中国船舶重工集团应急预警 与救援装备股份有限公司 武汉厂区设计能力建设项目募集资金 结余情况专项鉴证报告 大信专审字[2024]第 1-01936 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. t - 11 Allen Mit t and the state 专项鉴证报告 大信专审字[2024]第 1-01936 号 ~ 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司(以下简称"贵 公司"）董事会编制的截至2024年3月10日止的《武汉厂区设计能力建设项目募集资金结余情 况的专项报告》进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修订)》等文件的规定编制《武汉厂区设计能力建设项目募集资金结 余情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏是贵公司董事会的责任。 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Ac ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2016 年 7 月公开发行新股。发行 人民币普通股（A 股）11,570.00 万股，发行股价为每股人民币 6.64 元，募集资 金总额为人民币 768,248,000.00 元。中国国际金融股份有限公司于 2016 年 7 月 29 日将上述募集资金扣除相关承销保荐费人民币 46,100,000.00 元（含增值 税进项税额 2,609,433.97 元）后的余款人民币 722,148,000.00 元汇入公司银行 账户，上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 了信会师报字[2016]第 711855 号验资报告。 二、募集资金存放和管理情况 关于单个募集资金投资项目结项并注销专户账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于"应急转债"2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."应急转债"将于 2024 年 4 月 10 日按照面值支付第四年利息，每 10 张债 券（面值 1,000 元）利息为 15.00 元（含税）。 2.债权登记日：2024 年 4 月 9 日 3.本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 9 日，票面利率为 1.50%，下一年度利率为 1.80%。 4.付息日：2024 年 4 月 10 日 5.除息日：2024 年 4 月 10 日 6.本次付息的债权登记日为 2024 年 4 月 9 日，截至 2024 年 4 月 9 日下午深圳 证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 国结算深圳分公司"） ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."应急转债"（债券代码：123048）转股期为 2020 年 10 月 16 日至 2026 年 4 月 9 日；最新的转股价格为 8.86 元/股。 2.2024 年第一季度，共有 10 张"应急转债"完成转股（票面金额共计 1,000 元人民币），合计转成 112 股"中船应急"股票（股票代码：300527）。 根据相关规定和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定， 公司本次发行的"应急转债"自 2020 年 10 月 16 日起可转换为公司股份，初始 转股价格为 8.90 元/股。 （1）公司实施 2020 年度权益分派方案，以总股本 963,186,533 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.24235 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 截至本公告披露日，周平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。周平先生承诺离职后将继续遵守相关法律、法规和规范性文件有关上 市公司离任董监高的相关规定和要求。 周平先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，积极参与公司治理，对 公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对周平先生在任 职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中 国 船 舶 重 工 集 团 关于董事退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到公司董事周平先生提交的书面辞职报告，周平先生因已到法定 退休年龄，申请辞去公司董事及董事会战略与投资管理委员会职务，辞职后将不 再担任公司任何职务。 周平先生的原定任期为 2021 年 12 月 13 日 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记并换领营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事 长辞职及变更董事长、法定代表人的议案》，选举王小丰先生为公司第三届董事 会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，并授 权公司管理层办理变更法定代表人相关的工商变更登记手续。具体内容详见公司 于 2023 年 10 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于董事长辞职及变更董事长、法定代表人的公告》（公告编号：2023-066）。 二、进展情况 近日，公司根据上述董事会决议和《公司章程》完成了法定代表人变更的工 ...

中国船舶重工集团应急预警 与救援装备股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2023]第 1-05321 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2023]第 1-05321 号 治理层负责监督贵公司营业收入扣除情况表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核 意见。我们按照《中国注 ...

中国船舶重工集团应急预警 与救援装备股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2023]第 1-06110 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2023]第 1-06110 号 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"贵公司"） 的财务报表，包括 2022 年 12 月 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于湖北证监局对公司出具警示函的整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 20 日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局下发的《湖北证 监局关于对中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司、唐勇、王小丰、 李应昌采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕62 号）（以下简称"警示函"）， 并于 2023 年 12 月 20 日在巨潮资讯网披露了《关于收到湖北证监局警示函的公 告》（公告编号：2023-077）。 针对警示函提出的相关问题，公司高度重视，立即召开专题会议对涉及的问 题进行了全面梳理和针对性地分析研讨，逐项制定整改措施并予以落实，并向湖 北证监局报送了书面整改报告，现将具体整改情况公告如下： 一、本次整改的 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十一次会议于 2024 年 1 月 5 日通过书面、电话和电子邮件的方 式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 1 月 16 日以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开。 本次会议由监事会主席吴启雄先生主持，应出席监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、会议审议情况 | 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监事会认为本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号— 会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发 ...