上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室 邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 上海仁盈律师事务所 关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格、 授予部分预留暨作废部分预留限制性股票的 法律意见书 | 第一节 | 引言 3 | | --- | --- | | 第二节 | 正文 4 | | | 一、本次调整、授予及作废事项的批准和授权 4 | | | 二、本次调整授予价格的具体内容 6 | | | 三、本次预留限制性股票的授予 6 | | | 四、本次作废部分预留限制性股票的具体情况 8 | | 第三节 | 本次调整、授予及作废事项的结论性意见 9 | | 第四节 | 结尾 10 | 上海仁盈律师事务所 关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格、 授予部分预留暨作废部分预留限制性股票的 法律意见书 （2022）仁盈律非诉字第 017-3 号 致：江苏奥力威传感高科股份有限公司 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥297,860,122.20, an increase of 8.68% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥32,738,368.58, reflecting a growth of 28.83% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥26,501,943.08, up 16.81% from the previous year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥744,995,167.66, an increase of 8.1% compared to ¥689,262,259.18 in the previous period[17] - Net profit for the current period was ¥113,630,085.49, representing a 17.9% increase from ¥96,352,834.35 in the same period last year[18] - The total comprehensive income for the current period was ¥114,942,002.36, compared to ¥95,441,391.90 in the prior period, an increase of 20.5%[18] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2023 amounted to ¥2,735,924,563.58, representing a 10.86% increase from the end of the previous year[5] - Current assets totaled CNY 2,064,622,402.48, slightly up from CNY 2,035,339,963.86 at the start of the year[14] - Total liabilities rose to CNY 713,881,311.33 from CNY 463,161,453.09, reflecting increased borrowing[15] - Short-term loans increased to CNY 327,000,000.00 from CNY 159,000,000.00, indicating a rise in financing needs[15] - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 1,899,866,703.24, up from CNY 1,890,158,358.70[16] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥5,324,769.10, a decline of 106.13% compared to the same period last year[8] - Operating cash flow showed a net outflow of ¥5,324,769.10, a decline from a net inflow of ¥86,914,118.28 in the previous period[19] - Cash inflow from investment activities decreased to ¥935,246,404.59 from ¥1,241,783,403.58, reflecting a drop of 24.6%[19] - The net cash flow from investing activities for Q3 2023 was -111,679,128.01 CNY, an improvement from -139,426,871.10 CNY in Q3 2022[20] - The net cash flow from financing activities was 100,699,041.26 CNY, slightly down from 105,319,858.40 CNY in the same period last year[20] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 totaled 152,598,901.51 CNY, a decrease from 329,068,061.82 CNY at the end of Q3 2022[20] Investments and Expenses - The company reported a significant increase in long-term equity investments, which rose by 297.22% to ¥233,535,040.78[8] - Financial expenses surged by 483.89% to ¥4,357,404.67, mainly due to increased loan interest expenses[8] - The company experienced a 149.32% increase in other current assets, totaling ¥724,597,865.18, primarily due to a decrease in structured deposit redemptions[8] - Management reported a rise in research and development expenses to ¥31,942,610.77, up 12.5% from ¥28,338,093.64 in the previous period[17] Shareholder Information - The total owner's equity increased to CNY 2,022,043,252.25 from CNY 2,004,648,119.79, showing a positive trend in shareholder value[16] - The company reported a decrease in undistributed profits to CNY 852,888,922.89 from CNY 857,167,495.22[16] - The number of restricted shares decreased by 220,147 shares, which were released from lock-up[13] Earnings Per Share - The company’s basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.04, an increase of 33.33% year-on-year[5] - The company’s basic earnings per share increased to ¥0.11 from ¥0.09, indicating a growth of 22.2%[18] Other Information - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 156,572,047.65 from CNY 172,401,616.05[14] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was 299,692.79 CNY, up from 89,363.55 CNY in Q3 2022[20] - The company’s Q3 2023 report was not audited[21] - The new accounting standards were first implemented in 2023, affecting the financial statements[21]

苏奥传感 2023 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2023-047 江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议通知于2023年10月13日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。 2、本次董事会于2023年10月23日在公司会议室召开，采取现场表决的方式 进行表决。 3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。 2﹑审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 苏奥传感 2023 年公告 4、会议由董事长滕飞先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1﹑审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司根据 2023 年第三季度整体经营情况，编制了《2023 年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ ...

苏奥传感 2023 公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2023-048 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、会议的召集人：公司董事会于 2023 年 10 月 23 日召开的第五届董事会 第六次会议决议召开本次临时股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次股东大会会议符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、本次股东大会召开日期与时间 （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023 年 11 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 9 日 9:15- 15:00 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 | 董事会 15 | | 第一节 | 董事 15 | | 第二节 | 董事会 17 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 21 | | 第七章 | 监事会 22 | | 第一节 | 监事 22 | | 第二节 | 监事会 23 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 24 | | 第一节 | 财务会计制度 24 | | 第二节 | 内部审计 27 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 27 | | 第九章 | ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 对外投资管理制度 - 1 - 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《江苏奥力威传感高科股 份有限公司章程》及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司将货币、实物、无形资产、流动资产 等可供支配的资源作价出资，进行各种形式的投资活动。包括委托理财、证券投 资、投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼 并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 对外投资按投资期限分为短期投资和长期投资。短期投资一般指购 买能随时变现的债券、股票、信托、基金、衍生品等金融类投资产品以及委托 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时他人 ...

证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2023-047 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 苏奥传感 2023 年公告 苏奥传感 2023 年公告 | | （二）监督及评估内部审计工 | | --- | --- | | | 作，负责内部审计与外部审计的 | | | 协调； | | | （三）审核公司的财务信息及其 | | | 披露； | | | （四）监督及评估公司的内部控 | | | 制； | | | （五）负责法律法规、公司章程 | | | 和董事会授权的其他事项。 | | | 审计委员会每季度至少召开一 | | | 次会议，两名及以上成员提议，或者 | | | 召集人认为有必要时，可以召开临时 | | | 会议。审计委员会会议须有三分之二 | | | 以上成员出席方可举行。 | | | 下列事项应当经审 第一百一十条 | | 新增 | 计委员会全体成员过半数同意后，提 | | | 交董事会审议： | | | （一）披露财务会计报告及定期 | | | 报告中的财务信息、内部控制评 | | | 价报告； | | | （二）聘用或者解聘承办上市公 | | | 司审计业务 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方发生之关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）及相关法律、法规、规范性文 件及《江苏奥力威传感高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当 遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则, 关联交易的价格 原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联交易及关联人 第五条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限于下 ...

第四条 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间对本制度规定的事项履 行保荐职责，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度的规定进行公司 募集资金管理的持续督导工作。 第三条 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。募集资金投资项目 通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确保该子公司或公司控制 的其他企业遵守本制度。 募集资金管理制度 第一章总则 第一条 为规范江苏奥力威传感高科股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金管理和使用，提高募集资金使用效益，防范募集资金使用风险，确保资金使 用安全，建立分工明确、权责明晰的投资管理体系，充分体现可靠、科学、高效 的投资决策原则，保障公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（2022 修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订），依照公司章程， 结合公司实际情况，制订本管理办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 独立董事工作制度 - 1 - 江苏奥力威传感高科股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规、规范性文件和《江苏奥力威传感高科股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，公司建立独立的外部董事（以下简称独立董事） 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应独立于所受聘的公司及其主要股东。独立董事不得在公 司担任除独立董事外的其他任何职务。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、法规、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应独立履行职责，不受公司主要股 东、实际控制人或者与公司及其他主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或 个人的影响。 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立职责的情 形，由此造成 ...