一、2024 年度监事会召开情况 2024 年度，公司监事会召开了 7 次会议，具体如下： 1.2024 年 1 月 16 日召开了第三届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于前期会计差错更正的议案》等 1 项议案； 2.2024 年 4 月 19 日召开了第三届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》等 12 项议案； 3.2024 年 5 月 15 日召开了第三届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换的议案》等 1 项议案； 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 等相关法律、行政法规、规范性文件和《公 ...

证券代码：300527 证券简称：中船应急 公告编号：2025-014 债券代码：123048 债券简称：应急转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 二、关联方基本情况 1.工商基本信息 一、关联交易概述 1.为提高资金使用效率、降低资金使用成本，中国船舶重工集团应急预警与 救援装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟与中船财务有限责任公司（以下 简称"财务公司"）签订《金融服务协议》，由财务公司为公司提供存款、贷款 等金融服务，协议有效期为3年。 2.公司与财务公司的实际控制人均为中国船舶集团有限公司，按照《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3.本次关联交易经公司2025年4月18日召开的第三届董事会第十九次会议、 第三届监事会第十八次会议审议通过。因属关联事项，根据相关规则，审议过程 中关联董事王小丰、高健回避表决，其余董事一致同意通过。公司独立董事专门 会议对上述议案进行了前置审核，同意提交董事 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司内部 控制指引》等规定和监管要求，中国船舶重工集团应急预警与救援装 备股份有限公司（以下简称"公司"）以提高经营管理水平和风险防 范能力，促进高质量发展为宗旨，结合公司内控制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会建立健全和实施内部控制，评价其有效性。监事会 对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内 部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规；资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 高质量发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能对上述目 标提供合理保证。此外，内部控制的有效性可能因公司内、外部环境 及经营情 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 | 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 中 国 船 舶 重 工 集 团 应急预警与救援装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会 议，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 为便于投资者全面了解公司 2024 年度的经营情况、财务状况等信息，公司 《2024 年年度报告》及其摘要将于 2025 年 4 月 19 日在中国证券监督管理委员 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投 资者注意查阅。 ...

一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 | 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下 简称"解释 18 号"）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政 策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不属于公司 自主变更会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，无需提交公司董事会和股东大会审议。现将具体情况公告如下： 2024 年 12 月 16 日，财政部发布了解释 18 号，规定对于不属于单项履约义 务的保证类质量保证，应当按照《企业会计 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任董 事会秘书的议案》，经董事长提名，并经董事会提名委员会事前审核通过，董事 会同意聘任贾志豪先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司董事长王小丰先生不再代行董 事会秘书职责。 贾志豪先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》， 具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关规定。 | 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 4.地址：湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格落实董事会授权事宜，根据公司《董 事会授权管理办法》规定，董事会 2024 年授权经理层对设备采购、 资金使用、生产经营计划等 67 项进行了总经理办公会集体决策。 截至报告期末，经理层 67 项决策事项均已执行完毕。 2024 年，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，勤勉履行各项工作职责，忠实 履行股东大会决议，诚实守信，勤勉尽职，团结奋斗，锐意进取，以 科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策 过程，努力提升公司治理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。 现将 2024 年度董事会主要工作报告如下： 一、2024 年度主 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会 议，审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。 为便于投资者全面了解公司 2025 年第一季度的经营情况、财务状况等信息， 公司《2025 年第一季度报告》将于 2025 年 4 月 19 日在中国证券监督管理委员 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投 资者注意查阅。 特此公告。 中 国 船 舶 重 工 集 团 应急预警与救援装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召 开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年 度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024 年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十九次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十八次会议于 2025 年 4 月 3 日通过书面、电话和电子邮件的方 式发出会议通知及会议议案，并于 2025 年 4 月 18 日以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开。 本次会议由监事会主席程景民先生主持，应出席监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的内容符合法 律、行政法规、中 ...