福建博思软件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期 可行权激励对象名单 一、股票期权激励计划分配情况 | 职务 | 获授股票期权 | 本次可行权数量 | 本次可行权数量占获授 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量（万份） | （万份） | 股票期权总量的比例 | | 核心技术（业务）骨干 | 709.1586 | 212.7477 | 30% | | （349人） | | | | 注：实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。 二、核心技术（业务）骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 刘*平 | 核心技术（业务）骨干 | | 2 | 谢*民 | 核心技术（业务）骨干 | | 3 | 刘*超 | 核心技术（业务）骨干 | | 4 | 谢* | 核心技术（业务）骨干 | | 5 | 施*谋 | 核心技术（业务）骨干 | | 6 | 黄*逸 | 核心技术（业务）骨干 | | 7 | 王*如 | 核心技术（业务）骨干 | | 8 | 黎*铭 | 核心技术（业务）骨干 | | 9 | 韦*伟 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-107 福建博思软件股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日以 电子邮件方式发出第五届监事会第五次会议的通知，并于 2024 年 10 月 28 日上 午 11:00 在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出 席 3 人，本次会议由监事会主席毛时敏先生主持，公司部分高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 《2024 年第三季度报告》具体内容见同日刊登于中国证监会指定创业板信 息披露网站上的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。 1 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-107 经审 ...

信托公司管理信托财产应恪尽职守，履行诚实、信用、谨 慎、有效管理的义务。信托公司依据本信托合同约定管理信托 财产所产生的风险，由信托财产承担。信托公司因违背本信托 合同、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由信托公司 以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。 陕国投·博思软件第三期员工持股集合资金信托计划 信托合同 信托合同 重要提示：本信托计划为权益类产品。本信托计划不保障本金，也不保障任何收益。信托计划 收益来源于本信托计划项下各项投资组合的回报，容易受到市场价格波动、受托人的管理能力和委 托人代表的投资研究能力等因素的影响。在最不利的情况下，本信托计划收益可能为零，同时投资 者本金可能全部损失，由此产生的收益不确定及本金损失的风险由投资者自行承担。投资者需认真 阅读信托文件中关于风险揭示的相关条款，审慎作出投资决策。 合同号：【2402236】-【 】 中信登产品编码：【ZXD33S202409010053631】 委托人作为本合同一方，以电子签名或纸质合同手写签名、盖章方式签署本合同即表明委托人 完全接受本合同项下的全部条款。委托人以电子签名方式接受电子签名合同（即本合同、信托计划 说明书、风险申 ...

监事会关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期 福建博思软件股份有限公司 可行权名单的核查意见 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》 以下简称"《激励计划》"）、《福建博思软件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，对《激励计划》第三个行权期可办理行权的激励对 象名单进行审核，发表核查意见如下： 除 13 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，其余 349 名激励对象 的个人业绩考核均为 A/B 级，可按本次行权比例的 100%行权。 本次拟行权的 349 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等 法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象 范围，其作 ...

福建博思软件股份有限公司 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-105 关于变更第三期员工持股计划相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第三期员工持股计划变更的基本情况 2024 年 9 月 24 日，福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第三次会议审议通过了《关于变更第三期员工持股计划相关事项的议案》 《关于修订<福建博思软件股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案，同意将本持股计划管理模式由自行管理变更为委托具备资 产管理资质的专业机构（以下简称"受托人"）进行管理，本持股计划作为次级 受益人认购受托人管理的集合信托计划，信托计划将通过大宗交易方式受让"福 建博思软件股份有限公司—第三期员工持股计划"持有的本公司股票；同时，本 持股计划存续期由 30 个月延长至 48 个月。 近日，公司代第三期员工持股计划与陕西省国际信托股份有限公司（以下简 称"陕国投"）签订了《陕国投·博思软件第三期员工持股集合资金信托计划信 托合同》（以下简称"信托合同"），陕 ...

证券简称：博思软件 证券代码：300525 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 福建博思软件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 第三个行权期行权事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、股票期权激励计划授权与审批 6 | | 五、独立财务顾问意见 10 | | （一）股票期权激励计划第三个行权期行权条件的达成情况说明 10 | | （二）股票期权第三个行权期可行权的激励对象及可行权的股票期权数量..12 | | （三）结论性意见 13 | 5.激励对象：指按照本激励计划规定获得股票期权的公司核心技术（业 务）骨干（不包括独立董事、监事及外籍员工）。 6.授权日：指公司向激励对象授予股票期权的日期。 7.等待期：指股票期权授权日至股票期权可行权日之间的时间段。 8.行权：指激励对象根据股票期权激励计划，行使其所拥有的股票期权的 行为，在本激励计划中行权即为激励对象按照激励计划设定的条件购买标的股 票的行为。 9.有效期：自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或 注 ...

福建博思软件股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 证券代码：300525 证券简称：博思软件 公告编号：2024-109 福建博思软件股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------- ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-111 福建博思软件股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-111 宜，同日公司对外披露了《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激 励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2021 年 9 月 13 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会 第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的 议案》，鉴于公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》中确定的 1 名激励对 象因离职失去激励资格、1 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划， 公司取消拟向上述 2 名激励对象授予的股票期权共计 0.74 万份，并于同次会议 审议通过了《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》， 同意以 2021 年 9 月 13 日作为授权日，向 413 名激励对象授予 449.26 万份股票 期权。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次授予股票期权的 激励对象名单进行了核实，律师、 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-110 福建博思软件股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划 行权价格的议案》，现将相关调整内容公告如下： 一、公司 2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会 第二次会议，审议通过了《关于审议公司<2021 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于审议公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办 法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 案》等议案，拟向 415 名激励对象授予 450.00 万份股票期权，行权价格为 17.84 元/份。公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾 问出具相应报告。 2、202 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-106 福建博思软件股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日以 电子邮件方式发出第五届董事会第五次会议的通知，并于 2024 年 10 月 28 日上 午 10:00 在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出 席 9 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 上述事项具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站 上的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。 鉴于公司 2024 年半年度权益分派已实施完毕，董事会同意公司根据《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，对 2021 年股票期权激 ...