| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十七次会议于 2024 年 11 月 29 日通过书面、电话和电子邮件的 方式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 12 月 10 日以现场表决和通讯表决 相结合的方式召开。 本次会议由监事会主席程景民先生主持，应出席监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、会议审议情况 1.审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 经审议，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关 业务审计资格，在执业过程中坚持独立审计 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时 履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营产 生影响。 特此公告。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 中 国 船 舶 重 工 集 团 应急预警与救援装备股份有限公司董事会 2024 年 12 月 10 日 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会、监事会将于 2024 年 12 月 12 日任期届满。鉴于目前公司董事会、 监事会换届选举工作尚在筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性， 公司本次董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会成员 和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司第四届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会成员、 监 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年12月10日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会 议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经过审慎研究 论证，公司结合当前募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实际情况，在 募投项目投资内容、投资总额及实施主体不发生变更的情况下，对"国际营销平 台网络建设项目"进行延期调整。保荐机构对此出具了同意的核查意见。该事项 在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装 备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[20 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十八次会议于 2024 年 11 月 29 日通过书面、电话和电子邮件的 方式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 12 月 10 日以现场表决和通讯表决 相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长王小丰主持，应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 会议程序及所作决议合法有效。 1.审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 经审议，董事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计 工作的丰富经验和职业素 ...

中信证券股份有限公司 关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 不提前赎回"应急转债"的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中国 船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"中船应急"或"公 司"）创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等 有关规定，对中船应急不提前赎回"应急转债"的事项进行了审慎核查，具体情 况及核查意见如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2019〕 2973号文核准，公司于2020年4月10日公开发行了8,189,312张可转换公司债券， 每张面值100元，发行总额818,931,200元，期限6年。 经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于2020年5月11日在深圳证 券交易所挂牌交易上市，债券简称" ...

