二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-072 苏州世名科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2024年10月23日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，并于2024年10月28日以 现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中胡亚东先生、薛婷瑜女士 以现场方式参与表决，刘贤钊先生以通讯方式参与表决。会议由监事会主席胡亚 东先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 1、《苏州世名科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》 特此公告。 苏州世名科技股份有限公司监事会 2024年10月29日 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程 序符合法律、法规及中国证监会的规定， ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-071 苏州世名科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长陆勇先生召集，会议通知于2024年10月23日以电话 通知、电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于2024年10月28日在公司办公楼十楼会议室召开，采取现场 表决结合通讯表决的方式进行表决。 1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中 国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》 3、本次董事会应出席董事 ...

公司报告 | 公司点评 实控人全额参与定增，光刻胶色浆项目出炉 事件 公司公告向实控人定增拟募集资金不超过 3.1 亿元，主要用于"年产 5000 吨 LCD 显示光刻胶专用纳米颜料分散液项目"，同时公司公告未来三年 （2025 年-2027 年）股东回报规划。我们预计公司 25/26 年归母净利润为 1.9/3.4 亿元，维持"买入"评级。 定增主要情况 1、本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 10.22%。发行后， 江苏锋晖持股比例将从 16.98%提升至 24.67%，实控人持股占比大幅提升。 2、定增发行价为 9.41 元/股（为 10/17 收盘价的 75%）。 3、资金投向：拟投入 2.6 亿元（其中使用本次募集资金 2.3 亿元）用于年 产 5000 吨 LCD 显示光刻胶专用纳米颜料分散液项目。一期 1000 吨预计将 于 2025 年 12 月底前完成；二期 4000 吨预计 2027 年 12 月底前完成。 4、项目预期效益：公司预计目全部达产后，可实现年收入 10.5 亿元，年 净利润 1.45 亿元（静态预测偏保守）。 光刻胶色浆为卡脖子关键材料，公司为量产项目 1、行业：近 ...

一、本次募集资金使用计划 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次发行股票拟募集资金不 超过 31,000 万元（含 31,000 万元）。在扣除发行费用后，募集资金将投资于以 下项目： | 序号 | 项目名称 | 投资金额 （万元） | 使用募集资金金额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 5000 吨 LCD 显示光刻胶专用纳 米颜料分散液项目 | 26,000.00 | 23,000.00 | | 2 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 8,000.00 | 8,000.00 | | | 合计 | 34,000.00 | 31,000.00 | 为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，在本 次发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实施进度和实际情 况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。若实际募集资金数额（扣 除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数 额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的具体投资项目、 优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公 ...

苏州世名科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议公告 一、会议召开情况 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门 会议第三次会议于 2024 年 10 月 16 日以通讯的方式召开，会议应参与表决独立 董事 2 人，实际参与表决独立董事 2 人，本次会议由独立董事孙红星女士召集并 主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、其他规范性文件《公司章程》和 《独立董事工作制度》的有关规定，所形成的决议合法有效。本次会议以记名方 式投票表决，会议就以下事项决议如下： （一）《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》的审议意见 经审查，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关 的法律法规、部门规章及规范性文件，以及《公司章程》的规定，公司向特定对 象发行股票的程序和条件均已符合各项法律法规要求。因此，我们一致表示赞同 该项议案，并同意将该议案提交至公司董事会进行审议。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-064 苏州世名科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动的方式为苏州世名科技股份有限公司（以下简称"上市公司" 或"公司"）拟向特定对象发行股票。 2、本次发行的发行对象江苏锋晖新能源发展有限公司（以下简称"江苏锋 晖"）为上市公司控股股东，实际控制人为陆勇先生。 3、本次发行不会导致控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动的基本情况 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月16日召开了第 五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了关于公司2024年 度向特定对象发行股票的相关议案，具体内容详见在公司于中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 根据本次发行方案测算，本次发行完成后，公司的控股股东仍为江苏锋晖， 实际控制人仍为陆勇先生，公司控股股东权益变动情况提示说明如下： 本 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-067 苏州世名科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）本次 向特定对象发行A股股票的认购对象为公司控股股东江苏锋晖新能源发展有限 公司（以下简称"江苏锋晖"），其认购公司本次向特定对象发行A股股票以及与 公司签署附条件生效的股份认购协议构成关联交易。 2、公司于2024年10月16日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第 八次会议，审议通过了《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联 交易事项的议案》，关联董事已回避表决。公司本次向特定对象发行A股股票涉 及的关联交易事项尚须提交股东大会审议通过，关联股东将回避表决。 3、过去12个月内，公司与江苏锋晖未进行交易类别相关的交易。 二、关联方基本情况 （一）基本情况 公司名称：江苏锋晖新能源发展有限公司 注册地址：南京市建邺区江心洲贤坤路1号科创中心2楼220-52号 法定 ...

苏州世名科技股份有限公司 我国光刻胶的核心原材料长期被国外厂商垄断，公司本次募集资金投资项目 之一"年产 5000 吨 LCD 显示光刻胶专用纳米颜料分散液项目"，是对国家电子产 品产业链自主可控战略需求的积极响应。该项目结合了公司在颜料超细化分散、 纳米级颜料色浆制备、超细化加工等关键技术领域的长期技术积累。 1 苏州世名科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"世名科技""上市公司"或"公司"） 是在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市的公司，为满足上市公司 业务发展的资金需求，增强上市公司资本实力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等规定， 编制了本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 二〇二四年十月 （一）本次向特定对象发行的背景 《产业结构调整指导目录（2024 年本）》将"信息产业 ...

Suzhou Sunmun Technology Co.,Ltd. （注册地址：江苏省苏州市昆山市周市镇黄浦江北路219号） 苏州世名科技股份有限公司 股票代码：300522 股票简称：世名科技 苏州世名科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 2024年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二四年十月 苏州世名科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本 ...

二、股东回报规划的制定原则 苏州世名科技股份有限公司 公司股东回报规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，实 行积极、持续、稳定的利润分配政策。充分重视对投资者的合理投资回报，同时 兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保持利润分配 的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司在制定利润分配相关政 策的决策过程中，应充分考虑和听取股东特别是公众投资者、独立董事的意见。 三、未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划具体内容 为进一步完善苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策， 建立健全分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，引导投 资者树立长期投资和理性投资的理念，给予投资者合理的投资回报，公司根据中 国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监 会公告[2023]61 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公司制定 了《苏州世名科技股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》， 主要内容 ...