苏州世名科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2025 年度年报审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会对立信 2025 年度履职情况进行评估，并出具履行监督职责情况的报告，具体情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 三、审计委员会对会计师事务所的监督情况 审计过程中，立信就会计师事务所及相关审计人员的独立性、审计团队构成、 审计计划、风险判断、风险与舞弊的测试及评价方法、年度审计重点、审计调整 事项、初审意见等内容，与公司管理层及治理层进行了充分沟通。 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2026-009 苏州世名科技股份有限公司 关于计提信用及资产减值准备的公告 （一）计提信用及资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了 更加真实、准确地反映公司的资产与财务状况，公司对合并报表范围内的2025 年度末应收账款、其他应收款、应收票据、在产品、库存商品、无形资产等资产 进行了全面清查和资产减值测试，认为其中部分资产存在一定的减值损失迹象， 本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。 （二）计提信用及资产减值准备的范围和金额 经公司及子公司对截至2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产（包括 存货、应收款项、应收票据、其他应收款、固定资产等）进行全面清查和资产减 值测试后，计提各项减值准备金额合计7,342,497.01元。具体情况如下： 单位：元 | 类别 | 科目 | 本期计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | 应收账款坏账损失 | -738,046.01 | | | 其他应收款坏账损失 | -13,777.00 | | 资 ...

苏州世名科技股份有限公司 苏州世名科技股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 2026 年 3 月 21 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《苏州世名科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《苏州世名科技股份有限公司独立董事工作制度》等 相关规定，苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任 独立董事孙红星女士、张善谦先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孙红星女士、张善谦先生的任职经历以及签署的相关自查文 件等内容，公司董事会认为上述人员在公司任职独立董事期间，未在公司担任独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他 影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2026-013 苏州世名科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年财务报表已经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2025年度财务决算情况报告如下： 一、2025年度主要财务数据指标 2025年度，公司实现营业收入718,481,968.36元，较上年同期增长3.04%；归 属于上市公司股东的净利润为20,411,010.39元，较上年同期下降9.77%，主要财 务指标如下： 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产情况分析 单位：人民币元 2025 年 2024 年 本年比上年增减 2023 年 营业收入（元） 718,481,968.36 697,285,297.32 3.04% 681,594,931.31 归属于上市公司股东 的净利润（元） 20,411,010.39 22,620,590.21 -9.77% 18,008,483.17 ...

苏州世名科技股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：苏州世名科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025 年期初占 | 2025 年度占用累计 | 2025 年度占用资 | 2025 年度偿还 | 2025 年期末占 | | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利 息） | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | 昆山龙眼资本管理合伙企业（有限合伙） | 本公司大股东吕仕 | 其他应收款 | | 1,332.80 | | | 1,332.80 | | 股权转让 | 非经营性 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2026-008 苏州世名科技股份有限公司 关于 2025 年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2017年2月8日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资 孙公司认购天津顶硕药业股份有限公司定向发行股票的议案》，同意公司下属子 公司昆山世盈资本管理有限公司（以下简称"世盈资本"）与顶硕药业签署附生 效条件的《股份认购协议》。世盈资本以自有资金2,000万元认购顶硕药业新发 行的521.7391万股股票，认购价格为3.83元/股，世盈资本持有发行完成后顶硕药 业7.55%的股权。 报告期内，基于顶硕药业当前的经营状况、财务状况及现金流情况，预计其 未来的持续盈利状况可能存在一定的不确定性。公司出于谨慎性原则，对顶硕药 业2025年度形成的其他非流动金融资产账面价值确认损失1,082,443.99元。截至 2025 年度 报告 期末 ，公 司对 天津顶 硕药 业股 份有 限公 司的 账面价 值为 1,082,443.99元。 三、本次确 ...

一、重要声明 苏州世名科技股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 2025 年度内部控制评价报告 二、内部控制评价结论 苏州世名科技股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 ...

苏州世名科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格恪守《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》《董事会议事规则》等法律法规与内部制度规定，秉持对全体股东和公司发展高 度负责的核心态度，依法、规范、高效履行董事会各项职权，扎实开展各项经营管理相关 工作。董事会认真落实股东会审议通过的各项决议，有效监督高级管理人员履职行为，科 学审慎审议公司重大经营决策事项，切实维护全体股东的合法权益，推动公司持续、稳健、 高质量发展。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况报告如下： 一、2025 年度公司经营情况 报告期内，公司整体营业收入 718,481,968.36 元，同比上升 3.04%；归属于上市公司 股东的净利润为 20,411,010.39 元，同比下降 9.77%，业绩变动主要受以下因素影响： （1）报告期内，行业整体竞争态势加剧，经营环境面临阶段性压力。公司为稳固市 场份额，采取策略性价格调整等措施积极参与市场竞争，对净利润产生一定影响。同时， 辽宁基地项目已于 2025 ...

关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州世名科技股份有限公司 重要内容提示： 证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2026-010 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》于 2026 年 3 月 21 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者能够更加深入、全面 地了解公司生产经营等情况，公司将于 2026 年 4 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2025 年度网上业绩说明会。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2026 年 4 月 10 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 4 月 10 日 前 访 问 网 址 https://e ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2026-005 苏州世名科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会议案涉及中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司 董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决 单独计票，并对计票结果进行披露。 2、2024年1月30日，吕仕铭先生、王敏女士及昆山市世名投资有限公司（以下简称 "世名投资"）与江苏锋晖新能源发展有限公司（以下简称"江苏锋晖"）签订了《表决权放 弃协议》，一致行动人李江萍、王瑞红、曹新春、曹新兴、万强、王玉婷出具了《表决权 放弃承诺》，承诺在弃权期限内放弃其持有的世名科技剩余共计105,407,909股（占公司现 有总股本比例的32.6895%）所对应的表决权。根据协议约定上述人员因放弃表决权而不得 出席本次股东会，同时不得委托其他第三方进行投票，具体内容详见公司于巨潮资讯网披 露的相关公告。 3、苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3 ...