苏州世名科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州世名科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州世名科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董 事会的议事规则和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《苏州世名科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责。 第二章 董事的一般规定 第三条 公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保证其 有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关培训，以了解作为董事的权利、 义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑 ...

苏州世名科技股份有限公司 苏州世名科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （一）最近三十六个月受到过中国证监会的行政处罚； 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为指导苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书之日常工作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《苏州世名科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书 是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》的有关规定，承担公司高级管理人员的有关法 律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加与其履行职责有关的会议， 查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司董事或其他高管人员可以 兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2025-044 苏州世名科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，苏州世名科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开公司第五届董事会第十 六次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确 保不影响公司正常经营的情况下，公司及各子公司拟使用合计不超过7,000万元 人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，现将具体情况公告如下： 一、基本情况 自公司董事会审议通过之日起12个月以内有效。 （四）实施方式 授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财 务部负责具体办理相关事宜。 （一）额度及期限 公司及各子公司在任一时点进行现金管理的闲置自有资金合计不超过7,000 万元人民币。上述额度资金自公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。 公司将根据日常经营计划，决定具体的投资期限。现金管理产品的投资期限不超 过12个月。 （ ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2025-041 苏州世名科技股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开第 五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续 聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）为公司2025年度审计机构，本事项尚需提交公司2025 年第一次临时股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4号）的规定。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘公司2025年度审计机构的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中， 能够遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司提供了高质量的审计服务，其 出具的报告能够客观、真实地反映公司的 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2025-042 苏州世名科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规及监管规定要求，进一步规范公司运作机制、 持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规，以及中国证监会、深圳证券交易所发布的相关规章、规范性文件最新要求， 公司董事会审计委员会将行使《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 规定的监事会职权；与此同时，《监事会议事规则》同步废止，公司现行各项制 度中涉及监事会、监事的相关规定亦不再适用。综上，公司拟对《公司章程》及 部分内 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2025-043 苏州世名科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会议案涉及中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决单独计票，并对计票结果进行披露。 2、2024年1月30日，吕仕铭先生、王敏女士及昆山市世名投资有限公司（以下简称"世 名投资"）与江苏锋晖新能源发展有限公司（以下简称"江苏锋晖"）签订了《表决权放弃协 议》，一致行动人李江萍、王瑞红、曹新春、曹新兴、万强、王玉婷出具了《表决权放弃承 诺》，承诺在弃权期限内放弃其持有的世名科技剩余共计105,407,909股（占公司现有总股本 比例的32.6895%）所对应的表决权。根据协议约定上述人员因放弃表决权而不得出席本次股 东会，同时不得委托其他第三方进行投票，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。 3、苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2025-039 苏州世名科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议于2025年10月22日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，并于2025年10 月28日以现场表决的方式在公司会议室召开。 2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中胡亚东先生、薛婷瑜 女士、王振平先生以现场方式参与表决。会议由监事会主席胡亚东先生召集并主 持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符 合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2025 年第三季度报告 的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、 准确、完整 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2025-038 苏州世名科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议通知已于2025年10月22日通过电话及邮件的方式送达。 2、本次董事会于2025年10月28日在公司办公楼十楼会议室召开，采取现场 表决结合通讯表决的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，其中陆勇先生、张华东 先生、吴鹏先生以现场方式参与表决，孙红星女士、张善谦先生以通讯方式参与 表决。 4、本次董事会由董事长陆勇先生召集并主持，部分高级管理人员列席了本 次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中 国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 ...

世名科技公告，第三季度营收为1.8亿元，同比增长4.85%；净利润为328.1万元，同比下降60.79%。前 三季度营收为5.39亿元，同比增长2.48%；净利润为1848.05万元，同比下降48.61%。 ...

苏州世名科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2025-040 苏州世名科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 180,017,633.59 | 4.85% | 538,824,078.22 | 2.48% | | ...