福建博思软件股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和 非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《福 建博思软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守本办法的有关规定外，还需遵 守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 第二章 关联方和关联关系 （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董 ...

福建博思软件股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 "披露"是指公司及相关信息披露义务人按照法律法规、部门规章、证券监 管机构和深圳证券交易所要求在符合条件媒体上公告信息。 第二章 公司信息披露的基本原则 第四条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、本规则及深圳证券交易所其他相关规定，及时、公平地披露所有可 能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项， 并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 第五条 公司董事、高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、准确、 完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整的，应当在公告 中作出相应声明并说明理由。 第一条 为了规范福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称" ...

福建博思软件股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财事项的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范、控制风险，提高投资 收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监 管规则》及《福建博思软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，在控制投资风 险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司委托银行、 信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管 理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件。公司从事委 托理财应遵守如下规定： （一）委托理财 ...

1 福建博思软件股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情 况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对公司发行股份、可 转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追 究的内部 ...

福建博思软件股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）内部 各部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司及其人员的管理和监督，规范 内部审计工作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规章和规范性文件，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第二章 内部审计部门与人员 第四条 公司设立内部审计部门，对公司的业务活动、风险管理、内部控制、 财务信息等事项进行监督检查。 1 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 内部审计部门对董事会 ...

福建博思软件股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步加强福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者或潜在投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚信自律、 规范运作，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大 化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《福建博思软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股 ...

福建博思软件股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 总经理职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《福建博思软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理 1 名。 第三条 总经理由董事会决定聘任或者解聘，对董事会负责。 第四条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 职责分工及权限 工作。副总经理的职权在总经理权限范围内由总经理根据具体分工确定。 第五条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 第六条 公司设副总经理若干名，副总经理由总经理提名，由董事会聘任或 者解聘。副总经理及其他高级管理人员就其分管工作对总经理负责，配合总经理 工作，勤勉、尽责、诚信、忠实地履行其分工负责的职责，并定期向总经理报告 1 （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制 ...

福建博思软件股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 加强对公司子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规 及规范性文件及《福建博思软件股份有限公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、产业结构调整 或市场业务需要而依法设立的由公司投资或依照协议由公司实际控制、支配的具 有独立法人资格主体的公司。包括公司直接或间接持有 50%以上股权或股份，或 者持有股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议 或其他安排等方式实际控制的公司或其他主体。 第三条 公司各职能部门根据公司内部控制制度，对子公司的组织、财务、 经营与投资决策、重大事项决策、内部审计、人力资源等进行指导及监督。 第四条 本制度旨在加强公司对子公司的管理，建立有效的控制机制，对公 司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作 效率和抗风险能力。 第五条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制 ...

福建博思软件股份有限公司 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所（以下简称"证 券交易所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 1 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法 权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和《福建博思软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本 ...

第一条 为明确福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《福建博思软件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第二章 职 责 第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本 细则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有忠实和 勤勉义务。 第四条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行以下职责： 福建博思软件股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管 机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通； 第五条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会， ...