上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人孟国碧作为华图山鼎设计股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人华图山鼎设计股份有限 公司董事会提名为华图山鼎设计股份有限公司（以下简称该公司） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华图山鼎设计股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

第一条 为提高华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定和《华图山鼎设计股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： 华图山鼎设计股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、 ...

一、本人已经通过华图山鼎设计股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李兴敏作为华图山鼎设计股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人华图山鼎设计股份有限 公司董事会提名为华图山鼎设计股份有限公司（以下简称该公司） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-029 华图山鼎设计股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议通知已于 2024 年 10 月 23 日以邮件的方式通知全体董事，会议通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2024 年 10 月 28 日 14：30 以现场表决与通讯表决相结合的方式 在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。 4、会议由董事长吴正杲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为进一步规范公司的规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上 ...

华图山鼎设计股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在 2025 年度拟使用最高额度不超过 120,000 万元人民币（含本数）的自有资金购买安全 性高、流动性好、中短期的稳健型、低风险理财产品或结构性存款。若前次现金 管理尚在有效期，则本次闲置自有资金现金管理额度已包含该部分金额，上述购 买理财产品或结构性存款的额度，在 12 个月内可以灵活滚动使用。本事项尚需 提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-036 1、投资种类：拟使用自有资金购买理财产品或结构性存款。 2、投资金额：最高额度不超过 120,000 万元人民币（含本数）。 3、特别风险提示：详见正文"三、 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-034 华图山鼎设计股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行新一届监事会换届选举工作。 根据《公司章程》规定，公司第五届监事会设监事 7 名，其中非职工代表监 事 3 名，职工代表监事 4 名。2024 年 10 月 28 日，公司召开第四届监事会第十 七次会议，审议通过《关于〈公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代 表监事候选人〉的议案》。公司监事会提名张金国、陈颖、蔡金龙为公司第五届 监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件）。 上述监事候选人需经公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投 票制选举。经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后，与职工代表大会选 举产生的 4 名职工 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张少峰作为华图山鼎设计股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人华图山鼎设计股份有限 公司董事会提名为华图山鼎设计股份有限公司（以下简称该公司） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华图山鼎设计股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人华图山鼎设计股份有限公司董事会现就提名李兴敏为华 图山鼎设计股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为华图山鼎设计股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华图山鼎设计股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-037 华图山鼎设计股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议决定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）召开公司 2024 年第二次临时股东大会， 现将会议有关安排通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十九次会议审议 并通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年第二次临时股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-030 华图山鼎设计股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议于 2024 年 10 月 23 日以邮件的方式通知全体监事。 2、会议于 2024 年 10 月 28 日 15:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式 在公司会议室召开。 公司第四届监事会监事任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举，公司 监事会依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，提名张金国、陈颖、蔡金龙为公司第五届监 事会非职工代表监事候选人。 3、应到监事 7 人，实到监事 7 人。 4、会议由监事会主席肖德伦先生主持，公司高级管理人员列席了本次监事 会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及本公司章程 的有关规定，合法有 ...