二、会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十七次会议于 2024 年 10 月 29 日通过书面、电话和电子邮件的 方式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 10 月 29 日以现场表决和通讯表决 相结合的方式召开。本次会议为临时会议，因审议事项紧急，经全体董事一致同 意，豁免本次会议提前通知时限的要求，全体董事均已知悉所议事项相关的必要 信息。 本次会议由公司董事长王小丰主持，应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 会议程序及所作决议合法有效。 | 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥308,218,887.38, representing a 248.01% increase year-over-year[1] - Net profit attributable to shareholders was ¥6,322,337.01, up 110.36% compared to the same period last year[1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥568,944.70, a 100.89% increase year-over-year[1] - The gross profit margin improved due to increased contract orders and revenue growth, leading to a net profit of ¥5,044,925.23, a 102.38% increase year-over-year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥721.54 million, a significant increase from ¥337.40 million in the previous period, representing a growth of approximately 114%[15] - The net profit for the current period was ¥5.04 million, a turnaround from a net loss of ¥212.30 million in the previous period[15] - The company reported a comprehensive income total of ¥4.91 million, compared to a comprehensive loss of ¥211.94 million in the previous period[16] - Basic and diluted earnings per share for the current period were both ¥0.0052, recovering from a loss of ¥0.2217 per share in the previous period[16] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,758,783,056.85, a decrease of 4.00% from the end of the previous year[1] - Total assets decreased from ¥3,915,307,466.48 to ¥3,758,783,056.85, a decline of approximately 4.0%[12] - Current assets decreased from ¥2,571,037,717.03 to ¥2,401,271,934.17, a decline of about 6.6%[11] - Total liabilities decreased from ¥2,283,956,822.62 to ¥1,205,040,985.63, a decline of approximately 47.3%[12] - Short-term borrowings and other current liabilities decreased from ¥931,311,048.02 to ¥746,206,731.02, a decline of about 19.9%[12] - Non-current assets increased from ¥1,344,269,749.45 to ¥1,357,511,122.68, an increase of approximately 1.0%[12] - The company's equity attributable to shareholders increased from ¥2,546,956,691.62 to ¥2,553,742,071.22, a slight increase of about 0.3%[14] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥374,181,991.71, reflecting a 2.64% improvement year-to-date[1] - Cash inflows from operating activities totaled ¥477.03 million, down from ¥832.44 million in the previous period, indicating a decrease of approximately 43%[17] - Cash outflows for purchasing goods and services were ¥556.82 million, compared to ¥970.07 million in the previous period, a reduction of about 43%[17] - The net cash flow from operating activities was -374,181,991.71 CNY, showing a slight improvement from -384,330,896.97 CNY in the previous period[18] - Cash outflow from investing activities totaled 30,717,982.01 CNY, significantly reduced from 136,121,152.92 CNY in the prior period[18] - The net cash flow from financing activities was -5,682,395.21 CNY, compared to -4,224,945.90 CNY previously, indicating increased cash outflow[18] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 1,220,476,027.67 CNY, up from 960,820,468.65 CNY at the end of the previous period[18] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of -410,424,612.39 CNY, compared to -524,112,061.85 CNY previously[18] Shareholder Information - The largest shareholder, China Shipbuilding Industry Group Co., Ltd., holds 45.19% of the shares, totaling 435,328,835 shares[6] - The second largest shareholder, Wuhan Shipbuilding Industry Co., Ltd., holds 11.69% of the shares, totaling 112,645,776 shares[6] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's equity, with the top three alone accounting for over 59%[6] - The company has not reported any changes in the number of preferred shareholders or any significant changes in restricted shares[9] - The report indicates that there are no significant changes in the status of shares held by major shareholders[7] - The company has not engaged in any share lending or borrowing activities that would affect the total share count[8] Operational Insights - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 313.59% to ¥485,342,447.71 due to increased revenue[5] - Accounts receivable increased significantly from ¥117,347,473.15 to ¥485,342,447.71, an increase of approximately 313.5%[11] - Inventory increased from ¥244,819,322.78 to ¥283,351,619.22, an increase of about 15.7%[11] - The company reported a significant increase in contract liabilities from ¥391,994,190.17 to ¥173,713,763.48, a decrease of approximately 55.7%[12] - The company maintained a stable capital reserve of approximately ¥744,200,053.28, unchanged from the previous period[12] - The company continues to focus on its investment projects as per the planned schedule[6] Other Developments - Government subsidies recognized in the current period amounted to ¥7,518,373.69, contributing positively to the financial results[3] - The company has seen a 236.65% increase in financial expenses, primarily due to reduced interest income this year[5] - Research and development expenses rose to ¥80.74 million from ¥69.96 million, marking an increase of approximately 15%[15] - The company reported a financial expense of ¥6.98 million, compared to a financial income of ¥5.11 million in the previous period, indicating a shift in financial performance[15] - The company did not report any new product or technology developments during the quarter[19] - There are no new strategies or major developments reported in the third quarter that would impact future performance[10] - The company is maintaining its original name in reports until the name change is fully processed with the China Securities Depository and Clearing Corporation[7]

二、会议审议情况 | 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十六次会议于 2024 年 10 月 14 日通过书面、电话和电子邮件的 方式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 10 月 25 日以现场表决和通讯表决 相结合的方式召开。 本次会议由全体监事共同推举监事程景民先生主持，应出席监事 3 名，实际 出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有 效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1.第三届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 1.审议通过《 ...

第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十六次会议于 2024 年 10 月 14 日通过书面、电话和电子邮件的 方式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 10 月 25 日以现场表决和通讯表决 相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长王小丰主持，应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 会议程序及所作决议合法有效。 二、会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》全文的内容符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年第三季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 | 证券代码：300527 | 证券简称：中船应 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 应急预警与救援装备股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 25 日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举 公司第三届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下： 2024 年 7 月 19 日，公司发布《关于监事会主席辞职的公告》（公告编号： 2024-054），因工作调动，吴启雄先生申请辞去在公司担任的监事及监事会主席 职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 2024 年 8 月 28 日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名程景民先生为公司第三 届监事会非职工代表监事候选人。 2024 年 9 月 20 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审 ...