证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2025-006 福建博思软件股份有限公司 关于部分董事、监事股份减持计划预披露公告 董事、高级管理人员叶章明先生、监事会主席毛时敏先生保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有公司股份 8,282,895 股（占公司总股本的 1.10%）（总股本已剔除公司 回购专用证券账户中的股份数量，下同）的董事、高级管理人员叶章明先生计划 自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价或大宗交易方式减 持公司股份不超过 800,000 股（占总股本的 0.11%）。 持有公司股份 10,975,370 股（占公司总股本比例 1.46%）的监事会主席毛时 敏先生计划自本公告之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价或大宗交易 方式减持公司股份不超过 800,000 股（占公司总股本比例的 0.11%）。 福建博思软件股份有限公司（简称"公司"）分别收到叶章明先生、毛时敏 先生出具的《关于股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下： 一、 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2025-005 二、减资事项进展情况 福建博思软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购减资事项概述 2023 年 5 月，福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司博思数采科技股份有限公司（以下简称"数采科技"，原博思数采科技发展有 限公司）以增资扩股方式引入 11 名股东，增资总额 37,000 万元，对应增加注册 资本 7,400 万元，每 1 元注册资本的增资价格为 5 元。此次增资具体情况见公司 于 2023 年 5 月 12 日披露的《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权 暨关联交易的公告》（公告编号：2023-044）。 2024 年 12 月 10 日，公司披露了《关于控股子公司回购部分少数股东股权 暨减资的公告》（公告编号：2024-127），根据数采科技的经营及财务状况、部 分少数股东意愿，数采科技以 5.35 元/股的价格回购上述 11 名股东中的 6 名股东 所持有的数采科技全部或部分股权，共计 1,448.90 万股，回购金 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2025-001 福建博思软件股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日以电 子邮件方式发出第五届董事会第七次会议的通知，并于 2025 年 1 月 15 日 10:00 以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，本次会议由公 司董事长陈航先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 董事会经审议后一致认为：公司合理利用部分闲置自有资金购买理财产品， 可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，同意公司及子公司在不影响 正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 100,000 万元的闲置自有资金进 行现金管理，使用期限不超过本次董事会审议通过后十二个月，在使用期限及额 度范围内，资金可以滚动使用。公司董事会授权董事长或董事长指定的授权人在 规定额度范围内行使 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2025-002 福建博思软件股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日以电 子邮件方式发出第五届监事会第七次会议的通知，并于 2025 年 1 月 15 日 10:30 以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，本次会议由监 事会主席毛时敏先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于合 理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不会影 响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程 序合法、合规。因此，同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-127 福建博思软件股份有限公司 关于控股子公司回购部分少数股东股权暨减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次回购减资事项概述 2023 年 5 月，福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司博思数采科技股份有限公司（以下简称"数采科技"，原博思数采科技发展有 限公司）以增资扩股方式引入 11 名股东，增资总额 37,000 万元，对应增加注册 资本 7,400 万元，每 1 元注册资本的增资价格为 5 元。此次增资具体情况见公司 于 2023 年 5 月 12 日披露的《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权 暨关联交易的公告》（公告编号：2023-044）。 根据数采科技的经营及财务状况、部分少数股东意愿，数采科技拟以 5.35 元/股的价格回购上述 11 名股东中的 6 名股东所持有的数采科技全部或部分股 权，共计 1,448.90 万股，回购金额合计 7,751.615 万元，回购股份占数采科技目 前股份总数的 3.48%。本次回购的股份将 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-126 福建博思软件股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股权质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人陈航先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押展期业务， 具体事项如下： 一、股东股份质押展期的基本情况 1、本次股份质押展期的基本情况 注：上述限售股为高管锁定股。 二、其他说明 1 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-126 1、本次质押展期是基于陈航先生的自身资金需求，陈航先生具备履约能力， 其所质押的股份不存在平仓风险，其质押股份事项不会对公司生产经营、公司治 理等产生不利影响，不涉及业绩补偿义务履行的情形； 2、公司将持续关注陈航先生股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披 露义务。 三、备查文件 | | 航 | 陈 | | 称 | 名 | | 东 | 股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-125 福建博思软件股份有限公司 关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次吸收合并事项概况 二、债权申报相关事项 根据《公司法》等相关法律、法规的规定，合并双方债权人自接到通知书之 日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以凭有效债权证明文件 及凭证向合并双方共同指定联系人申报债权，要求清偿债务或者提供相应的担 保。相关债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，本次吸收合并将按照法定 程序实施，相应债务（义务）将在吸收合并后由公司根据原债权文件的约定继续 履行。 债权人可以采用现场申报，也可以通过信函或电子邮件等方式申报，具体方 式如下： （1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原 件及复印件到公司申报债权。 1 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-125 （2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定 代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外， ...

北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 4 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：福建博思软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-124 福建博思软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）15:00 网络投票的时间为：2024 年 12 月 2 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈航先生主持， 会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。 4、现场会议召开地点：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-123 福建博思软件股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予 第三个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属日：2024 年 11 月 20 日； 2、首次授予部分实际归属人数为 635 名，实际归属数量为 9,310,971 股，占 公司总股本（归属前，下同）的 1.25%；预留授予部分实际归属人数为 63 名， 实际归属数量为 1,034,556 股，占公司总股本的 0.14%；2020 年限制性股票激励 计划第三个归属期实际归属激励对象中，7 名激励对象同时获授首次授予及预留 授予的限制性股票，故本次合计归属人数为 691 人，合计归属数量为 10,345,527 股，占公司总股本的 1.39%； 3、本次归属的限制性股票上市流通日：2024 年 11 月 20 日，本次归属的限 制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相关规定执行。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...