苏州世名科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长陆勇先生召集，会议通知于2025年3月16日以电话通 知、电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于2025年3月27日在公司办公楼十楼会议室召开，采取现场表 决结合通讯表决的方式进行表决。 证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2025-003 3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，其中陆勇先生、张华东 先生、吴鹏先生以现场方式参与表决，张善谦先生、孙红星女士以通讯方式参与 表决。 4、本次董事会由董事长陆勇先生召集并主持，部分监事和高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度总裁工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了陆勇先生所作的《2024 年度总裁工作报告》，认为： 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内 ...

本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： （一）关于《公司 2024 年度利润分配预案的议案》的审议意见 经审查，我们认为：公司 2024 年度利润分配的预案符合《公司法》《证券 法》以及中国证监会有关利润分配的指导意见，符合公司确定的利润分配政策、 股东长期回报规划以及作出的相关承诺，能够考虑广大投资者的利益和合理诉求， 与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。因此，我们一致同意 公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十二次 会议审议。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）关于《公司及子公司向银行申请综合授信、开展票据池及对外担保 额度预计的议案》的审议意见 苏州世名科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议公告 一、会议召开情况 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门 会议第四次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 9:00 以通讯的方式召开，会议应参与 表决独立董事2人，实际参与表决2人，本次会议由独立董事孙红星召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公 ...

1、本次每股分配比例：每10股派发现金红利0.4元（含税） 2、若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照"现金分红总额固定 不变"的原则对各分配比例进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公 司深圳分公司核算的结果为准。 3、苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开了 第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》。 证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2025-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）董事会审议情况 苏州世名科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 4、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于2025年3月27日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为：2024年度利润分配预案综合 考虑了公司当前经营业绩、财务状况及未来发展规划，利润分配方案符合 ...

【2025 年 3 月】 1 苏州世名科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 苏州世名科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 苏州世名科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-012 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陆勇、主管会计工作负责人苏卫岗及会计机构负责人(会计主 管人员)方元林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的公司战略规划及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司 对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望" 中，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相 关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 322,451,507 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2025-002 3、本公告数据以四舍五入方式计算（下同）。 一、股东的基本情况 1、股东名称：陈敏。 苏州世名科技股份有限公司 关于部分股东股份减持计划的预披露公告 公司股东陈敏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 特别提示： 1、苏州世名科技股份有限公司（以下简称"世名科技"或"公司"）董事会于近 日收到公司股东陈敏先生出具的《关于苏州世名科技股份有限公司股份减持计划 的告知函》。陈敏先生计划自本减持计划公告之日起 3 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 3 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日）以大宗交易或集中竞价交易方式减持世 名科技股份，计划减持数量不超过 2,000,000 股（含本数），不超过世名科技总 股本比例的 0.62%。 2、若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减 持数量、减持比例等将相应进行调整。 5、减持数量及比例：陈敏先生拟减持数量不超过 2,000,000 股，即不超 ...

投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活动类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 姓名 天风证券 鲍荣富、熊可为 永望资产 黄树军 交银施罗德 何雄 远信投资 周阳 和谐汇一 王成强 国泰基金 钱晓杰 方正证券 林建东 国君资管 杨楠 中国证券报 吉戎昊 证券时报 邓亮 财通基金 张玉龙 西部利得 陈雨 时间 2025年2月25日 10:00-12:00 地点 公司行政楼十楼会议室 上市公司接待人员姓名 董事、副总裁兼董事会秘书：吴鹏 副总裁兼财务总监：苏卫岗 董事会办公室主任：张愍 证券事务代表：吴远程 | | 本次调研活动首先由公司董事、副总裁兼董事会秘书吴鹏先生对公 | | --- | --- | | | 司发展历程、主营业务、主要产品等基本情况进行介绍，随后对投资者 | | | 所关心的问题进行了认真回答，主要交流内容如下： | | | 1、盘锦基地作为公司战略布局的重要环节，请问该项目当前建设 | | | 进度如何？ | | | 答：公司使用自筹资金建设的盘锦基地项目，主 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2025-001 苏州世名科技股份有限公司 关于股东股份减持计划实施完成的公告 股东红塔创新（昆山）创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日收 到公司股东红塔创新（昆山）创业投资有限公司（以下简称"红塔创新"）出具的 《关于苏州世名科技股份有限公司股份减持计划的告知函》。计划自公司披露其 减持计划公告之日起 3 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价交易方式减持世名科 技股份，计划减持数量不超过 2,160,000 股（含本数），不超过世名科技总股本 比例的 0.67%。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《关 于部分股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2024-073）。 2、公司于近日收到红塔创新出具的《关于苏州世名科技股份有限公司减持 计划实施情况的告知函》，截至 2025 年 01 月 21 日，红塔创新本次减持计划已 实施完成，现将本次减持计划实施情况公告如下： 一 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 苏州世名科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 -002 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-073 苏州世名科技股份有限公司 关于部分股东股份减持计划的预披露公告 特别提示： 股东红塔创新（昆山）创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东的基本情况 1、股东名称：红塔创新（昆山）创业投资有限公司。 2、股东持股情况：截至本公告披露日，红塔创新持有世名科技 2,160,000 股 股份，占公司总股本的 0.67%。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：红塔创新经营发展需要。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 特别提示： 1、公司董事会于近日收到公司股东红塔创新（昆山）创业投资有限公司（以 下简称"红塔创新"）出具的《关于苏州世名科技股份有限公司股份减持计划的告 知函》，红塔创新持有公司股份 2,160,000 股（占公司现有总股本比例的 0.67%）， 计划自本减持计划公告之日起 3 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 11 月 21 日 至 2025 年 2 月 20 日）以集中竞价交易方式减持世名科技股份，计划减持数量不 ...

苏州世名科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-070 苏州世名科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期 本报告期比上年 年初至报告期末 年初至报告期末比上 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------- ...