上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2025年度董事会工作报告 2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会议事规 则》等相关规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤 勉尽责，较好地履行了公司及股东授予董事会的各项职责。 现将2025年度董事会主要工作报告如下： 一、2025年度经营情况 公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推 进各项工作。2025年度，公司实现营业收入1,104,836,502.32元，同 比减少3.30%；归属于公司股东的净利润为-23,266,931.90元，同比 减少131.19%。截至2025年12月31日，公司资产总额2,903,681,055.15 元 ， 较 上 年 末 增 加 0.62% ； 归 属 于 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 为 1,559,047,880.14元，较上年减少10.45%。 二、董事会工作情况 （一）董事会召开情况 报告期内，董事会共召开了13次会议，董事会成员共7名，其中 独立董事3名，董事均合法合规出席了董事会会议，对提交董事会审 议的议 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2026-028 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于举办2025年度业绩说明会的公告 三、投资者参加方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）已 于2026年3月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 2025年年度报告及年度报告摘要。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年3月30日（星 会议召开时间：2026 年 3 月 30 日（星期一）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2026 年 3 月 30 日前访问网址 https://eseb.cn/1wiLgnkFwAM或使用微信扫描下方小程序码进 行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2026年董事、高级管理人员薪酬方案 为促进上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公 司"）健康、可持续发展，增强公司董事、高级管理人员勤勉尽责、 忠实诚信的工作意识，充分调动其积极性、创造性，提升管理水平， 有效提升公司的整体绩效，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、 《薪酬与考核委员会议事规则》，同时参考国内同行业上市公司非独 立董事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际运营情况，经董 事会薪酬与考核委员会提议，制定本公司2026年董事、高级管理人员 薪酬方案。 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。 公司薪酬与考核委员会应于当年度结束后根据绩效评价标准、程 序及公司薪酬制度，结合高级管理人员当年度经营绩效、工作能力、 岗位职级等进行绩效评价并审核确定。 四、薪酬支付 公司高级管理人员、在公司任职的董事薪酬发放时间、方式根据 公司执行的工资发放制度确定。独立董事的津贴按月发放。 二、本议案适用期限 2026年1月1日至2026年12月31日。 三、发放薪酬标准 公司对独立董事发放津贴，津贴标准为每年 9 万元（税前），现 拟对前述津贴予以调 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 公司制定了《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司证券投资、 期货与衍生品交易管理制度》等投资管理制度，对公司证券投资的基 本原则和一般规定、审批、实施、风险控制、信息披露等方面均作了 详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研， 切实执行内部有关管理制度，严控风险。公司参与证券投资的资金来 源为公司自有资金，前述证券投资未影响公司主营业务的发展。 二、公司2025年度证券投资情况 截至本报告期末，公司证券投资情况如下： 单位：元 证 券 品 种 证券代 码 证券 简称 最初 投资 成本 会计 计量 模式 期初 账面 价值 本期 公允 价值 变动 损益 计入 权益 的累 计公 允价 值变 动 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末 账面 价值 会计 核算 科目 资金 来源 境 内 外 股 票 300124 汇川 技术 0.00 公允 价值 计量 0.00 -311,5 31.46 0.00 163,8 64,00 0.06 135,8 77,24 5.78 13,71 5,933. 72 41,70 2,688. 00 交易 性金 融资 产 ...

目 录 一、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告…… 第 3—15 页 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 天健审〔2026〕2-79 号 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海顺新材公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称海顺 新材公司）管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况 的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供海顺新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为海顺新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 海顺新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》 （深证上〔2025〕481 号） ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2026-024 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2026 年 3 月 24 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关 于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公 司日常运营和资金安全的情况下，使用最高不超过人民币 2.8 亿元的 闲置自有资金进行现金管理，时间不超过 12 个月,用于购买安全性高、 流动性好、风险可控、稳健的理财产品，以增加公司现金资产收益。 在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。该事项无需提 交股东会审议。具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在控制风险和不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司通过 对闲置自有资金进行现金管理， ...

| | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026年3月24日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集 资金投资项目正常实施的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金1 亿元暂时补充流动资金，使用期限为自第六届董事会第四次会议审议 通过之日起不超过12个月，2027年3月23日到期前归还至募集资金专 项账户。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 募集资金已经全部存放在公司开立的募集资金专项账户上，并与 保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方（四方）监 管协议》。 二、募集资金使用情况 截至2026年2月28日，可转换公司债券募集资金使用情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕53号《关于同意上 海海顺新型药用包装材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券注册的批复》，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以 下简称" ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2026-019 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 2026年3月24日，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以 下简称"公司"）召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 续聘公司2026年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关 业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验 和能力。公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机 构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计， 认真地完成了公司各项审计工作。 公司董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2026年度审计机构，聘任期限为一年，自公司2025年年度股东会 审议通过之日起生效。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026年度具体的审计要求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普 通合伙）协商确定2026年度相关审计费用并签署协议。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2025年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》的有关规定，现将上海海顺新型药用包装 材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）2025年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第五届董事会届满，并于 2025 年 11 月 21 日进 行了换届选举，公司第六届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别 为独立董事王琳琳、独立董事郭珣、独立董事马石泓，召集人由独立 董事王琳琳女士担任。 | 委员会 名称 | 成员情况 | 召开 | 召开日 | | 提出的 重要意 | 其他履 | 异议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 会议 次数 | 期 | 会议内容 | 见和建 议 | 行 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2026-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于2025年年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值及资产减值损失概述 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）根 据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观公正地 反映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，对合并报表范围 内截至 2025 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试， 并进行充分的评估和分析，对其中存在减值迹象的资产相应计提了减 值损失。 合计 57,457,526.93 二、本次计提减值损失的具体说明 1、计提信用减值损失 公司依据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认与计量》的相 关规定，对应收账款、其他应收款等各类应收款项的信用风险特征， 在单项或组合基础上计算预期信用损失。 公司参考历史信用损失经验，结合当前 ...