中信证券股份有限公司 关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为上海海 顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"海顺新材"、"上市公司"或"公 司"）向特定对象发行股票与向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，对海顺新材 2024 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年向特定对象发行股票 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海海顺新型药用包装材料股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2377 号），公司 由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象发行人民币普通股 （A 股）股票 37,181,705 股，发行价为每股人民币 16.18 元，共计募集资金 601,599,986.90 元，坐扣承销和保荐费用 3,309,433.90 元（不含税）以及税金 198,566.03 元后的募集资金为 598,091,986.9 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕2-234 号 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我 ...

中信证券股份有限公司 关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券部分募投项目调整建设投资规模、结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上海海顺 新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"海顺新材"、"上市公司"或"公 司"）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法律法规规定的要求，对公司向不特定对象发行可转 换公司债券部分募投项目调整建设投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流 动资金事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海海顺新型药用包装材料股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕53 号)， 发行总额为人民币 633,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 4,590,000.00 元（含 增值税）后的募集资金为 628,410,00 ...

海顺新材（300501）公告，2024年营业收入11.43亿元，同比增长11.92%。归属于上市公司股东的净利 润7459万元，同比下降12.70%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.7元(含税)，送红股0股(含 税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （夏宽云-已离任） 作为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，在任职期间，本人严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及 《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求， 恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中 小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。 2024年6月，本人因在境内上市公司任职即将超过三家，经过慎 重考虑，申请辞去独立董事及其担任的董事会专门委员会职务，辞职 后，本人不再担任公司及子公司任何职务。 现将本人2024年度担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人夏宽云，中国国籍，拥有希腊永久居留权，1962年3月出生， 博士研究生学历，高级会计师。历任宁波大学国际金融学院团总支书 记和会计系主任、上海贝岭股份有限公司财务部总监、上海国家会计 学院副教授、东方有线网络有限公司财务部总经理，浙江九洲药业股 份有限公司董事、财务总监， ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王琳琳） 作为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，2024年度，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及《公 司独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽 职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股 东的利益，充分发挥独立董事的作用。现将本人2024年度担任公司独 立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人王琳琳，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 2 月出生， 硕士研究生学历，高级会计师。曾任中远集装箱运输有限公司财务副 经理、招商局集团计财部财务管理室主任、招商局运输集团有限公司 财务总监、香港明华船务公司财务总监、招商局能源运输股份有限公 司副总经理兼财务总监、上海国际港务（集团）股份有限公司副财务 总监、副总裁等。现任上海实业发展股份有限公司独立董事、陆家嘴 金融贸易区开发股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 报告期内，本人任职 ...

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会 公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资 金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海海顺新型药用包装 材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2377 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式， 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 37,181,705 股，发行价 为每股人民币 16.18 元，共计募集资金 601,599,986.90 元，坐扣承 销和保荐费用 3,309,433.90 元（不含税）以及税金 198,566.03 元后 的募集资金为 598,091,986.97 元，已由主承销商中信证券股 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2025年董事、监事及高级管理人员薪酬方案 1、公司董事的薪酬 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年 9 万元 （税前）；其他董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬 与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。 2、监事的薪酬 公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效 考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。 为促进上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公 司"）健康、可持续发展，增强公司董事、监事及高级管理人员勤勉 尽责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积极性、创造性，提升管理 水平，有效提升公司的整体绩效，从而促进公司实现经营目标，保持 企业健康、规范、可持续发展，根据《公司章程》、《薪酬与考核委 员会议事规则》，同时参考国内同行业上市公司非独立董事、监事及 高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际运营情况，经董事会薪酬 与考核委员会提议，制定了公司2025年董事、监事及高级管理人员薪 酬方案。 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、本议案适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日。 三、 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目调整 建设投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）募集资金存放和管理情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "海顺新材"）于2025年4月16日召开了第五届董事会第三十六次会 议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向不特定对象 发行可转换公司债券部分募投项目调整建设投资规模、结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》，根据公司募集资金投资项目的 实际进展情况，公司拟对募集资金投资项目"功能性聚烯烃膜材料项 目"的建设投资规模调整并予以结项，并同意将剩余募集资金中的 767.55万元继续存放在募集资金专户用于支付该项目尚需支付的设 备款、工程款尾款等款项，其他节余的募集资金5,042.79 ...