福建博思软件股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月4日召开第四 届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司 股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于5,000万元 （含）且不超过10,000万元（含），回购价格不超过15.28元/股，回购期限为自 公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-014 公司后续将根据公司股份回购方案并结合市场情况及公司资金安排，在回购 期限内实施本次回购计划，并将严格按照相关法律法规和规范性文件的规定及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 1 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-014 本次回购股份方案具体内容见公司于2024年2月5日在中国证监会指定创业 板信息披露网站上披露 ...

福建博思软件股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投 资行为，建立完善有序的投资决策管理机制，有效防范投资风险，强化风险控制， 保证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》的有关规定，结合《公司章程》等规定，特制定本制度。 （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资 （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 证券投资的原则： 1 （一）公司的证券投资应遵守国家法律法规、规范性文件等相关规定； 第二条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，在控制投资 风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场投资有价 证券的行为。包括但不限于新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及深圳证券交 ...

一、监事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 15 日以电 子邮件方式发出第四届监事会第二十八次会议的通知，并于 2024 年 2 月 18 日下 午 15:00 以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，本次 会议由监事会主席毛时敏先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-010 福建博思软件股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于合 理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不会影 响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程 序合法、合规。因此，同意公司本次使用闲置 ...

1、投资种类：新股配售或者申购、证券回购、股票投资、债券投资以及深圳 证券交易所认定的其他投资行为。 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-012 福建博思软件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、投资金额：公司及子公司拟使用最高额不超过18,000万元（含）的闲置自 有资金进行证券投资。在额度范围及投资期限内，资金可循环滚动使用，投资取 得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不应超过投资额度。 3、特别风险提示：因证券投资具有一定投资风险，公司证券投资可能存在收 益不确定性风险、投资标的经营风险、操作风险等，敬请广大投资者注意投资风 险。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月18日召开第四 届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行证券投资的议案》，根据公司发展战略，在不影响公司日常 生产经营资金需求及有效控制投资风险的前提下，配合产业布局，公司及子公司 拟使用不 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-009 福建博思软件股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 15 日以电 子邮件方式发出第四届董事会第二十九次会议的通知，并于 2024 年 2 月 18 日 14:30 以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，本次会 议由公司董事长陈航先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 董事会经审议后一致认为：公司合理利用部分闲置自有资金购买理财产品， 可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，同意公司及子公司在不影响 正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 80, ...

福建博思软件股份有限公司 关于对控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召开 第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关 于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，现就相关事项公告如下： 一、对控股子公司增资暨关联交易概述 1、关联交易基本情况 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-013 为增强控股子公司福建织巢鸟网络科技有限公司（以下简称"织巢鸟"或"标 的公司"）资金实力，促进其业务的稳步开展，公司拟与织巢鸟少数股东福州市 长乐区启星股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"长乐启星"）、福州市 长乐区启航股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"长乐启航"）按持股比 例向织巢鸟同比例增资共计 1,500 万元，其中公司拟使用自有资金 600 万元向织 巢鸟增资，认缴织巢鸟新增注册资本 600 万元。本次增资完成后，织巢鸟注册资 本由 2,000 万元增加至 3,500 万元，公司仍持有织巢鸟 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-011 2、投资金额：公司及子公司拟使用不超过80,000万元的闲置自有资金进行现 金管理，上述额度在投资期限内可循环滚动使用。 3、特别风险提示：尽管公司会选择安全性高、流动性好的低风险投资品种， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司 将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益 不可预期。 为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回报， 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月18日召开第四届董 事会第二十九次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保 资金安全的情况下，使用不超过80,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在规 定使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 1 福建博思软件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-008 福建博思软件股份有限公司 一、前十名股东持股情况 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月4日召开第四 届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过《关于回购 公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股 份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份方案具体内容见公司于2024年2 月5日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-006）等相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 2 日）登 记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例的数据情 况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | ...

福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日以电 子邮件方式发出第四届董事会第二十八次会议的通知，并于 2024 年 2 月 4 日 14:00 以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，本次会 议由公司董事长陈航先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： 1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-004 福建博思软件股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司拟以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，本 次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励。 1.1、回购股份的目的和用途 基于对公司未来持续发展的信心及对公司价值的认可，为增强投资者信心、 维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-006 福建博思软件股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易的 方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，拟用于员工持股计划或股权激励。 （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）拟回购股份的用途：本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励。 若公司未能在本次回购完成之后 36 个月内将回购股份用于上述用途，则公司回 购的股份将依法予以注销。 （3）拟回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元。 （4）拟回购股份的价格区间：本次回购股份价格上限为 15.28 元/股，不高 于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 110%。 若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等 除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相 关规定相应调 ...