| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2026-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 （以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），（以 下简称"《准则解释第 19 号》"）相关规定进行的变更，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及 股东利益的情况。 一、本次会计政策变更的概述 三、本次会计政策变更对公司的影响 2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《准则解释第 19 号》，规定 了"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处 置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处 理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2026-027 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2026年3月24日召开了第六届董事会第四次会议，会议决定于2026 年4月17日（星期五）召开公司2025年年度股东会。本次股东会采用 现场投票、网络投票相结合的方式进行，现发布关于召开公司2025 年年度股东会的通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年4 ...

二、独立董事专门会议审议情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议（以下简称"独 立董事专门会议"）于 2026 年 3 月 23 日以通讯会议的方式召开，本 次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合《公司章 程》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。本次会议通知已 经于会议召开前以电子邮件及电话等方式向全体独立董事送达。公司 独立董事郭珣先生召集和主持了本次会议。 本次独立董事专门会议的召开符合中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。 经与会独立董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于2025年年度计提资产减值准备的议案》 本次计提资产减值准备的事项符合《企业会计准则》等相关规定， 基于谨慎性原则，根据公司实际状况，计提资产减值准备依据充分、 合理，能够公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2026-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长黄勤先生召集，会议通知于2026年3月13 日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于2026年3月24日在上海海顺新型药用包装材料股 份有限公司（以下简称"公司"）大会议室召开，采取现场会议加通 讯表决的方式进行表决。 3、本次董事会应到7人，现场会议出席董事6人，分别为黄勤、倪 海龙、时蕊花、王琳琳、郭珣、马石泓，以通讯方式出席董事1人， 为林鑫。 4、本次董事会由董事长黄勤先生主持，公司高级管理人员列席会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届审计委员会第二次会议、第六届董事会独立董事专门会 议2026年第一次会议、第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 （一）审计委员会审议情况 公司第六届审计委员会第二次会议审议通过了《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》。审计委员会经审议后认为：公司《关于 公司2025年度利润分配预案的议案》是依据公司实际情况制定的，符 合《公司法》《公司章程》等有关规定，本次利润分配预案符合公司 实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司未来发展的需要， 具备合法性、合规性、合理性，有利于公司今后稳定发展，不会损害 公司和广大中小投资者的利益。审计委员会对公司2025年度利润分配 预案无异议。 | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2026-018 | | --- | - ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2025 年年度报告全文 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2025 年年度报告 2026-015 2026 年 3 月 26 日 1 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人黄勤、主管会计工作负责人倪海龙及会计机构负责人(会计主 管人员)范云波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、公司报告期归属于母公司股东的净利润为-2,326.69 万元，同比下降 131.19%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,679.88 万元，同比下降 167.22%。本期业绩变动主要原因如下： （1）营业收入与毛利率出现下降 ①营业收入和毛利率同比下降：2025 年公司实现营业收入 11.05 亿元， 同比下降 3.30%。其中：新型药用包装材料业务收入 9.86 亿元，同比下滑 6. ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2026-013 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 特别提示： 1、"海顺转债"将于2026年3月23日按面值支付第三年利息，每10 张"海顺转债"（面值1,000元）利息为10.00元（含税）。 2、债权登记日：2026年3月20日(星期五) 3、付息日：2026年3月23日（星期一） 4、除息日：2026年3月23日（星期一） 5、"海顺转债"票面利率：第一年为0.3%，第二年为0.5%，第三年 为1.0%，第四年为1.5%，第五年为2.0%，第六年为3.0%。 6、本次付息期间及票面利率：计息期间为2025年3月23日至2026 年3月22日，票面利率为1.0%。 7、"海顺转债"本次付息的债权登记日为2026年3月20日，凡在202 6年3月20日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利 息；2026年3月20日（含）前卖出本期债券的投资者不享有本次派发 的利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于可转换公司债券202 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2026-012 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 公司于2025年3月27日召开第五届董事会第三十五次会议，会议 审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资 金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同 意公司延期归还闲置募集资金1亿元并继续用于暂时补充流动资金， 使用期限为自原到期之日即2025年4月10日起延长12个月，2026年4 月9日到期前将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期归还闲置募集资金 并继续用于暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-021）。 公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格遵守《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等 相关规定，对资金进行了合理的安排与使用，仅用于与 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2026-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 注2：收益金额为四舍五入保留两位小数后的结果。 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议 通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意延长可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限， 继续使用不超过人民币22,000万元的可转换公司债券部分闲置募集 资金进行现金管理。使用期限为自原到期之日即2025年4月10日起12 个月内进行滚动使用。除此之外，关于使用可转换公司债券闲置募集 资金进行现金管理的其他事宜保持不变。具体内容详见2025年3月27 日刊登在巨潮资讯网（http:/ ...

Performance and Business Operations - The company needs to pay attention to the release of quarterly financial reports in 2026 to verify revenue growth and cost control effectiveness, which may alleviate valuation pressure [2]. Related Transactions - In January 2026, the company signed a supplemental agreement for equity transfer, with payment terms involving future arrangements; the first payment is to be made within 7 days after conditions are met, and the second payment within 4 months after the delivery date, requiring follow-up on subsequent progress [2]. Product Development Progress - The company is in the research and development stage for new products such as high-performance medical membrane materials, and the advancement of green packaging policies may bring business growth, warranting attention to related developments [3].