股东大会议事规则 江苏奥力威传感高科股份有限公司 | | 第一章 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 3 | | 第三章 | 股东大会的召集 4 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 6 | | 第五章 | 股东大会的召开 7 | | 第六章 | 股东大会表决和决议 11 | | 第七章 | 附 则 14 | 第一章 总则 第一条 为提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序及决议的合法性，充分维 护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《江苏奥力威传感高科股份有限公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件的有关 规定，特制定本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》、《公司章程》及本 规则的规定对重大事项进行决策。 第七条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者 决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。 第八条 股东大会可授权董事会行使股东大会的部分职权，行使该项授权时授权内容 应 ...

苏奥传感 2024 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-017 一、本次股东大会召开的基本情况 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使 表决权，同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的 一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次股东大会会议符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、本次股东大会召开日期与时间 1、股东大会的届次：2023 年度股东大会。 （1）现场会议召开时间为：2 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 持续督导保荐总结报告书 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"苏奥传感"、"公司"、"发行人"或"上 市公司"）2021 年度向特定对象发行 A 股股票于 2021 年 8 月 6 日在深圳证券交易所创 业板上市，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。中国国际金融股份有限公司（以下简 称"中金公司"）作为此次发行的保荐机构，于上市之日起对公司进行持续督导工作。截 至目前，持续督导期已满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 3 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职权 | 2 | | 第三章 | 董事长职权 | 6 | | 第四章 | 董事会会议的召集及通知程序 | 8 | | 第五章 | 董事会会议的议事的表决程序 | 8 | | 第六章 | 董事会会议的记录 | 9 | | 第七章 | 董事会决议 | 10 | | 第八章 | 董事会有关工作程序 | 10 | | 第九章 | 附则 | 12 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的 工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权利，依据《中华人民共和国 公司法》、《江苏奥力威传感高科股份有限公司司章程》及其他有关法律、法规、 规范性文件的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会由五名董事组成，其中董事长一名。 第四条 公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司董事： （一）无民事行为能力或 ...

苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-021 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及 变更部分募投项目募集资金用途并永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日 召开了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及变更部分募投项目 募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止2021年向特定对象 发行股票（以下简称"本次发行"）募集资金项目中的"商用车车联网系统建 设项目"，并将上述募集资金项目终止后剩余的募集资金全部用于永久补充公 司流动资金，用于公司与主营业务相关的日常经营活动；同意公司将本次发行 募集资金中的"汽车传感器产品智能化生产线建设项目"的募集资金用途予以 变更，即该募投项目募集资金投资规模由原计划的34,000万元缩减为18,000万 元，并将变更的该部分募集资金18,3 ...

董事会认为，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。 内部控制制度涵盖了财务管理、关联交易管理、对外担保管理、信息披露管 理、子公司管理等环节，能够适合公司管理和发展的需要，对公司规范运作、加 中国国际金融股份有限公司 关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"苏奥传感"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关规定，对苏奥传感 2023 年度内部控制情况进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：苏奥传感 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张志强 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：严焱辉 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 保荐代表人均及时审阅公司信息披露文件 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 保荐代表人已督导公司建立健全规章制度 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 公司有效地执行了相关规章制度 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2） ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为江苏 奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"苏奥传感"或"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》和《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，中 金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核 查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏奥力威传感高科股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]25 号文）核准，并经深圳证券 交易所同意，公司于 2021 年 7 月 16 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）股 票 65,927,971 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 7.22 元。截至 2021 年 7 月 19 日，公司共募集资金 475,999,950.62 元，扣除发 ...

苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-009 特别提示： 一、 本次交易概述 2023年12月17日，公司与旭庆签订了《框架协议》，公司拟以现金方式 购买旭庆持有的博耐尔24%的股权（公司已持有博耐尔37.5%的股权），若本 次交易顺利实施后，公司将持有博耐尔61.5%的股权。具体内容详见公司于 巨潮资讯网披露的《关于筹划重大资产重组暨签署框架协议的提示性公告》 （公告编号：2023-058）。 2024年1月16日，公司于巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组的 进展公告》（公告编号：2024-001）。 2024年2月8日，公司于巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组的进 1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以现金方式购买旭庆有限公司（以下简称"旭庆"）持有的博耐尔汽车 电气系统有限公司（以下简称"博耐尔"或"标的公司"）24%的股权（公 司已持有博耐尔37.5%的股权），若本次交易顺利实施后，公司将持有博 耐尔61.5%的股权。 2、本次交易预计不构成关联交易，预计将构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大 ...

苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-008 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 本次交易概述 2023年12月17日，公司与旭庆签订了《框架协议》，公司拟以现金方式 购买旭庆持有的博耐尔24%的股权（公司已持有博耐尔37.5%的股权），若本 次交易顺利实施后，公司将持有博耐尔61.5%的股权。具体内容详见公司于 巨潮资讯网披露的《关于筹划重大资产重组暨签署框架协议的提示性公告》 （公告编号：2023-058）。 2024年1月16日，公司于巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组的 进展公告》（公告编号：2024-001）。 2024年2月8日，公司于巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组的进 1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以现金方式购买旭庆有限公司（以下简称"旭庆"）持有的博耐尔汽车 电气系统有限公司（以下简称"博耐尔"或"标的公司"）24%的股权（公 司已持有博耐尔37 ...