证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-050 特别提示： 1、本次权益变动属于持股 5%以上股东减持股份，不触及要约收购。 2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股 东及实际控制人发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。 3、本次权益变动后，车璐女士持有公司股份数量从 32,514,297 股减少至 29,502,177 股，占公司总股本的比例 16.53%减少至 15.00%，权益变动后的合计 持股比例触及 5%的整数倍（即 15%）。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露 公告》（公告编号：2025-031），公司持股 5%以上股东车璐持有公司股份 23,224,498 股（公司于 2025 年 6 月 11 日实施 2024 年年度权益分派后，对应持 股数量调整为 32,514,297 股，占公司总股本的 16.53%），计划在公告披露之日 起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不 ...

华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于<回购 公司股份方案>的议案》，公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公 司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份资金总额为不低于人 民币 2.25 亿元，不超过人民币 4.50 亿元（均包含本数），最终具体回购资金总 额以回购期限届满时实际回购的资金总额为准。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025- 025）、于 2025 年 5 月 8 日在巨潮资讯网披露的《回购报告书》（公告编号：2025- 029）、于 2025 年 5 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于取得金融机构贷款承诺函 的公告》（公告编号：2025-034）。 鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据《回购公司股份方案》及 《回购报告书》的相关规定，公司自 2025 年 6 月 11 日（除权除息日）起回购股 份价格上限由不超过人民币 127.91 元/股（含）调整至不超过人民币 91. ...

Group 1 - The company held a supervisory board meeting on July 13, 2025, to discuss adjustments to the 2025 restricted stock incentive plan [1][2] - The supervisory board approved the adjustment of the grant price from 45.91 yuan per share to 32.76 yuan per share and increased the total number of restricted shares from 2.7227 million to 3.81178 million [1][2] - The first grant amount was adjusted from 2.1782 million shares to 3.04948 million shares, while the reserved shares were adjusted from 544.5 thousand shares to 762.3 thousand shares [1][2] Group 2 - The supervisory board confirmed that the company meets the qualifications to implement the stock incentive plan and that all 270 initial grantees meet the criteria set forth in the incentive plan draft [2][3] - The initial grant date is set for July 15, 2025, for the 270 eligible grantees [3][4] - The supervisory board also approved the reserved grant of 762.3 thousand shares to 68 eligible grantees, with the same grant price of 32.76 yuan per share [4][5]

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-046 华图山鼎设计股份有限公司 关于调整 2025 年员工持股计划购买价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整 2025 年员工持股计划购买价格 的议案》，根据公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本持股计划/《员工持股 计划》"）的相关规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，对公司《员工持股 计划》购买价格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本持股计划已履行的相关审批程序 （一）2025 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年员工 持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划 相关事宜的议案》。 同日，公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司<2025 年员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 ...

华图山鼎设计股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议的公告 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-045 经审核，监事会认为： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次授予价格及授予数量调整理由恰当充分，审议程序合法合规，符合《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《2025 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要的相 关规定及公司股东大会的授权，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整后， 本激励计划的授予价格（含首次及预留）由 45.91 元/股调整为 32.76 元/股。本 激励计划拟授予的限制性股票总量由不超过 272.27 万股调整为 381.1780 万股， 其中，首次授予由 217.82 万股调整为 304.9480 万股，预留由 54.45 万股调整为 76.2300 万股。 综上，监事会同意公司本次对 2025 年限制性股票激励计划授予价格及授予 数量的相关事项进行调整。 一、监事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-044 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2025 年员工持股计划购买价格的议案》 公司2024年度利润分配方案已于公司2025年员工持股计划受让回购股份前 实施完毕，根据公司 2025 年员工持股计划的相关规定及公司 2024 年年度股东大 会的授权，本员工持股计划的购买价格由 45.91 元/股调整为 32.76 元/股。在 2025 年员工持股计划的资金总额上限不超过 12,500.00 万元不变的前提下，本 员工持股计划涉及的标的股票规模不超过 381.56 万股，约占公司依据 2024 年度 利润分配方案转增和送红股后公司总股本 196,681,058 股的 1.94%。 华图山鼎设计股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议通知于 2025 年 7 月 13 日以邮件的方式通知全体董事，会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明 ...

华图山鼎设计股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司2025年限制性股票激励计划 首次及预留授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规、规范性文件及《华图山鼎设计股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2025 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次及预留授予激励对象名单进行核查 并发表核查意见如下： 1、本激励计划首次及预留授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故 意隐瞒或致人重大误解之处。 2、本激励计划首次及预留授予激励对象不存在下列《管理办法》及《上市 规则》规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的； （2）最近 12 个月内 ...

2025 年限制性股票激励计划首次及预留授予激励对象名单 （截至授予日） 华图山鼎设计股份有限公司 本激励计划拟预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所 示： | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票 | 占授予限制性股票 | 占预留授予日公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万股） | 总数的比例 | 总股本的比例 | | 核心技术（业务）骨干 | | 76.2300 | 20.00% | 0.39% | | （68 | 人） | | | | 一、2025 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票分配情况 本激励计划拟首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所 示： | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票 | 占授予限制性股票 | 占首次授予日公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万股） | 总数的比例 | 总股本的比例 | | 核心技术（业务）骨干 | | 304.9480 | 80.00% | 1.55% | | （270 | 人） | | | | 注：1、上述任何一名激励 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-048 华图山鼎设计股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票授予日：2025 年 7 月 15 日 限制性股票授予数量：本激励计划合计授予限制性股票 381.1780 万股， 其中首次授予 304.9480 万股，预留授予 76.2300 万股 限制性股票授予价格：32.76 元/股 限制性股票授予人数：本激励计划合计授予人数 338 人，其中首次授予 270 人，预留授予 68 人 股权激励方式：第二类限制性股票 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划/《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票首 次及预留授予条件已经成就，根据公司 2024 年年度股东大会的授权，公司于 2025 年 7 月 15 日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议 通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关 于向 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-047 华图山鼎设计股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票授予价格：由 45.91 元/股调整为 32.76 元/股 限制性股票授予数量：限制性股票总量由不超过 272.27 万股调整为 381.1780 万股，其中，首次授予由 217.82 万股调整为 304.9480 万股，预留由 54.45 万股调整为 76.2300 万股。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授 予价格及授予数量的议案》，根据公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划/《激励计划（草案）》"）的相关规定及公司 2024 年年度股东大 会的授权，对公司本激励计划的授予价格及授予数量进行调整。本激励计划授予 价格（含首次及预留）由 45.91 元/股调整为 32.76 元/股。本激励计划拟授予的 ...