苏奥传感2025年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2025-012 江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议的公告 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规 的规定。 二、 会议审议情况 1﹑审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 2024 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列 席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员 履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运 作。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年度监事会工作报告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、本次监事会会议通知于2025年4月3日以专人送达及电话等通讯方式发出。 2、本次监事会于2025年4月16日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进 行表决。 3、本次监事会应到3人，出席 ...

苏奥传感 2025 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2025-015 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、审议程序 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议。 （一）董事会意见 公司第五届董事会第十九次会议审议并通过了《关于 2024 年度利润分配预 案的议案》。经审议，董事会认为 2024 年度利润分配预案与公司未来的发展规划 和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司的实 际情况，不存在故意损害投资者利益的情况，同意将《关于 2024 年度利润分配 预案的议案》提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）监事会意见 公司第五届监事会第十八次会议审议并通过了《关于 2024 年度利润分配预 案的议案》。经审议，公司监事会一致认为 ...

华英证券有限责任公司 关于 江苏奥力威传感高科股份有限公司 重大资产购买 之 2024 年度持续督导意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年四月 独立财务顾问声明 华英证券有限责任公司受上市公司委托，担任江苏奥力威传感高科股份有 限公司重大资产购买之独立财务顾问。依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》及 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规、文件的有关规定 和要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原 则，本独立财务顾问经过审慎核查，结合江苏奥力威传感高科股份有限公司 2024 年年度报告，出具关于江苏奥力威传感高科股份有限公司重大资产购买之 2024 年度持续督导意见。 本独立财务顾问对江苏奥力威传感高科股份有限公司重大资产购买所出具 持续督导意见所依据的文件和材料由上市公司及交易各方提供并由各方对其真 实性、准确性和完整性承担全部责任。 本持续督导意见不构成对江苏奥力威传感高科股份有限公司的任何投资建 议，投资者根据本持 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000829 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江苏奥力威传感高科股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-115 | 北 ...

北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江苏奥力威传感高科股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 江苏奥力威传感高科股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000660 号 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-5 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000660 号 江苏奥力威传感高科股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称 江苏奥力威公司）《2024 年度募集资 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000041 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 内部控制审计报告 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) （截止 2024 年 12 月 31 日） 江苏奥力威传感高科股份有限公司 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000041 号 江苏奥力威传感高科股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称江 苏奥力威公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控 ...

本人作为江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 《江苏奥力威传感高科股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 全面关注公司发展状况，对独立董事应该关注的重大事项审慎的发表独立意见， 并前往公司开展现场工作，督促公司规范发展，充分发挥了独立董事作用，切实 维护了全体股东尤其是中小股东的利益。同时发挥自己在法律专业的特长，就公 司合法合规、内部控制、规范运作等方面提出专业意见，充分发挥在公司董事会 专门委员会中的作用。 现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 江苏奥力威传感高科股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东： 本人本科学历，四级律师。曾任江苏唯是律师事务所实习人员（2014 年 12 月-2016 年 8 月）、江苏唯是律师事务所专职律师（2016 年 8 月-2021 年 4 月）、 江苏唯是律师事务所合伙人（20 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等要求，江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事于平、潘传奇的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事于平、潘传奇的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董 事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

本人研究生学历，高级审计师。曾任职于扬州市审计局并曾任扬州海昌新材 股份有限公司独立董事；现担任江苏辰诚工程咨询有限公司执行董事（2013 年 5 月至今）、扬州汇诚联合会计师事务所（普通合伙）总经理（2001 年至今）、扬州 汇诚税务师事务所有限公司总经理（2008 年 7 月至今），江苏奥力威传感高科股 份有限公司独立董事（2022 年 12 月至今），兼任扬州扬杰电子科技股份有限公 司独立董事（2024 年 7 月至今）。 江苏奥力威传感高科股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东： 本人作为江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 《江苏奥力威传感高科股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，全面关注公司财务经营等发展状况，积极 出席相关会议，认真讨论并审议了公司的各项议案，审慎发表了意见，督促公司 规范发展 ...