中信证券股份有限公司 关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券部分募投项目调整建设投资规模、结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上海海顺 新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"海顺新材"、"上市公司"或"公 司"）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法律法规规定的要求，对公司向不特定对象发行可转 换公司债券部分募投项目调整建设投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流 动资金事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海海顺新型药用包装材料股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕53 号)， 发行总额为人民币 633,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 4,590,000.00 元（含 增值税）后的募集资金为 628,410,00 ...

海顺新材（300501）公告，2024年营业收入11.43亿元，同比增长11.92%。归属于上市公司股东的净利 润7459万元，同比下降12.70%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.7元(含税)，送红股0股(含 税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王琳琳） 作为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，2024年度，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及《公 司独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽 职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股 东的利益，充分发挥独立董事的作用。现将本人2024年度担任公司独 立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人王琳琳，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 2 月出生， 硕士研究生学历，高级会计师。曾任中远集装箱运输有限公司财务副 经理、招商局集团计财部财务管理室主任、招商局运输集团有限公司 财务总监、香港明华船务公司财务总监、招商局能源运输股份有限公 司副总经理兼财务总监、上海国际港务（集团）股份有限公司副财务 总监、副总裁等。现任上海实业发展股份有限公司独立董事、陆家嘴 金融贸易区开发股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 报告期内，本人任职 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （夏宽云-已离任） 作为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，在任职期间，本人严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及 《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求， 恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中 小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。 2024年6月，本人因在境内上市公司任职即将超过三家，经过慎 重考虑，申请辞去独立董事及其担任的董事会专门委员会职务，辞职 后，本人不再担任公司及子公司任何职务。 现将本人2024年度担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人夏宽云，中国国籍，拥有希腊永久居留权，1962年3月出生， 博士研究生学历，高级会计师。历任宁波大学国际金融学院团总支书 记和会计系主任、上海贝岭股份有限公司财务部总监、上海国家会计 学院副教授、东方有线网络有限公司财务部总经理，浙江九洲药业股 份有限公司董事、财务总监， ...

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会 公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资 金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海海顺新型药用包装 材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2377 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式， 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 37,181,705 股，发行价 为每股人民币 16.18 元，共计募集资金 601,599,986.90 元，坐扣承 销和保荐费用 3,309,433.90 元（不含税）以及税金 198,566.03 元后 的募集资金为 598,091,986.97 元，已由主承销商中信证券股 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目调整 建设投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）募集资金存放和管理情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "海顺新材"）于2025年4月16日召开了第五届董事会第三十六次会 议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向不特定对象 发行可转换公司债券部分募投项目调整建设投资规模、结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》，根据公司募集资金投资项目的 实际进展情况，公司拟对募集资金投资项目"功能性聚烯烃膜材料项 目"的建设投资规模调整并予以结项，并同意将剩余募集资金中的 767.55万元继续存放在募集资金专户用于支付该项目尚需支付的设 备款、工程款尾款等款项，其他节余的募集资金5,042.79 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2025年董事、监事及高级管理人员薪酬方案 1、公司董事的薪酬 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年 9 万元 （税前）；其他董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬 与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。 2、监事的薪酬 公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效 考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。 为促进上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公 司"）健康、可持续发展，增强公司董事、监事及高级管理人员勤勉 尽责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积极性、创造性，提升管理 水平，有效提升公司的整体绩效，从而促进公司实现经营目标，保持 企业健康、规范、可持续发展，根据《公司章程》、《薪酬与考核委 员会议事规则》，同时参考国内同行业上市公司非独立董事、监事及 高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际运营情况，经董事会薪酬 与考核委员会提议，制定了公司2025年董事、监事及高级管理人员薪 酬方案。 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、本议案适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日。 三、 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 16 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审（2025）2-234 号 | | 注册会计师姓名 | 李新葵、金媚 | 审计报告正文 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称海顺新材公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海顺新材公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况， ...

2024 年度，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章 程》《监事会议事规则》及有关法律、法规规定，认真履行监督职责， 监事会成员列席了公司董事会和股东大会，对公司依法运作情况和公 司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职 能，维护了公司及股东的合法权益。现将公司 2024 年监事会工作情 况报告如下： 一、监事会工作情况 1、列席董事会会议及出席股东大会情况 报告期内，全体监事列席了公司召开的19次董事会会议，出席了 公司召开的6次股东大会，并对股东大会召开程序以及所作决议进行 了监督。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024年度监事会工作报告 | 序 号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会第 十三次会议 | 2024年02月19日 | 《关于回购公司股份方案的议案》 | | 2 | 第五届监事会第 | 2024年03月27日 | 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》 《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂 | ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024年度证券投资情况专项说明 截至本报告期末，公司证券投资情况如下： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第1号——业务办理》等有关规定的要求，上海海顺新型药用包装材 料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司2024年度证券投 资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 单位：元 证券 品种 证 券 代 证券简 称 最初 投资 成本 会计 计量 模式 期初 账面 价值 本期 公允 价值 计入 权益 的累 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末 账面 价值 会计 核算 科目 资金 来源 一、证券投资的审议批准情况 | | 码 | | | | | 变动 | 计公 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 损益 | 允价 | | | | | | | | | | | | | | | 值变 ...