| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 1、2016 年首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2016 年 7 月公开发行新股，发行 人民币普通股（A 股）11,570.00 万股，发行股价为每股人民币 6.64 元，募集资 金总额为人民币 768,248,000.00 元。中国国际金融股份有限公司于 2016 年 7 月 29 日将上述募集资金扣除相关承销保荐费人民币 46,100,000.00 元（含增值 税进项税额 2,609,433.97 元）后的余款人民币 722,148,000.00 元汇入公司银行 账户，上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 了信会师报字[2016]第 711855 号验资报告。 2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核 ...

| 技有限公司 | 方 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国船舶工业物资中 | 同一最终控制 | 预付款项 | | | | | 采购材料 | 经营性往来 | | 南有限公司 | 方 | | | | | | | | | 中船瑞驰菲思工程咨 | 同一最终控制 | 预付款项 | 161.10 | | | 161.10 | 采购材料 | 经营性往来 | | 询（北京）有限公司 | 方 | | | | | | | | | 中船重庆液压机电有 | 同一最终控制 | 预付款项 | | 255.79 | | 255.79 | 采购材料 | 经营性往来 | | 限公司 | 方 | | | | | | | | | 中船重工物资贸易集 | 同一最终控制 | 预付款项 | 211.30 | 18.41 | | 229.71 | 采购材料 | 经营性往来 | | 团有限公司 | 方 | | | | | | | | | 中船重工中南装备有 | 同一最终控制 | 预付款项 | 0.06 | | 0.06 | | 采购材料 | ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 总会计师、董事会秘书、总法律顾问李应昌先生因工作调动申请辞去在公司担任 的总会计师、董事会秘书、总法律顾问职务，辞职后将不再担任公司任何职务， 具体详见公司于 2024 年 7 月 23 日披露的《关于总会计师、董事会秘书、总法律 顾问辞职的公告》（公告编号：2024-055）。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提 名，并经董事会提名委员会及审计委员会事前审核通过，公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任总会计师、总法律 顾问的议案》，董事会同意聘任贾志豪先生为公司总会计师、总法律顾问，任期 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。贾志豪先生简历详见 附件。 特此公告。 中 国 船 舶 重 工 集 团 应急预警与 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中国 船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"中船应急"或"公 司"）创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中船应急使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装 备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2973 号）文 核准，公司于 2020 年 4 月 10 日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股 份有限公司组织发行可转换公司债券计 818.9312 万张，每张面值人民币 100 元， 发行总额 81,893.12 万元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券向股权登记 日（202 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召 开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意于 2024 年 9 月 20 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开， 根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议通 过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范 ...

金融许可证机构编码：L0042H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91310115100027155G 注册资本：871,900 万元人民币 法定代表人：徐舍 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层 中船财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告 根据深圳证券交易所披露要求，结合中船财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）提供的《金融许可证》《企业法人营业执照》等 有关证件资料，并审阅了财务公司 2024 年 6 月 30 日的财务报表，中 国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公 司"）对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经 营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日， 是中国船舶集团有限公司下属的非银行金融机构。公司始终坚持"依 托集团、服务产业、合规经营、创新发展"的经营宗旨，为集团及成 员单位提供结算、存款、信贷、外汇等专业金融服务。2024 年 6 月 末，单位从业人员 123 人。 企业类型：有限责任公司 经营 ...

鉴于吴启雄先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，为保证监 事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定， 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于补 选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名程景民先生为公司第三届监 事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通 过之日起至本届监事会任期届满之日止。程景民先生具备相关专业知识和工作经 验，符合公司对监事的任职要求，且不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司监 事的情形。程景民先生简历详见附件。 特此公告。 中 国 船 舶 重 工 集 团 应急预警与救援装备股份有限公司监事会 | 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于补选第三届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 使用闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元暂时补充流动资金，用于主营业务 相关的生产经营使用，使用期限不超过 12 个月。公司承诺本次用于暂时补充流 动资金的闲置募集资金仅限用于与主营业务相关的生产经营使用，保证不影响募 集资金项目的正常进行，不变相改变募集资金用途。具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-057）。 公司在规定期限内实际使用 20,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动 资金。截至 2024 年 8 月 26 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集 资金 20,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 1 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于"应急转债"回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.债券代码：123048 2.债券简称：应急转债 3.回售价格：100.473 元/张（含息、税） 4.回售申报期：2024 年 7 月 15 日至 2024 年 7 月 19 日 5.回售有效申报数量：0 张 6.回售金额：0 元（含息、税） 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定以及公司《创业板公开发行可 转换公司债券募集说明书》的约定，分别于 2024 年 7 月 11 日、2024 年 7 月 15 日和 2024 年 7 月 19 日在巨潮资讯网披露了《关于应急转债回售的第一次提示性 公告》（公告编 ...

李应昌先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司规范运作和健康发展等 方面发挥了积极作用。公司及董事会对李应昌先生在任职期间为公司所作的贡献 表示衷心感谢！ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司将尽快聘任 新的董事会秘书，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，为了不影响公司正常运 营，暂由董事长王小丰先生代行董事会秘书职责，公司将按照《公司法》《公司 章程》等相关规定尽快聘任新的董事会秘书。 董事长王小丰先生代行董事会秘书职责期间的联系方式公告如下： 1.电话：027-87970446 | 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于总会计师、董事会秘书、总法律顾问辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到总会计师、董事会秘书、总法律顾问李应昌先生提交的书面 ...