证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-102 福建博思软件股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人陈航先生的函告，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押业务，具体 事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 是否为 限售股 | 是否为 补充质 | 质押 起始日 | 质押 到期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | | | | | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 陈航 | 是 | 4,215,852 | 3.3341% | 0.5651% | 是（高管 锁定股） | 否 | 202 ...

股票代码：300525 股票简称：博思软件 福建博思软件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | |--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-101 福建博思软件股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年6月12日、2024 年6月28日召开第四届董事会第三十四次会议、2024年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议 案》，选举吴乐进先生为公司第五届董事会独立董事。 截至公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告日，吴乐进先生尚 未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据相关规定，吴乐进先生已 书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。具体内容见公司于2024年6月13日在中国证监会指定创业板信息披露网 站上披露的《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺（吴乐 进）》。 近日，公司收到独立董事吴乐进先生的通知，吴乐进先生已按照相关规定参 加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交 ...

一、回购股份进展情况 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-100 福建博思软件股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日召开第五 届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份用 于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于5,000万元（含） 且不超过10,000万元（含），回购价格不超过15.27元/股，回购期限为自公司董 事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 本次回购股份方案具体内容见公司于2024年6月28日在中国证监会指定创业 板信息披露网站上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-071）、 《回购报告书》（公告编号：2024-072）等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-097 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现 将相关事项公告如下： 福建博思软件股份有限公司 关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告 4、2021 年 1 月 5 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事 会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划相 关事项的议案》，鉴于 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 2 名激 励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，4 名激励对象因离职失去激励资 格，公司取消拟向上述 6 名激励对象授予的限制性股票共计 1.20 万股。同次会 议，董事会审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公 司以 2021 年 1 ...

北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格调整、 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格调整、 第三个归属期归属条件成就、作废部分限制性股票的 法律意见书 致：福建博思软件股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为福建博思软件股份有限公 司（以下简称"公司"或"博思软件"）聘请的法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》 ...

公司简称：博思软件 证券代码：300525 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 福建博思软件股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 一、释义 | 2 | | | --- | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | | 三、基本假设 | 4 | | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 | 5 | | | 五、独立财务顾问意见 | 10 | | | （一）2020 | 年限制性股票激励计划归属期归属条件成就情况 | 10 | | （二）2020 | 年限制性股票激励计划归属安排 | 12 | | （三）结论性意见 | 14 | | 一、释义 2 1. 上市公司、公司、博思软件：福建博思软件股份有限公司。 2. 股权激励计划、激励计划、本计划：指《福建博思软件股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合激励计划授予条件的激励对象，在 满足相应的归属条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指目前公司已发行的股本总额。 5. ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-096 福建博思软件股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日以电 子邮件方式发出第五届监事会第四次会议的通知，并于 2024 年 9 月 30 日上午 10:30 以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，本次会 议由监事会主席毛时敏先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 2、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属的限制性股票的议案》。 经审议，监事会认为：根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》 的有关规定，本次作废 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的事项程序 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-098 福建博思软件股份有限公司 关于调整 2020 年限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将相关调整内容公告如下： 一、公司 2020 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事 会第二十四次会议，审议通过了《关于审议公司<2020 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于审议公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》等相关议案，拟向激励对象授予限制性股票 1,450.00 万股， 其中，首次授予限制性股票 1,300 万股，首次授予激励对象 776 人，预留 150.00 万股。公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见，律师、 ...

归属条件成就的公告 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-099 福建博思软件股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、首次授予部分本次符合归属条件的激励对象共 637 名； 2、预留授予部分本次符合归属条件的激励对象共 64 名； 3、首次授予部分限制性股票本次拟归属数量：931.9892 万股，占目前公司 总股本的 1.25%； 4、预留授予部分限制性股票本次拟归属数量：103.7202 万股，占目前公司 总股本的 0.14%； 5、归属价格：首次授予及预留授予部分归属价格为 9.77 元/股； 6、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》，首次授予部分本次 符合归属条件的激励对象共计 637 名，可申请归属的限制 ...