中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于华图山鼎设计股份有限公司 限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 致：华图山鼎设计股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规和规范性文件的有关规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称 "本所"）接受华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 限制性股票激励计划（草案）（以下简称"本计划"）的相关事宜出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所特作出如下声明： 1、公司保证已全面地向本所提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的、 完整的原始书面材料、副本材料、复印材料或书面证明，并且提供给本所的所有 文件的复印件与原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实，且一切足以影响 本 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 华图山鼎设计股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 公司简称：华图山鼎 股票代码：300492 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | --- | --- | --- | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《管理办法》的规定，逐条说明是否存在上市公司不得实 | | | | 行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情形；说明股权激励 | 是 | | | 计划的实施会否导致上市公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的百分 | | | | 比；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 百分比；设置预留权益的，拟预留的权益数量及占股权激励计划权益 | 是 | | | 总额的百分比；所有在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票 | | | | 总数累计是否超过公司股本总额的 20%及其计算方法的说明 | | ...

华图山鼎设计股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、2025 年限制性股票激励计划的分配情况 4、部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 华图山鼎设计股份有限公司 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励 计划草案公告时公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激 励计划草案公告时公司股本总额的 20%。 2、本激励计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有上市公司 5%以上 股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事会 发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对 象相关信息。 二〇二五年四月二十九日 本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 姓名 职务 获授的限制性股 票数量（万股） 占授予限制 性股票总数 的比例 占本激励计划公 告时公司总股本 的比例 核 ...

证券简称：华图山鼎 证券代码：300492 华图山鼎设计股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 华图山鼎设计股份有限公司 二〇二五年四月 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规章、规范性文件 以及《华图山鼎设计股份有限公司章程》的有关规定而制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对 象定向增发和/或二 ...

目 录 | | | | 二、资质附件…………………………………………………………第 | 3—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （三）执业注册会计师资格证书复印件………………………第 | 5—6 | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕11-294 号 华图山鼎设计股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了华图山鼎设计股份有限公司（以下简称华图山鼎公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华图 山鼎公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制 ...

前十大流通股东累计持有： 11191.41万股，累计占流通股比： 79.67%，较上期变化： 226.10万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | 况(万股) | | 天津华图宏阳企业管理有限公司 | 7164.81 | 51.00 | 新进 | | 车璐 | 2322.45 | 16.53 | 不变 | | 张鹏 | 447.55 | 3.19 | 不变 | | 文学军 | 372.95 | 2.65 | 不变 | | 华夏行业景气混合 | 265.13 | 1.89 | 新进 | | 周雪琴 | 167.41 | 1.19 | -14.59 | | 香港中央结算有限公司 | 145.81 | 1.04 | 20.36 | | 平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-寿险传统-低-平安基 | | | | | 金-平安人寿权益4号MOM单一资产管理计划 | 140.34 | 1.00 | 新进 | | 刘向东 | 102.13 | 0.73 | 不变 | | 马宁娜 | 62.83 | 0.45 | 0 ...

华图山鼎设计股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"华图山鼎"或"公 司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本持股计划"）的 实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《自律监管指引第 2 号》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《华 图山鼎设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《华图山鼎设 计股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《华图山鼎设 计股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进 ...

（2025 年 4 月） 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东 利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 在充分保障股东利益的前提下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规和规范性文 件以及《公司章程》的规定，制定了 2025 年限制性股票激励计划。 为保证 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《管 理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《华图山鼎设计股份有限公 司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定本 办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最 ...

华图山鼎设计股份有限公司 2024 年年度报告全文 华图山鼎设计股份有限公司 2024 年年度报告 2025-018 2025 年 4 月 1 华图山鼎设计股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人易晓英、主管会计工作负责人易晓英及会计机构负责人(会计 主管人员)郑天相声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 关于公司经营过程中的相关风险分析说明，请详见本报告"第三节管理 层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望之（四）公司可能面对的有 关风险"部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 140,486,470 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），送红股 2.2 股（含 税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.8 股。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 ...