| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 3 日通过书面、电话和电子邮件的方 式发出会议通知及会议议案，并于 2025 年 4 月 18 日以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开。 本次会议由公司董事长王小丰主持，应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会 议程序及所作决议合法有效。 二、会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的内容符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会 议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，同时履行了独立董事专门会议及 审计委员会前置审核程序。本议案尚需提交公司股东大会审议。 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润为 8,641,331.84 元，无少数股东权益，当年实现的合并报表归属于母公司股东的 可供股东分配的未分配利润为 8,641,331.84 元。 （二）现金分红方案合理性说明 本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《 ...

中国船舶重工集团应急预警 与救援装备股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 大信专审字[2025]第 1-00654 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 1-00654 号 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中国船舶重工集团应急预警 ...

中国船舶重工集团应急预警与 救援装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-00648 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-00648 号 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简 称"贵 ...

中国船舶重工集团应急预警与 救援装备股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-00650 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为中国船舶重工集团应 急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"中船应急"或"公司"）创业板公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对中船应急 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 1、2016 年首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间 中信证券股份有限公司 关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 （二）募集资金的实际使用及结余情况 1、2016 年首次公开发行股票募集资金实际使用及结余情况 2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装 备股份有限公司公开发行可转换公司债券的 ...

中国船舶重工集团应急预警与 救援装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00646 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00646 号 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中国船舶重工 ...

中国船舶重工集团应急预警 与救援装备股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-00598 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们审计了中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"贵公司"） 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Towe ...

中国船舶重工集团应急预警 与救援装备股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-00738 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-00738 号 大信会计师事务所 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （吴志强） 各位股东及股东代表： 本人作为中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事 工作规则》的有关规定，基于独立、客观的立场，勤勉、忠实地履行 职责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 审慎行使表决权，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司的整体利 益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴志强，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中共党员，中国人民解放军西安军事学院政治教育专业在职研 究生学历，研究员级高级工程师。吴志强先生现任中国职业安 全健康协会专家委员会副主任，应急管理部灭火救援专家，北 京应急技术创新联盟理事长，2021 年 12 月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立 ...