董事会薪酬与考核委员会议事规则 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 1 / 6 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事至少两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由全体委员过半数提名，并报请董事会批准 产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民 ...

累积投票制实施细则 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选 举董事的权利，维护中小股东利益，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》以及《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举两名以上董事（含 独立董事）时，股东所持每一股份拥有与应选董事人数相等的表决权，股东拥有 的表决权可以集中使用。即股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应 选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董 事总人数的乘积，股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以 将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按应选人数由得票数较多者依次 当选。 第三条 本细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事的情形。 第四条 本细则所称"董事"包括 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障 对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法律、行 政法规、规章、规范性文件以及《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司章程》 （以下称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以 用作出资的资产等作价出资的投资活动，也包括对子公司、联营企业、合营企业 投资及委托贷款、委托理财等投资活动，具体包括但不限于： （一）公司独立兴办企业或独立出资的经营项目； 对外投资管理制度 （二）公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或 开发项目； （三）对现有企业的增资扩股； （四）股票 ...

总经理工作细则 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障高级管理人员高效、协调、规范地行 使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海海顺新型 药用包装材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合上海 海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，特制定 本细则。 第二条 公司高级管理人员，是指由公司董事会聘任在公司承担管理职责的 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对公司和董事会负责。 第二章 总经理班子成员的任免 第四条 公司设总经理一人，由董事长提名，董事会聘任和解聘，对董事会 负责。公司根据经营管理需要，设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任 或解聘。公司设财务总监一名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司设董事 会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第五条 总经理、副总经理、财务总监组 ...

会计师事务所选聘制度 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）全体过半数审议同意后，经董事会、股东会审议，公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司持股 5%以上股份的股东（以下简称"大股东"）、实际控制人 不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委 员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： (一)具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； 第一条 为切实维护上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公 司"）股东利益，进一步加强公司的财务审计工作，提高财务信息质量，规范会 计师事务所的选聘（含"续聘" ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 独立董事 28 | | | 第三节 | 董事会 31 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 | 财务会计 ...

董事会提名委员会议事规则 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理 结构，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），主 要负责制定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，推荐适任人选并提出建 议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本议事规则。 第三条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中三分之二的委员须为公司独立董 事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 ...

募集资金管理制度 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"创业板上市规则"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资 金监管规则》等法律、法规和规范性文件以及《上海海顺新型药用包装材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金管理和使用的基本行为准则。公司对募集 资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制、信息披露、 监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司必须按发行申请文件中承诺的募集资金投向和股东会、董事会决 ...

董事会秘书工作制度 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步明确上海海顺新型药用包装材料股份有限公司(以下简称 "公司")董事会秘书的职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书勤勉尽责， 提高公司规范运作水平和信息披露质量，更好地发挥其作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海海顺新型药用包装材料股 份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。公司董事会秘书为公司的高级管理人员， 对公司和董事会负责。董事会秘书为公司与证券监督管理机构、证券交易所的指 定联络人。公司设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第三条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任， 对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当 ...

董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上海海顺新型药用包装材料股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他有关规定，公司设立董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则（以下简称 "本规则"）。 第二条 公司董事会设置审计委员会，协助董事会行使监督职能。审计委 员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。公司须为审计委员会提供必要的工 作条件，配备专门人员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准 备和档案管理等日常工作。 ...