2024 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年财务报表已经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 现将2024年度财务决算情况报告如下： 证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2025-013 一、2024 年度主要财务数据指标 苏州世名科技股份有限公司 2024年度，公司实现营业收入697,285,297.32元，较上年同期增长2.30%； 归属于上市公司股东的净利润为22,620,590.21元，较上年同期增长25.61%，主 要财务指标如下： 单位：人民币元 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 697,285,297.32 | 681,594,931.31 | 2.30% | 623,557,160.81 | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 22,620,590.21 | 18,00 ...

苏州世名科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 苏州世名科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州世名科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监管和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

苏州世名科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会遵守《公司法》《证 券法》《公司章程》等法律法规要求，以规范运作为基石，以价值创造为核心，全面履行 董事会法定职责，通过严格执行股东大会决议、强化对高级管理人员履职情况的监督考核， 规范信息披露、完善投资者关系管理等法律法规赋予的职权，推动公司治理水平持续提升， 切实维护了公司利益和广大股东权益。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，公司锚定"一体两翼"战略蓝图，坚持以深化改革创新为核心驱动力，以"环 保升级+高端突破"双轮驱动为主线，聚焦市场前沿需求实施精准突破。通过推进纳米着色 材料差异化应用、规划产能前瞻性布局、深化关键领域技术攻关，持续强化技术研发与成 果转化协同效能。重点加速以光刻胶颜料分散液为代表的高端化产品升级，着力突破高附 加值新材料领域的技术壁垒，系统构建产业竞争新优势，全方位巩固行业领军地位。 报告期内，2024 年实现营业收入 697,285,297.32 元，同比上升 2.30%；实现归属于上 市公司股东的净利润 2 ...

关于苏州世名科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 2024 年度 关于苏州世名科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有 发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告第 1 页 本报告仅供贵公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：包梅庭 信会师报字[202 ...

苏州世名科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 苏州世名科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 3 月】 1 苏州世名科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 27 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZA10423 号 | | 注册会计师姓名 | 包梅庭、郭益舜 | 审计报告正文 信会师报字[2025]第 ZA10423 号 苏州世名科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州世名科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的 ...

苏州世名科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会会议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2025-005 特别提示： 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议，同 意召开公司2024年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）下午14:00。 （2）网络投票时间：2025年5月9日，其中： 1、本次股东大会议案涉及中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除 上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的 股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。 2、2024年1月30日，吕仕铭先生、王敏女士及昆山市世名投资有限公司（以 下简称"世名投资"）与江苏锋晖新能源发展有限公司（以下简称"江苏锋晖"） 签订了《表决权放弃协议》，一致行动人李江萍、王瑞红、曹新春、曹新兴、万 强、王玉婷出具了《表决权放 ...

苏州世名科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2025-004 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2025 年 3 月 16 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，并于 2025 年 3 月 27 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。 2、审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中胡亚东先生、薛婷瑜女 士以现场方式参与表决，刘贤钊先生以通讯方式参与表决。会议由监事会主席胡 亚东先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 由公司监事会主席胡亚东先生代表公司监事会作《2024 年度监事会工作报 告》，经审议，监事会一致认为：报告期内公司监事会全体成员根据 ...

本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： （一）关于《公司 2024 年度利润分配预案的议案》的审议意见 经审查，我们认为：公司 2024 年度利润分配的预案符合《公司法》《证券 法》以及中国证监会有关利润分配的指导意见，符合公司确定的利润分配政策、 股东长期回报规划以及作出的相关承诺，能够考虑广大投资者的利益和合理诉求， 与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。因此，我们一致同意 公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十二次 会议审议。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）关于《公司及子公司向银行申请综合授信、开展票据池及对外担保 额度预计的议案》的审议意见 苏州世名科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议公告 一、会议召开情况 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门 会议第四次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 9:00 以通讯的方式召开，会议应参与 表决独立董事2人，实际参与表决2人，本次会议由独立董事孙红星召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公 ...

苏州世名科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长陆勇先生召集，会议通知于2025年3月16日以电话通 知、电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于2025年3月27日在公司办公楼十楼会议室召开，采取现场表 决结合通讯表决的方式进行表决。 证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2025-003 3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，其中陆勇先生、张华东 先生、吴鹏先生以现场方式参与表决，张善谦先生、孙红星女士以通讯方式参与 表决。 4、本次董事会由董事长陆勇先生召集并主持，部分监事和高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度总裁工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了陆勇先生所作的《2024 年度总裁工作报告》，认为： 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内 ...

1、本次每股分配比例：每10股派发现金红利0.4元（含税） 2、若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照"现金分红总额固定 不变"的原则对各分配比例进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公 司深圳分公司核算的结果为准。 3、苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开了 第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》。 证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2025-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）董事会审议情况 苏州世名科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 4、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于2025年3月27日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为：2024年度利润分配预案综合 考虑了公司当前经营业绩、财务状况及未来发展规划，利润分配方案符合 ...