苏州世名科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 孙红星 各位股东及股东代表： 作为苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格遵守《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2024 年度工作中， 定期了解公司的财务和经营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相 关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表意见，充分发挥独 立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 孙红星女士，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学管理学硕士。 现任上海财经大学会计学院副教授、上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事、江苏金迪 克生物技术股份有限公司独立董事。 截至本公告披露日，本人及直系亲属、主要社会关系未在公司或其附属企业任职、没 有直接或间接持有公司已发 ...

苏州世名科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 才华 各位股东及股东代表： 作为苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关内部规定与要求，秉持独立客观、公平公正的工作原则， 认真履行独立董事的职责与义务。 因工作调整原因，本人已于 2024 年 8 月 23 日离任独立董事职务，也不再担 任公司董事会下属专门委员会相关职务。现将本人截至 2024 年 8 月 23 日履行独 立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人才华，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学金融专业 硕士。曾任北京嘉润律师事务所、北京丰联律师事务所律师，其他上市公司独立 董事任职情况：天津海泰科技发展股份有限公司独立董事；2022 年 9 月至 2024 年 8 月 23 日担任公司独立董事。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条所述独立 ...

苏州世名科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人经公司第五届董事会第七次会议、2024 年第一次临时股东大会审议，选任为公司 第五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员（主任委员）、战略委 员会委员、审计委员会委员。现将本人 2024 年度任职的履职情况报告如下： 张善谦 各位股东及股东代表： 作为苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《苏 州世名科技股份有限公司章程》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立 履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用， 有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。 一、本人基本情况 张善谦先生，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有高级工 程师职称。张善谦先生历任中国第一汽车股份有限公司规划部副部长、战略规划及产业发 展处长，一汽出行科技有限公司战略规划及产品管理部部长职务，现任一汽奔腾汽车 ...

苏州世名科技股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10425 号 苏州世名科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求，我们审计了苏州世名科技股份有限公司（以下简称贵公 司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控 制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 3 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2025-010 苏州世名科技股份有限公司 二、参加人员 参加本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁陆勇先生，独立董事 孙红星女士，董事、副总裁兼董事会秘书吴鹏先生，副总裁兼财务总监苏卫岗先 生。（如有特殊情况，参与人员相应调整。） 三、会议召开时间、地点和方式 为便于广大投资者能够更加深入、全面地了解公司生产经营等情况，公司将 于 2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式 举行，投资者可通过网址 https://eseb.cn/1mNscRb7QGI 或使用微信扫描下方二维 码即可进入参与互动交流，欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2025-007 苏州世名科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信、开展票据池及对外担 保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世名科技"）于2025 年3月27日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通 过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信、开展票据池及对外担保额度预 计的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度概述 为满足生产经营和发展需要，公司及子公司预计2025年度向银行等金融机 构申请不超过12亿元的综合授信额度。公司及子公司申请的综合授信，品种包 括但不限于流动资金借款、固定资产投资贷款、信用证、保函等。以上综合授 信额度最终以相关各银行实际审批的授信额度为准，且不等于公司及子公司的 实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司及子公司实 际发生的融资金额为准。综合授信额度期限自2024年年度股东大会审议通 ...

苏州世名科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵循《公司 法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规与内部规章制度的规定与要求， 秉持对全体股东高度负责的原则，诚实守信，勤勉尽责，依法独立有效地行使其监督职 权。报告期内，监事会积极致力于维护公司及股东的合法权益，为公司的规范治理与稳 健发展作出了积极贡献。现将公司监事会 2024 年度工作概况报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》 及《公司章程》等相关规定。具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 议案 | | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | 2024.4.24 | | | | | （1）《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 （2）《关于公司<2023 年度报告及摘要>的议案》 | | | | （3）《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | （4）《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | | （5）《关于公司<2023 ...

苏州世名科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会对立信 作出 2024 年度履行监督职责情况报告，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 苏州世名科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 苏州世名科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 岳阳凯门水性助 剂有限公司业务 | 上海科东资产评 | 盛国璋、陆晓刚 | 沪科东评报字 （2025）第 1033 | 可收回金额 | 可收回金额低于 包含商誉的相关 | | | 估有限公司 | | | | 资产组的账面价 | | 资产组组合商誉 | | | 号 | | | | | | | | | 值 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 岳阳凯门水性助 资产组组合商誉 | | | | 2024 年度经商誉 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2025-014 苏州世名科技股份有限公司 关于补选第五届监事会监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事 刘贤钊先生提交的书面辞职报告。因工作原因，刘贤钊先生申请辞去公司第五届 监事会监事职务，其辞职后不在公司担任任何职务。上述监事原定任期至第五届 监事会届满之日止。 一、关于公司监事辞职的情况 因刘贤钊先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》 及《公司章程》的有关规定，刘贤钊先生的辞职申请将自公司2024年年度股东大 会选举产生新任监事后生效。在此之前，刘贤钊先生将继续按照相关法律、法规 及《公司章程》的规定履行职责。截至本公告披露日，刘贤钊先生未持有公司股 份，其离任后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股 份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股 ...