证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-077 公司于 2024 年 2 月 4 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。公司于 2024 年 3 月 29 日首次实施了股份回购，并按照相关法律法规的要求就回购期间相关 进展情况进行了披露。 截至 2024 年 5 月 22 日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交 易方式回购公司股份 7,589,240 股，占公司当时总股本的 1.0088%，最高成交价 为 13.40 元/股，最低成交价为 12.53 元/股，成交总金额为 99,950,290.80 元（不 含交易费用）。至此，公司本次股份回购事项实施完毕。 上述事项具体内容见公司于 2024 年 5月 23 日在中国证监会指定创业板信息 披露网站上披露的《关于回购股份比例达到 1%及实施完成暨股份变动的公告》 （公告编号：2024-052）等相关公告。 2、变更回购股份用途用于注销 福建博思软件股份有限公司 关于回购 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-076 福建博思软件股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人陈航先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解除质押业 务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | | 起始日 | | | | 解除日期 | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈航 | 是 | 3,657,600 | 2.89% | 0.49% | 2023 | 年 5 | 月 | 29 日 | 2024 | 年 7 | 月 | 5 日 | 中信建投证券 股份有限公司 | | 陈 ...

股票代码：300525 股票简称：博思软件 福建博思软件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 鹏华基金 董威；申万宏源 黄忠煌、曹峥；长城基金 储雯 玉、赵凤飞；交银施罗德基金 黄浩峻；招商基金 杨成；国 泰基金 韩知昂；国寿安保基金 余舒嘉铭、宋易潞；长盛基 金 吴达；大家资管 王凤娟；建信基金 刘志威；中信建投 应瑛、张敏；华富基金 姚明昊；西部利得基金 张昭君；中 信证券 朱珏琦、潘儒琛；华泰资管 蒋领；招商证券 刘玉 参与单位名称 萍、林语潇；巽升资产 郭雅绮；中意资管 胡世煜；东北证 及人员姓名 券 王堃宁；上海原点资管 崔尚晨；东方证券 覃俊宁；海 通证券 杨林、杨昊翊；上海和谐汇一资管 章溢漫；财通证 券 郑元昊；中邮创业基金 汪显森；国投证券 赵阳、马诗 文；光大证券 颜燕妮；古曲基金 袁祥；中泰证券 何柄谕； 上海行疆投资 胡鸿轲；宁银理财 毛子瑞；千寻基金 林峰、 王凌楠；华福证券 袁家亮、承宇宏；德邦证券 李杨玲；西 ...

福建博思软件股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日召开第五 届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份用 于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于5,000万元（含） 且不超过10,000万元（含），回购价格不超过15.27元/股，回购期限为自公司董 事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 本次回购股份方案具体内容见公司于2024年6月28日在中国证监会指定创业 板信息披露网站上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-071）、 《回购报告书》（公告编号：2024-072）等相关公告。 一、首次回购公司股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易 日予以披露，现将基本情况公告如下： 证券代码:3005 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-074 福建博思软件股份有限公司 | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 司总 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | 名称 | | 例 | 份数量 | 份数量 | 比例 | 股本 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | | | 比例 | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | 陈航 | 126,447,904 | 16.80% | 52,826,100 | 60,326,100 | 47.71% | 8.02% | 60,326,100 | 100.00% | 34,509,828 | 52.19% | 注：上述限售股为高管锁定股。 二、备查文件 关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告 本 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-073 福建博思软件股份有限公司 关于回购公司股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日召开第五 届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过《关于回购公司股份 方案的议案》。公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份用于员 工持股计划或股权激励。本次回购股份方案具体内容见公司于2024年6月28日在 中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-071）等相关公告。 注 1：持股数量占总股本比例以公司 2024 年 6 月 27 日总股本为基数计算，未剔除公司 回购专用证券账户中的股份数。 注 2：股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量，下同。 二、前十名无限售条件股东持股情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，现将董事会公告回购股份决议的 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-064 福建博思软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）15:00 网络投票的时间为：2024 年 6 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈航先生主持， 会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。 4、现场会议召开地点：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 号 1、本次 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-067 福建博思软件股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司上述注销及减少注册资本事项将减少公司总股本 7,589,240 股，并相应 减少公司的注册资本。根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自 接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，可凭有效 债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾 期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公 司根据原文件的约定继续履行，公司本次注销回购股份并减少注册资本事项将按 法定程序继续实施。 1 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-067 债权人可以采用现场申报，也可以通过信函或电子邮件等方式申报，具体方 式如下： （1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原 件及复印件到公司申报债权。 （2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-068 福建博思软件股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 通知于公司 2024 年第一次临时股东大会取得表决结果后以现场通知方式送达全 体董事，并于 2024 年 6 月 28 日 16:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中：刘少华先生、肖勇先生、 郑升尉先生、高菁女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长陈航先 生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。 经审议，同意选举陈航先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈航先生简历见附件。 表决结果：同意 9 票，反对 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-070 福建博思软件股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司高级管理人员的选举和聘任情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任 副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》 《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任刘少华先生担任公司总 经理，聘任肖勇先生、郑升尉先生、叶章明先生、林晓辉先生担任公司副总经理， 聘任林晓辉先生担任公司董事会秘书，聘任林伟平女士担任公司财务负责人，聘 任刘春贤女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起 至第五届董事会任期届满之日止。上述人员简历见同日刊登于中国证监会指定创 业板信息披露网站上的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号： 2024-068）。 上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证 ...