内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏奥力威传感高科股份有限公司 1、内部控制符合国家有关法律法规、财政部颁布的《内部会计控制规范-基 本规范》及相关具体规范以及本公司的实际情况； 2、内部会计控制约束公司内部涉及会计工作的所有人员，任何个人都不得 拥有超越内部控制的权利。 3、内部会计控制涵盖公司内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位， 并针对业务处理 ...

关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 江苏奥力威传感高科股份有限公司监事会 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控 制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价，并出具 《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了《公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》。 监事会认为：公司已建立了运行有效的内部控制体系，符合国家相关法律法 规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建 立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制 的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 监事签名: 蔡玉海: 王秀红: 田秋月: 江苏奥力威传感高科股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 10 日 （本页无正文，为江苏奥力威传感高科股份有限公司监事会关于公司 2023 年度 内部控制自我评价报告的核查意见之签字页） ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 10 日 经核查独立董事于平、潘传奇的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董 事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等要求，江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事于平、潘传奇的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 监事会议事规则 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成及职权 | 2 | | 第三章 | 监事会会议的召开及议事范围 | 5 | | 第四章 | 监事会会议的记录 | 6 | | 第五章 | 监事会决议 | 6 | | 第六章 | 附则 | 7 | 第一章 总则 第一条 为规范江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的运作，确保股东的整体利益和公司的发展，保障监事会依法独立行使监督权， 依据《中华人民共和国公司法》、《江苏奥力威传感高科股份有限公司章程》及 其他有关法律、法规、规范性文件的有关规定，制定本规则。 第二条 公司监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工 作。 第三条 监事会对公司的业务经营活动、公司财务以及公司董事、总经理和 其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，监事会应向全体股东负责， 履行诚信和勤勉义务。 第二章 监事会的组成及职权 第四条 公司设监事会。监事会由三名监事组成。其中，两名监事由股东代 表出任，经股东大会出席会议的股东以累积投票方式选举产生或更换 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：苏奥传感 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张志强 联系电话：010-65051166 | | | | | 保荐代表人姓名：严焱辉 联系电话：010-65051166 | | | | | 现场检查人员姓名：张志强 | | | | | 年 月 日至 年 月 日 现场检查对应期间：2023 1 1 2023 12 21 | | | | | 现场检查时间：2024 年 月 日 3 29 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002586号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏奥力威传感高科股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023年1月1日至2023年12月31日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-7 | | 二、 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-99 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 ...

苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-020 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 本次预计的日常关联交易是指江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称 "公司"）与龙微科技无锡有限公司（以下简称"龙微科技"）发生的采购商品 等交易。公司董事长、总经理滕飞先生为龙微科技董事，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，龙微科技为公司关联法人。 根据公司与龙微科技2023年度日常关联交易的实际情况，结合公司业务发 展需要，预计公司2024年度与龙微科技可能发生的日常关联交易总金额不超过 人民币7,000万元。 公司于2024年4月8日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事滕飞先生对本议案回避表决。 公司于2024年4月8日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》。 本次关 ...

1、变更原因 为了深入贯彻实施企业会计准则，解决执行中出现的问题，同时，保持企业 会计准则与国际财务报告准则的持续趋同，财政部于2022年11月30日发布了《企 业会计准则解释第16号》、于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17 号》，公司根据财政部要求相应变更会计政策。 苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-023 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的 《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号）（以下 简称"解释第16号"）、《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财 会〔2023〕21号）（以下简称"解释第17号"）的要求变更会计政策。本次会计 政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东： 本人作为江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 《江苏奥力威传感高科股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，全面关注公司财务经营等发展状况，积极 出席相关会议，认真讨论并审议了公司的各项议案，审慎发表了意见，督促公司 规范发展，充分发挥了独立董事作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利 益。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： （一）出席董事会和列席股东大会的情况 2023年度，本人认真审阅会议材料，参与各议案的讨论并提出合理化建议， 与公司经营管理层充分沟通，发挥了独立董事的积极作用。2023年度本人对公司 董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 | 本报告期应 | 现场出 | 以通讯 方式参 | 委托出 | 缺席董事 | 是 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》 的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务 发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下: 2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会，全部由董事会召集，股东大会会议召开的具 体情况如下： | 序号 | 时间 | | 届次 | 议案审议情况 审议通过了 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、《2022 年度董事会工作报告》 2、《2022 年度监事会工作报告》 3、《2022 年度财务决算报告》 | | | 2023 年 | 5 月 | 2022 年年度 | 4、《2022 年年度报告全文及摘要》 | | 1 | | | | 5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | 16 | 日 | 股东大会 | 6、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 | | | | | | 7、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议 | | | | | | 案》 ...