苏奥传感 2024 公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-068 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会的届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议的召集人：公司董事会于 2024 年 11 月 28 日召开的第五届董事会第 十六次会议决议召开本次临时股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次股东大会会议符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、本次股东大会召开日期与时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 12 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月16 日 9:15- 15:00 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、解聘和改聘）会计师事务所相关行为，提高审计和财务信息质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》及《公司章程》等相关法律规章制度的要求，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司选聘执行财务报表审计等业务的会计师事务所（以下简称"会 计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项业务的会计师事务所，可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘财务报表审计的会计师事务所应提请董事会和股东大会审 议。公司不得在董事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展年报审计业 务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 选聘会计师事务所应具备以下基本条件： （一）业务基础。在中国境内依法注册成立 3 年以上的普通合伙制的会计 师事务所，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会规定的执业资格， 在中国大陆具有固定的工作场所；组织机构健全，内部管理和控制制 ...

证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-067 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏奥传感 2024 年公告 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓国际"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"） 3、变更会计师事务所的原因：为更好地保证审计工作的独立性与客观性， 并综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘任北京德皓国际为公 司 2024 年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构。公司已就本次变更有关 事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所均已知悉本事项并 对本次变更无异议。 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2024 年 11 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会 第十五次会议，审议通过了《 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 | 董事会 15 | | 第一节 | 董事 15 | | 第二节 | 董事会 17 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 21 | | 第七章 | 监事会 22 | | 第一节 | 监事 22 | | 第二节 | 监事会 23 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 24 | | 第一节 | 财务会计制度 24 | | 第二节 | 内部审计 27 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 27 | | 第九章 | ...

苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-066 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）向扬州金泉旅 游用品股份有限公司（以下简称"扬州金泉"）转让大额存单。公司控股股东、 实际控制人李宏庆先生任扬州金泉董事、总经理，故本次转让大额存单事项构成 关联交易。 2、公司独立董事专门会议审议通过了该事项；公司第五届董事会第十六次 会议、第五届监事会第十五次会议就上述事项进行补充确认。本事项尚需提交公 司股东大会审议。 3、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 公司于2023年8月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过35,000万元的 闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期 理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12 ...

苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-065 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 公司于 2024 年 9 月 23 日，召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事 会第十三次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二类 限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，本次归属的股票数量为 502 万 股，已于2024年10月11日上市，公司总股本由 791,528,907股变更为796,548,907 股，公司的注册资本也由 791,528,907 元变更为 796,548,907 元。 鉴于上述注册资本的变更，公司拟将《公司章程》中有关注册资本、股本总 数的相关内容进行修改，同时为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司 拟根据相关法律、法规的规定，结合公司的实际需要，对《公司章程》进行相应 修订。 二、修订《公司章程》情况 | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为79152.8907 | 第六条 | 公司注册资本为7 ...

苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-062 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及按期赎回理财产品 本金和取得收益的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、以闲置自有资金购买理财产品情况 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）于第五届董事会 第九次会议、第五届监事会第八次会议、2023年度股东大会审议通过了《关于 公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证 日常运营和资金安全的前提下，使用不超过120,000万元闲置自有资金进行现金 管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。 近期，公司在上述使用期限及额度内，使用部分闲置自有资金购买理财产 品，现就具体情况公告如下： 委托方 受托方 产品名称 金额 （万元） 产品类型 起始日 预计到期日 预计年化收 益率 资金来源 公司 中信证券 集合资产管 理计划 2,000 非保本浮 动收益型 2024 年 05 月 13 日 2025 年 05 月 12 日 3. ...

苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-061 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"）募集资金项目中的 "汽车传感器产品智能化生产 线建设项目"满足结项条件，现公司对上述项目进行结项。同时，为提高资金使 用效率，公司拟将节余募集资金309.90万元（截至2024年10月31日，最终实际金 额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。 现将有关事项公告如下： 为规范公司本次向特定对象发行股票募集资金的存放、使用和管理，提高募 集资金使用效率，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》 等有关规定，公司分别在江苏银行扬州分行营业部及兴业银行扬 ...